Расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами

Содержание. 

Введение......................................................................................3

1. Исходные данные  расследования преступлений, совершённых  организованными преступными группами......................................5

1.1. Криминалистическая  характеристика преступлений, совершаемых  организованными преступными группами......................................5

1.2. Характер возникновения  следственных ситуаций по преступлениям  совершаемым организованными преступными  группами.................12

1.3. Основные положения  методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными  группами..................18

1.4. Структура частных  методик данного вида преступлений..................26 

2.Особенности тактики  производства следственных действий  по преступлениям, совершаемым  организованными преступными группами.........................................................................29

2.1. Особенности организации  расследования преступлений совершённых  на первоначальном этапе расследования..............................................29

2.2. Особенности тактики  производства следственных действий  на последующих этапах расследования....................................................47 

Заключение................................................................................62

Библиографический список.........................................................64

Приложения. 
 
 
 
 

Введение. 
 

Долгие годы в  теории и практике борьбы с преступностью  в нашей стране господствовало мнение о том, что профессиональная преступность существовавшая в 20-х-30-х годах ликвидирована. Но рано или поздно должен был наступить  момент, когда придётся посмотреть правде в глаза и признаться в  существовании профессиональной организованной преступности.

Многие из совершенных  преступлений совершаются хорошо организованными  преступными группами. При расследовании  таких преступлений совершаемых  организованными преступными группами, следовательно, чаще всего сталкиваются с трудностями методического  характера 

Согласно статистическим исследованиям в 1999-2002гг., по данным МВД РФ, ставилось на оперативный  учёт ежегодно по 12,5тыс. преступных формирований. Таким образом, количество преступных формирований за период с 1999г. по 2002г. увеличилась  в 25,7 раза. Это и является актуальностью  исследуемой темы.

Проблемами методики расследования преступлений, в том  числе совершаемые организованными  преступными группами посвятили  свои исследования: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, О.Я. Баев, В.А. Васильев, А.Ф. Волынский, С.В. Ванюшкин, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, Л.Я. Драпкин, А.И. Долгова, А.Д. Клипачев, Н.А. Климов, Ю.Г. Корухов, А.Мухин, В.А. Образцов, А.П. Резван, Е.Р. Россинская, М.В. Субботина, А.Г. Филиппов, Н.П. Яблоков, и другие учёные.

Однако различные  аспекты раскрытия и расследования  рассматриваемых преступлений в  современных условиях требуют более  глубокого осмысления и научной  проработки.

Цель настоящей  выпускной квалификационной работы - на основе комплексного анализа методики расследования преступлений совершаемых  организованными группами, определить её особенности. Достижение цели предопределило постановку следующих задач:

-на основе анализа  различных аспектов совершаемых  организованными преступными группами  преступлений раскрыть их криминалистическую  характеристику;

-определение типовых  следственных ситуаций при расследовании  рассматриваемых преступлений;

-на основе анализа  общих положений и частных  методик расследования исследуемых  преступлений определить особенности  тактики производства;

-тактики производства  следственных действий;

-на основе анализа  нормативного регулирования отношений  в сфере борьбы с организованными  преступными группами выявить  имеющиеся пробелы и противоречия;

Решение поставленных задач обусловило структуру работы, которая состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Исодные данные  расследования преступлений совершаемых  организованными преступными группами. 

1.1 Криминалистическая  характеристика преступлений, совершенных  организованными группами 

Под организованной группой понимается устойчивая организация  с иерархической структурой и  собственными нормами поведения, сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный  признак характеризует степень  развития одной и той же  организованной преступной группы  в процессе совершения преступлений  и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

2. Иерархически организованная  структура. Под ней понимается  определенная упорядоченность организации  преступной группы в плане  взаимоотношений между участниками,  а также отношения лидерства  и подчиненности. В ходе преступной  деятельности группы за отдельными  участниками закрепляются постоянные  функции, связанные с непосредственным  исполнением преступлений (исполнительское  звено); с руководством деятельностью  группы (организационно-управленческое  звено); с обеспечением существования  и функционирования группы (организационно-обеспечивающее  звено). Анализ функциональной роли  членов организованной группы  позволяет выявить место и  роль каждого участника в осуществлении  преступной деятельности и совершении  конкретных преступлений. При этом  важнейшее значение приобретает 

_________________________________________________________________

1. Н. П. Яблоков.  Криминалистика: Учебник для вузов-М.: Издательство БЕК 1995г.-701с. 

характеристика действий по реализации той или иной функции, т. е. решение вопроса, что конкретно  сделано и каким образом.

Однако в преступной организованной группе место и роль каждого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его  действий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования  организованной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организованной преступной группы - это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно  выделить связи по формированию и  развитию группы, связи управления и взаимодействия.

Важное значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей - в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а горизонтальных - в  виде координации действий между  членами одного звена. Более того, условия существования крупных  групп (организации, сообщества) диктуют  необходимость соблюдения строгой  конспирации, поэтому члены такой  организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функционирует  как единый механизм, и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения  каких-либо конкретных преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать  сферы своего влияния и затрагивает  интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют  все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступного сообщества.

3. Наличие неформальных  норм поведения и ответственности.  Они содержат более или менее  разработанную систему санкций  и поощрений. Чаще всего - это  смесь законов криминального  мира "блатных" с нормами  криминального бизнеса и теневой  экономики.

4. Наличие фонда  материального страхования ("общак").

5. Связь с другими  организованными группами. Она может  строиться на следующих основах:  нейтральные взаимоотношения; отношения  подчиненности - властвования; состояние  войны. Большинство организованных  преступных групп склонны к  расширению своей деятельности. При этом более сильные и  крупные группы стремятся подчинить  слабые. Отношения подчиненности  - властвования бывают двух типов.  В первом случае организованная  группа передав часть из своих,  получаемых преступным путем,  доходов (от 10 до 50 %) руководству  другой группы, продолжая самостоятельно  осуществлять свою преступную  деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа включается  в структуру другой группы  как подчиненное, относительно  самостоятельное образование и  начинает осуществлять преступную  деятельность по указанию организаторов  этого объединения (преступная  организация). Однако самостоятельные  организованные группы не всегда  готовы объединиться с другими.  В связи с этим возможны  так называемые войны за расширение  сфер влияния, которые проявляются  в постоянных

вооруженных "разборках" между различными ОПФ, убийствах  их лидеров.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена  по различным основаниям. Так, различают  формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических  отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).

1. А.Г. Филиппов, А.Ф.  Волынский. Криминалистика: Учебник-М.: Издательство "Спарк", 1995г-543с.

2. А.Мухин. Организованная  преступность в РФ. М.: СПИК-Центр,2000г.  С.40-45, 48-52. 
 

Формирования экономической  направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут  в одной-двух хозяйственных или  финансовых структурах. Вторые - используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к  связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие  связи и не имеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные  организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны. Структура их преступной деятельности содержит несколько  элементов: базовый - главное направление  достижения преступных целей; вспомогательный - те преступления, которые связаны  с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием  при контрабанде); побочный - преступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях); нетипичный - преступления, которые не предусмотрены  основным замыслом группы и совершены  ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т. д.). Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые  преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп. К  ним относятся:

1.Индустрия наркобизнеса (продажа наркотиков; нелегальное 

______________________________________________________________

1.А.П. Резван, М.В.  Субботина. Криминалистическая методика  расследования отдельных видов  преступлений:Учебное пособие в  двух частях.-М.: НМЦ ГУК МВД  России, 2002г.-232с. 

производство наркотических  средств; контрабанда наркотических  средств).

2. Незаконный оборот  оружия

3. Кража и контрабанда  автомобилей.

4. Организованные  преступные нападения на грузы.

5. Организованные  формы незаконной миграции.

6. Организованная  проституция.

7. Организованные  преступные посягательства на  объекты культуры или произведения  искусства.

8. Компьютерные преступления (незаконное получение денежных  средств с применением компьютеров;  незаконный доступ к электронной  информации, которая может служить  в качестве исходной для совершения  преступлений; кражи программного  обеспечения ЭВМ; распространение  программных вирусов).

9. Незаконная торговля  дикими животными (в рамках  статьи о браконьерстве - заготовка  медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного  яда и т. д.).