Криминалистическое исследование документов

Содержание.

Введение.

Глава 1. Система криминалистического исследования документов.

§ 1.1. История развития криминалистического  исследования документов.

§ 1.2. Система криминалистического исследования документов.

§ 1.3. Классификация документов.

Глава 2. Виды криминалистического  исследования документов:

§ 2.1. Почерковедческая экспертиза.

§ 2.2. Лингвистическая экспертиза.

§ 2.3. Автороведческая экспертиза.

§ 2.4. Технико-криминалистическое исследование документов.

Заключение.

Литература.

 

Введение.

Развитие уголовного, уголовно-процессуального  законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности позволяет значительно расширить  арсенал средств и методов  доказывания при расследовании  деятельности преступных структур. Этим обусловлено особое значение криминалистических знаний для борьбы с преступностью.

Криминалистика – это  наука о закономерностях механизма  преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования  доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах  и методах раскрытия, расследования  и предотвращения преступлений.

Исследование доказательств, проведение судебной экспертизы – это познание их содержания лицом, наделенным соответствующими полномочиями, проверка их достоверности и согласуемости с другими доказательствами, собранными по уголовному делу. Одним из исследования доказательств является криминологическое исследование документов.

Актуальность данной темы заключается в том, что криминалистическое исследование документов является самым распространенным видом криминалистических экспертиз.

Объектом курсовой работы является процесс криминалистического исследования документов.

Предметом курсовой работы являются методы и приемы процесса криминалистического исследования документов.

Целью данной работы является изучение криминалистического исследования документов.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: изучение и анализ литературы, нормативно-правовых актов; изучение структуры и задач и видов криминалистического исследования документов.

Метод исследования – обобщение.

Структура курсовой работы обусловлена объектом, задачами и  предметом исследования. Работа состоит  из введения, двух глав и заключения.

Во введении обозначены актуальность выбранной темы, объект, предмет  и задачи исследования, раскрывает теоретическую значимость работы.

В первой главе рассматривается  история развития судебной экспертизы, понятие и виды судебных экспертиз.

Во второй главе исследуется  виды криминалистического исследования.

В заключении дана оценка проведенному исследованию и сделаны выводы актуальности криминалистического исследования документов.

 

Глава 1. Система криминалистического исследования документов.

§ 1.1. История развития криминалистического исследования документов.

Обращение правосудия к помощи науки отмечается в истории судебной экспертизы достаточно давно. В трудах Гиппократа рассматривались вопросы  исследования механических повреждений  на теле, определения жизнеспособности младенцев при исследовании их трупов и др. В России врачебные освидетельствования  проводились эпизодически в XVI и XVII вв. Годом официального становления  судебной экспертизы считают 1716 г., когда  Воинским уставом Петра 1 было предписано привлекать лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего¹

В сентябре 1802 г. в России вместо существовавших ранее коллегий были образованы 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных  дел, юстиции, коммерции, народного  просвещения, финансов и министерство внутренних дел. Каждое министерство получило Наказ, т. е. Положение, которым определялись его задачи. Самым большим и  многопрофильным стало Министерство внутренних дел. Структурные подразделения  в министерствах строились по функциональному принципу. Они назывались экспедициями, впоследствии - департаментами. Одним из них в Министерстве внутренних дел был Медицинский департамент.

Первым судебно-экспертным учреждением в органах внутренних дел Царской России можно считать  Медицинский Совет при Медицинском  департаменте. Он был учрежден Указом от 31 декабря 1803 г. "... для усовершенствования медицинской части". В Указе  не упоминалось о производстве в  нем судебных экспертиз, архивные же данные свидетельствуют, что Медицинский  Совет не только проводил химические, медицинские и криминалистические исследования документов, но и контролировал  подобные исследования, выполняемые  в других учреждениях.

В 1811 г., в связи с образованием Министерства полиции, при нем был  создан еще один Медицинский Совет. В Положении об этом Совете уже  указывалось на "рассмотрение следствий  о скоропостижно умерших и  ревизию свидетельств сомнительных случаев по делам гражданским  и уголовным, когда потребуется  заключение Медицинского ведомства".

В 1822 г. оба Медицинских  Совета были объединены в один при  Медицинском департаменте Министерства внутренних дел, так как Министерство полиции в 1819 г. было упразднено. В 1836 г. в новом Положении о Медицинском  Совете к кругу вопросов, подлежащих его ведению, были отнесены химические исследования различных жидкостей  и составов, которые могли фигурировать при судебных следствиях.

В соответствии с этим Положением Медицинский Совет давал судебно-химические заключения по делам, которые находились в органах расследования. Судебно-химические исследования документов и иных вещественных доказательств стали особенно часто  и квалифицированно проводиться  после прихода в Медицинский  Совет академиков Д.И. Менделеева, Н.Н. Зинина, Ю.Ф. Фрицше и других².

Заключения по исследованию документов тщательно обсуждались  на заседаниях Медицинского Совета, в  случае несогласия передавались другому  эксперту. Подлинные заключения оставались в делах Совета, а заинтересованным судебным и следственным органам  высылались копии вместе с делом. Вся переписка велась только через  Медицинский департамент МВД, он и сообщал о принятом решении.

Исследования почерка  и подписей в документах в России того периода выполнялись коллегиально, обычно учителями чистописания, рисования  и черчения, а также секретарями  столоначальников, содержателями типографий и даже чинами полицейских управлений, которые, как указывалось в циркуляре Министерства юстиции от 23 ноября 1878 г., «могут считаться вполне сведущими в деле сличения почерков».

Первая лаборатория по проведению микроскопических и микрохимических  исследований вещественных доказательств  была организована также при Медицинском  департаменте МВД в 1856 г. В июле 1870 г. Министерство юстиции в своем  циркуляре № 224 предписало, чтобы  все первичные химико-микроскопические исследования производились во врачебных  отделениях, а все повторные и  спорные - направлялись в лабораторию  при Медицинском департаменте МВД.

В конце прошлого века русский  ученый Евгений Федорович Буринский  разработал метод цветоделительной фотографии, т.е. метод усиления контраста, который успешно применял в судебной практике и исследовательской работе. С помощью многократного усиления контраста изображения (до 1000х) ему  удавалось выявлять и читать едва заметные и даже совершенно невидимые  тексты.

В 1889 г. Е.Ф. Буринский организовал  в здании Петербургского окружного  суда первую в мире судебно-фотографическую  лабораторию; она была небольшой, не имела даже отдельной комнаты  и размещалась в коридоре помещения, занимаемого судебными следователями. Однако несмотря на неподобающие условия  работы, сравнительную бедность оборудования, принадлежащего лично Е.Ф. Буринскому, его исследования отличались высоким  качеством и удивляли большим  количеством.

В 1889г. Е.Ф.Бурлинским выполнено 78 исследований, в том числе: 29 –  сравнение почерков, 9 – исследований чернил и бумаги, 10 – восстановление вытравленных и подчищенных текстов, 1 – сравнение и установление времени написания текстов и  др.

Фактически первый учебник  по криминалистике под названием  «Научная техника расследования  преступлений» издана С.Н.Трегубовым в 1915г., который переработал и  дополнил курс лекций профессора Лозаннского университета Р.А.Рейсе. Были созданы кабинеты научно судебных экспертиз, которые просуществовали до февральской революции 1917г.

Вывод: пройдя долгий путь развития, криминалистическое исследование документов, как раздел судебной экспертизы, в настоящее время является самостоятельным научным направлением, в котором разработана общая теория и определено ее место в системе научного знания.

 

§ 1.2. Система криминалистического  исследования документов.

Криминалистическое исследование документов - это процессуальное действие, проводимое в целях получения заключения по вопросам, имеющим принципиальное значение по делу, оказывает существенную помощь в расследовании преступлений, которая назначается и проводится в соответствие с главой 27 УПК РФ.

В общем понимании экспертиза является формой исследования вещественных доказательств. Экспертным путем устанавливаются  свойства документов, требующие для  своего выявления специальных познаний и, как правило, сложного оборудования (среди которых ультрафиолетовые осветители,  микроскопы,  электронные  оптические преобразователи, фото- и  видеотехника, автоматизированные поисковые  системы, построенные на современных  высокопроизводительных компьютерах, и др.). Для того чтобы правильно  применять в необходимых случаях  эксперт должен обладать специальными познаниями.

Система криминалистического  исследования документов состоит из 3 разделов:

1. Криминалистическое исследование  письма – это раздел, в котором  изучаются закономерности формирования, развития и функционирования  письменной речи и почерка,  разрабатываются методы исследования  письменной речи и почерка  с целью идентификации исполнителя  рукописи, установление авторства, а так же других фактов, имеющих значение для расследования и судебного разбирательства.³ .Письменная речь отражает смысловую сторону письма. Почерк – это зафиксированная в рукописи система привычных движений, в основе которых лежит письменно-двигательный навык.

2. Техническое исследование  документов – разновидность криминалистического  исследования документов, которая  разрабатывает и совершенствует  методы, приемы и средства исследования  документов с целью установления  их подлинности. Объектом исследования  являются подлинные документы,  бланки документов, оттиски печатей  и штампов, материал документов, поврежденные документы (разорванные,  сожженные, выцветшие и т.д. 

3. Криминалистическое исследование  машинописных текстов, а так  же текстов, выполненных с использованием  различных печатающих устройств  – объектом исследования являются  документов, выполненные типографским  способом, машинописные тексты, изготовленные  с применением принтеров, факсов, копировально-множительной техники.

 

Задачи, которые решаются в ходе криминалистического исследования документов, подразделяются на группы и виды в зависимости от вида исследования.

Задачи криминалистической экспертизы реквизитов документов:

– определение способа  и давности изготовления документа  и его фрагментов;

– установление факта и  способа изменения его содержания;

– установление, не составляли ли обрывки документа ранее единое целое (идентификационная задача).

Задачи криминалистической экспертизы оттисков печатных форм (исследование полиграфической продукции, машинописных текстов, отпечатанных на иных аппаратах, оттисков печатей и штампов):

– определение наименования и марки полиграфического шрифта, конструктивных особенностей печатного  оборудования, репрографического аппарата;

– отождествление конкретных технических средств, использованных для изготовления документов, а также исполнителя машинописного текста (идентификационные задачи).

Криминалистическая документология научно и методически обеспечивает решение задач, относящихся:

1) к установлению автора  текста документа (автороведение);

2) исследованию почерка  (почерковедение);

3) анализу других составных  элементов документа (техникокриминалистическое исследование документов).

Вывод: система криминалистического исследования документов включает в себя законный, специфический, технический и систематизированный процесс добытия доказательств по уголовному делу.

 

§ 1.3. Классификация документов.

Классификация документов имеет существенное теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет определить направления их методического и организационного обеспечения. Классификация осуществляется по различным основаниям.

В зависимости  от способа фиксации документов:

- письменные (рукописные  тексты, цифровые обозначения, рукописные  тексты и цифровые обозначения,  выполненные с использованием  печатающих устройств),