Расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами

На последующем  и заключительном этапах расследования  следственные ситуации определяются характером собранного к этому моменту фактического материала, числом выявленных и задержанных  к этому моменту членов ОПГ, наличием сведений о том, какие звенья или  конкретные члены ОПГ являются наиболее уязвимыми элементами ее системы, а  также тем, удалось ли следствию  расшатать единство основных и второстепенных членов ОПГ, и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________

1. О.Я. Баев. Тактика  следственных действий.Воронеж,1995г.

1.3 Основные положения  методики расследования преступлений  совершаемых организованными преступными  группами. 

Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под  силу только группе следователей и  оперативно-розыскных работников, действующих  в составе единой следственно-оперативной  группы. Хотя иногда возможна успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.

Первейшей задачей  следователя по подобного рода делам  является потребность как можно  быстрее выявить в расследуемом событии признаки деятельности ОПГ. Как показывает следственная практика, основанием считать, что следствие  в данном конкретном случае имеет  дело с деятельностью ОПГ, может  явиться установление некоторых  свойственных ей черт, о которых  было сказано в предыдущем параграфе. Однако далеко не все указанные черты  могут быть выявлены в начале расследования. К тому же решение отмеченной выше задачи имеет определенную этапность. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем - что  эти лица являются членами не простой  группы преступников, а ОПГ, являющейся составной частью организованной преступности.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено  группой лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших  к следователю из оперативно-розыскных  и иных источников, из данных осмотра  места происшествия или осмотра  использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических  и иных средств. Например, из показаний  потерпевших и свидетелей о группе преступников, по следам пальцев рук, следам обуви, обнаруженных на пулях  и гильзах, орудиям преступления, механизму совершения преступного  деяния и т. д.

Вторая, более сложная  часть указанной задачи для своего решения требует не только выявления  следователем в исходной информации, результатах первоначальных следственных действий и сложившейся конкретной следственной ситуации признаков деятельности ОПГ, но и четко налаженной системы  взаимного информирования, сложившейся  между следственными и оперативно-розыскными органами (подразделениями по борьбе с организованной преступностью  и криминальной милицией), осуществляющими  соответствующие оперативно-розыскные  разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь  должен располагать оперативно-розыскной  информацией о наличии или  отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо ОПГ.

Часто в результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскных органов  к следователю еще до возбуждения  уголовного дела поступает информация о том, что подлежащее расследованию  преступление совершено ОПГ, находящейся  под контролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскная  информация требует тщательной процессуально-криминалистической оценки со стороны следователя с  целью определения ее процессуально-криминалистической значимости, следственных перспектив ее использования и возможного получения  необходимой доказательственной информации в ходе расследования.

В процессе расследования  таких преступлений необходимо установить не только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность, характер распределения  ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, с которого началось расследование, и собрать изобличающие их данные, выявить организаторов и лидеров  ОПГ, других участников и разобраться  в характере общности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранее нераскрытых преступных деяниях.

Именно на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе расследования  чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней  ее членов, как непосредственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также  выявить ее коррумпированные связи  с целью доказывания вины руководителей  ОПГ в ее преступной деятельности очень важно при расследовании  получить сведения о тех аспектах их волевой деятельности в ОПГ, которую  можно использовать в рамках применения ст. 17 УК РФ. В частности, о характере  их советов, распоряжений, требований и указаний, элементах практической помощи, связанных с совершением  отдельных преступлений, а также  о их волевой деятельности в распределении  преступных доходов, (финансировании коррумпированных должностных лиц и т. д.

Эффективность расследования  отдельных видов преступлений, совершаемых  ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и  от специфических общих методических требований. К их числу можно отнести  целый ряд принципиальных требований методического характера.

1. Требование первоочередного  установления стержневой (базовой)  направленности ОПГ.

Установление стержневой (базовой) направленности ОПГ в самом  начале расследования ее преступной деятельности имеет очень важное методическое значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем  и степень опасности деятельности ОПГ, а также ее примерную численность  и структуру;

проявить другие вспомогательные, побочные и нетипичные преступные деяния, совершаемые членами  данной группы, а следовательно, и  весь объем ее преступной деятельности. Кроме того, указанная информация позволяет быстрее выявить криминалистически  значимые черты, свойственные

преступной деятельности данной ОПГ, на которые необходимо обратить

особое внимание при формировании ее криминалистической характеристики

1. А.П. Резван, М.В.  Субботина. Криминалистическая методика  расследования отдельных видов  преступлений:Учебное пособие в  двух частях.-М.: НМЦ ГУК МВД  России, 2002г.-232с.

2. УК РФ от 13.06.1996г.  ред. от 11.03.2003г. 
 

и определении тех  основных направлений расследования, его приемов и средств, которые  необходимы для выявления К получения  требуемой доказательственной и  иной криминалистически значимой информации.

Указанное требование обязывает следователя иметь  в виду следующее. Во-первых, выявление  признаков совершения расследуемого  преступления именно ОПГ позволяет  выдвинуть обоснованную версию о  том, что данное преступление для  нее является не единственным. Во-вторых, пока не выяснено, относится ли это  преступление к числу базовых, можно  применять для расследования  существующие методики расследования  соответствующих видов преступлений, но с учетом того, что следствию  противостоит именно ОПГ с ее возможностями  противодействия расследованию, пополнения своих рядов, совершения новых преступлений. Если будет установлена его стерж- невая (базовая) направленность, то применяемая методика должна быть существенным образом скорректирована, и не только методически, но и организационно (формирование следственно оперативной группы, налаживание необходимой системы их формирования, разработка необходимых криминалистических операций, широкое использование видео- и звукозаписывающих средств и др.).

При выявлении разнохарактерных преступлений, совершенных ОПГ, и  установлении базовых преступлений можно, отдавая приоритет расследованию  базовых преступлений, методика расследования  всех совершенных ею преступлений строить  таким образом, чтобы одни и те же следственные действии тактические  и иные криминалистические операции по возможности работали на раскрытие  всех известных преступлении ОПГ. Иначе, как показывает следственная практика, невозможно избежать определенных просчетов  в расследовании, затягивания его  сроков и др.

2. Требование обеспечения  наступательности методики расследования  преступлений, совершенных ОПГ, предполагая  создание такой системы всей  деятельности по расследованию  указанных преступлений, чтобы она  обеспечивала постоянное стратегическое  и тактическое превосходство  правоохранительных органов, "упреждала"  возможные меры, направленные на  противодействие расследованию.  Для этого важно разобраться  в численности, структуре ОПГ,  роли в ней задержанных преступников, типологических чертах ее лидеров,  ее коррумпированных связях и  активно использовать эту информацию  для криминалистического прогнозирования  всей упреждающей деятельности  следователя. При этом данное  требование должно реализовываться  на протяжении всего расследования.

3. Требование творческого  "привязывания" расследования  типовым следственным ситуациям,  характерным для расследования  отдельных видов преступлений, совершаемых  ОПГ. Так подход обеспечит успех  расследования не только в  рамках типичных, но и атипичных  ситуаций расследования. Последние  ситуации часто возникают в  связи с ответными действиями,

направленными на оказание противодействия расследованию. Последовательная реализация данного требования особенно важна на первоначальном этапе расследования, когда часто определенность имеющейся  исходной, доказательственной и той  криминалистической информации, необходимость  быстрого принятия следственных решений  при дефиците имеющихся данных требуют  от следователя в целях сохранения должной направленности и динамизма  расследования не только ориентироваться  на типовые рекомендации, но и широко использовать при этом приемы и методы эвристического мышления.

4. Требование учета  при планировании расследования  уже совершенных ОПГ преступлений  и предупреждение возможных преступлений, структурных и территориальных  особенностей и временной цикличности  многих разновидностей организованной  преступной деятельности.

Отличительные особенности  и цикличность указанной преступной деятельности вытекают из самой природы  некоторых ее разновидностей. Так,

активная деятельность ОПГ, базовой деятельностью которой  являются производство и сбыт наркотиков, может осуществляться не в месте  нахождения ее руководящих органов, а далеко от них и в определенные временные промежутки, определяющиеся цикличностью операций по выращиванию  наркотического сырья, производства, и  сбыта наркотической продукции. В этой связи при планировании следственных действий, криминалистических операций и оперативно-розыскных мероприятий необходимо учитывать указанные обстоятельства.

В то же время следует  учитывать, что, если этого требует  обстановка, преступная деятельность ОПГ может на некоторое время  прекращаться или затухать, перемещаться в другие регионы, снова возобновляться и даже меняться по своей направленности.

5. Требование четко  налаженного взаимодействия следователей  и оперативно-розыскных сотрудников  в рамках следственно оперативных  групп и вне этих рамок. Необходимость  коллективных усилий следователей  и оперативно-розыскных работников  в расследовании преступлений, совершаемых  ОПГ, обусловлена самой природой  организованной преступной деятельности  как деятельности группы преступников (иногда очень большой по численности). Члены ОПГ, занимающиеся своей  деятельностью как бизнесом, совершают  серии преступлений и порой  как уже отмечалось, не однотипных. Столь большой объем следственной  и оперативно-розыскной работы  требует тщательно продуманных  коллективных усилий. Именно такой  путь расследования позволяет  не только создать четкую систему  взаимодействия всех участников  расследования и задействованных  в расследовании специалистов, но  и наиболее рационально разделить  между ними организационные, тактико-методические  и розыскные функции. В то  же время контроль указанных  участников предостерегает от  возможны промахов в расследовании  и в большей мере защищает  от возможных провокаций со  стороны ОПГ.

Существенное значение в обеспечении эффективности paследования преступлений, совершаемых ОПГ, имеют  налаженное управление следствием и  умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий.

Основными принципами организации и управления при  расследовании организованной преступной деятельности являются: