Глава 2. Криминалистические методы установления традиционных способов мошенничества

       и использования сведений о них в расследовании.

 

     §1. Допрос потерпевшего и свидетелей.

       При расследовании мошенничества допрос потерпевшего приобретает особую важность. Это связано не только с тем, что  допрос является самым распространенным следственным действием⁷⁵, применение тактических приемов проведения которого требует от следователя знания психологических закономерностей и особенностей восприятия, запоминания и воспроизведения допрашиваемым сведений об обстоятельствах расследуемого события, но и с тем, что именно показания потерпевшего, как правило, «содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник»⁷⁶.

       Тактике допроса потерпевшего в значительной степени отличается от тактики допроса других категорий лиц. Это обусловливается их неодинаковым процессуальным положением в уголовном судопроизводстве и ролью в расследуемом преступлении. При допросе потерпевшего необходимо учитывать его индивидуальные особенности памяти, выяснять, какой ее вид наиболее развит, не обладает ли он профессиональной памятью (например, художник - зрительной, музыкант - слуховой).

       Данные  параметры особенно важны при  допросе потерпевшего от мошеннических  действий, поскольку нередко пострадавший от мошенничества обращается в органы внутренних дел спустя какое-то время, и у него объективно происходит забывание отдельных деталей происшедшего. Кроме того, потерпевшие от мошенничества часто ссылаются на воздействие гипноза со стороны преступника, под влиянием которого они якобы добровольно передали свое имущество. В некоторых случаях у них на первый план выступает чувство стыда, в результате чего они стараются скрывать свои побудительные мотивы при контакте с мошенником⁷⁷. Например, при проведении «беспроигрышной» лотереи потерпевшим, как правило, движет чувство скорейшей наживы, алчность, азарт. Мотивами ложных показаний потерпевших от мошенничества могут быть также: 1) боязнь мести со стороны мошенников; 2) стремление преувеличить причиненный им преступлением ущерб как из чувства мести, так и из корысти и иных побуждений (злоба, желание отомстить); 3) желание занизить причиненный им материальный ущерб, чтобы скрыть источник приобретения утраченных ценностей; 4) скептическое отношение к возможности следствия раскрыть преступление, обеспечить компенсацию материального ущерба и их безопасность⁷⁸.

       Поэтому, при проведении допроса потерпевшего от мошенничества следователь должен объективно оценивать их показания, серьезно и корректно ставить  вопросы, не допуская насмешек, намеков и оскорблений. Только уравновешенное психологическое состояние потерпевшего благоприятствует наиболее полному, объективному воспроизведению сведений о расследуемом преступлении.

       При подготовке к допросу потерпевшего от мошенничества, свидетелей следователем планируется круг вопросов, ответы на которые необходимо получить. Их примерный перечень приводится в криминалистической литературе⁷⁹. В общем виде он выглядит следующим образом: 1) место, время, обстановка совершения мошенничества; 2) обстоятельства, при которых потерпевший, свидетель оказался в данном месте; 3) как представился мошенник, предъявлял ли документы и какие; 4) если потерпевший, свидетель не знаком с мошенником, каковы признаки его внешности, одежды, сопутствующих предметов; 5) предлагал ли услуги или ценности, если да, то за какую сумму; 6) что конкретно было передано мошеннику и на какую сумму, индивидуальные признаки похищенных вещей; 7) сколько раз происходили встречи с мошенником; 8) имелся ли посредник при знакомстве потерпевшего с мошенником; 9) был ли мошенник один или действовал в составе группы; 10) если группа, то какова роль каждого участника; 11) кто располагал сведениями о наличии ценностей у потерпевшего или о его желании приобрести что-либо; 12) кто мог наблюдать происходившее, кому потерпевший сообщил о случившемся; 13) кто может подтвердить совершенное мошенничество.

       Если  потерпевший знает человека, совершившего мошенничество, необходимо выяснить: а) кто он; б) каковы поведение, образ  жизни знакомого лица, совершившего данное мошенничество; в) занималось ли данное лицо мошенничеством когда-либо ранее, и если да, когда, в отношении кого, в какой форме, при каких обстоятельствах; почему допрашиваемый знает об этом; г) каковы связи лица, обвиняемого (подозреваемого) в данном мошенничестве, с кем он дружит, состоит в приятельских отношениях, обычно общается⁸⁰.

       Следует отметить, что каждый способ мошенничества  и вопросы, подлежащие выяснению, имеют  свои особенности. Так, например, если предметом мошенничества были товары и другие материальные ценности, то в качестве свидетелей могут выступать экспедиторы, водители других предприятий, получавшие грузы одновременно с мошенниками, а также другие граждане, которые могли присутствовать при получении товара преступниками. При их допросе основное внимание необходимо уделять следующим вопросам:

       - когда, при каких обстоятельствах  получался товар мошенниками;

       - какой товар и в каком количестве  был вывезен;

       - какие предъявлялись при этом  документы и кто их проверял;

       - количество лиц, принимавших участие в преступной операции, их приметы, о чем говорили;

       - знаком ли лично кто-либо из  допрашиваемых с мошенниками,  видел ли их ранее, где, с  кем, как часто;

       - какая использовалась автомашина  для перевозки похищенного груза,  ее марка, цвет, номер, приметы водителя.

       Если  установлена использованная мошенниками  машина и управлявшей ею водитель, необходимо допросить водителя, особое внимание уделив следующим вопросам:

       - в каких отношениях состоит  водитель с подозреваемым в  совершении мошеннических действий;

       - куда был перевезен похищенный  груз;

       - как производилась оплата произведенной  работы;

       - если мошенники и водитель  не знакомы, выяснить у него  как можно более подробнее  вопросы, касающиеся их примет, содержания разговоров, а также  точного места, где преступники покинули автомобиль⁸¹.

       По  общим правилам тактики проведения отдельных следственных действий допрос потерпевшего и свидетелей совершенного мошенничества состоит из следующих  стадий (этапов):

       1) подготовки к допросу;

       2) свободного рассказа допрашиваемого;

       3) постановки вопросов допрашиваемому (вопросно-ответная стадия);

       4) фиксации хода и результатов  допроса⁸².

       §2. Следственный осмотр.

       Одним из неотложных следственных действий, проводимых при расследовании мошенничеств, наряду с допросами потерпевшего и свидетелей является следственный осмотр.

       В первую очередь тщательному осмотру  подлежит место происшествия, которым может быть место:

       а) получения мошенником денег или  товаров по подложным документам;

       б) погрузки незаконно полученного  на транспортное средство;

       в) купли-продажи с использованием денежной или вещевой «куклы»;

       г) шулерских действий при игре в  карты или в «наперсток»;

       д) фиктивного обыска;

       е) беседы с потерпевшим при выманивании  у него денег под предлогом  ложных обещаний⁸³.

       При расследовании мошенничеств специфической особенностью является то, что таких мест происшествия может быть несколько. Так, в одном месте мошенники знакомятся с потерпевшим, договариваются о сделке, в другом получают от него материальные ценности и скрываются⁸⁴.

       При осмотре места происшествия следователь  должен принять меры к обнаружению  возможно оставленных преступником: следов рук, обуви, зубов на недоеденных  продуктах, транспортных средств, брошенных  или оброненных предметов (записи на испорченном бланке документа, окурков, носового платка, расчески, авторучки и др.). На месте неоконченного, неудавшегося мошенничества может оказаться брошенная преступником «кукла».

       При расследовании мошенничества помимо осмотра места происшествия проводится также осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников: квитанций, записок, денежных и вещевых «кукол», фальшивых драгоценностей, документов, оставленных мошенниками (удостоверений, доверенностей, гарантийных писем, чеков, справок-поручительств, паспортов и т.п.).

       При этом необходимо принять меры по обнаружению  возможно имеющихся следов пальцев  рук. Когда подобное исследование предполагается осуществить в рамках экспертизы, все манипуляции при осмотре  должны проводиться очень осторожно.⁸⁵.

       В том случае когда в перспективе может появиться необходимость выявления и исследования возможно имеющихся на осматриваемом предмете микрочастиц, характерных для ткани одежды мошенников или содержимого их карманов, то следы пальцев выявлять не следует, предмет крайне осторожно осматривается над подложке из чистой бумаги или кальки, упаковывается по правилам, принятым для упаковки объектов дактилоскопической экспертизы, и совместно с подложкой направляется в экспертное учреждение. В этой ситуации поиск следов пальцев рук должен проводиться только экспертами в рамках комплексной экспертизы, проводимой экспертами-трасологами и специалистами по обнаружению микрочастиц по согласованной программе⁸⁶.

       Думается, совершенно прав Е.А. Волков, отметивший, что при осмотре предметов  в подобных ситуациях, изучая их общие и индивидуальные признаки, «нужно стремиться к выявлению следов мошенника»⁸⁷. Так, относительно вещевой «куклы» изучаются ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным или излюбленным способом – поэтому их не следует развязывать, а сохранить в первоначальном виде. По содержимому «куклы» можно предположить, где искать отходы, из которых она была выполнена (ателье, фабрики), по штампам, маркировкам, заплатам – установить, кому ранее принадлежали вещи⁸⁸. На листах нарезанной бумаги в денежных «куклах» обязательно надо попытаться обнаружить следы пальцев рук; изучить также качество бумаги, из которой изготавливались «куклы», т.к. ее остатки могут быть выявлены при осмотре места происшествия или при обыске у подозреваемого (обвиняемого).

       При осмотре записок, документов следует  также обращать внимание на их содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенности  почерка, пишущей машинки, принтера, а также признаки, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.

       Такие документы, могущие иметь значение для расследования, изымаются, осматриваются  по общим правилам⁸⁹, признаются в качестве вещественных доказательств и приобщаются к материалам уголовного дела. 

       §3. Взаимодействие следователя с оперативным работником.

       Представляется, что проблему организации взаимодействия между следователями и оперативными подразделениями можно условно  разделить на два блока:

       1. Организация взаимодействия между субъектами при наличии установленных уголовно-процессуальным законом оснований:

       - при раскрытии и расследовании мошенничества, выявленного в процессе рассмотрения заявлений (сообщений);

       - при раскрытии и расследовании преступлений на первоначальном этапе производства по уголовным делам;

       - при раскрытии и расследовании мошеннических посягательств на последующих этапах производства по уголовному делу, а также по приостановленным делам.

       Основная  задача организации взаимодействия лежит на субъектах управления - начальнике органа внутренних дел, начальнике следственного управления (отдела), начальнике криминальной милиции⁹⁰, которые должны: