Криминалистическая методика расследования мошенничества

     В ситуациях, когда у подозреваемых  изымаются слитки металла или готовые изделия, материаловедческая экспертиза позволяет ответить на вопрос, имеют ли общую групповую принадлежность по составу металл (сплав), из которого изготовлены кольца, серьги, переданные потерпевшим, и металл (сплав), изъятый у подозреваемых.

     В рамках материаловедческих экспертиз  может проводиться и исследование следов наложения микрочастиц. Основная задача этой экспертизы при расследовании дел по факту мошенничества связана с установлением наличия микрочастиц на определенном предмете, их природы, локализации и сравнительной характеристики (например, при карточном шулерстве, краплении карт и т.п.). На экспертное исследование направляются изъятые у мошенника игральные карты и ставятся следующие вопросы: 1) имеются ли на представленных игральных картах микрочастицы постороннего вещества; 2) каковы их происхождение и локализация; 3) однородны ли эти микрочастицы на всех представленных картах данной колоды; 4) возможно ли наблюдение данных частиц невооруженным взглядом; 5) с помощью каких технических средств общего пользования возможно обнаружение данных микрочастиц; 6) каким способом нанесены эти микрочастицы на представленные для исследования игральные карты; 7) возможно ли нанесение данных частиц без применения специальных технических средств, если да, то каким способом.

     В.П. Лавров отмечает, что при игре в  карты доказать факт мошенничества  в ряде случаев может помочь и  математическая экспертиза, которая использует положения и закономерности теории вероятности. Так, по одному из уголовных дел определили, что вероятность одноразового случайного выпадения у одного игрока максимально возможного количества очков, а у двух других на очко меньше составляет (при условиях игры, зафиксированных в деле) один случай из 235 тысяч раздач карт. Такое выпадение дважды (как это было в ряде эпизодов по делу) могло наступить в среднем один раз на 57 миллионов раздач. В своих выводах эксперты писали, что установленная по делу частота наступления выигрышной ситуации в условиях справедливой раздачи карт практически невозможна. Подобные экспертизы проводили крупные ученые-математики из МГУ, Новосибирского Академгородка, других научных центров страны⁹⁹.

     Анализ  специальной литературы позволил прийти к выводу, что в настоящее время  математическая экспертиза пока еще не рассматривается в качестве самостоятельного вида судебных экспертиз¹⁰⁰, тем не менее, результаты таких исследований в соответствии с п.3¹ ч.2 ст. 74 УПК РФ могут, по нашему мнению, быть допущены в качестве доказательств, если они будут оформлены заключением специалиста согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ.

     К экспертизе следов наложения микрочастиц  тесно примыкает исследование неизвестного вещества. На разрешение эксперта в этом случае ставятся следующие вопросы: 1) каким веществом является исследуемый объект и к какому виду это вещество относится; 2) каков состав данного вещества; 3) однородно ли представленное на экспертизу вещество веществу, использованному при краплении карт¹⁰¹.

     Учитывая, что в последние годы активизировалась деятельность мошенников, связанная с электронными играми, все большее значение при расследовании дел, связанных с мошенничеством на игровых аттракционах, приобретает техническая экспертиза устройств и механизмов¹⁰². Она назначается в случае, когда для выяснения существенных обстоятельств дела требуются специальные знания в технике. Основными задачами данной экспертизы являются: определение состояния механизмов и их пригодности для выполнения определенных технических операций; выявление причин дефектов механизмов и времени их возникновения; решение вопроса о возможности выполнения определенных действий в заданных технических условиях.

     Производство  данной экспертизы позволяет выяснить следующие вопросы: I) исправен ли данный механизм (игровой компьютер, электронная рулетка и т.п.); 2) имеет ли данный механизм дефекты, если да, то какие именно; 3) исправны ли такие-то узлы данного механизма; 4) могли ли данные неисправности возникнуть внезапно; 5) соответствует ли данное оборудование технической документации; 6) не являются ли дефекты механизма результатом постороннего вмешательства, если да, то какого именно; 7) каково эксплуатационное состояние механизма; 8) правильно ли эксплуатировался данный механизм; 9) правильно ли установлено программное обеспечение этого механизма; 10) возможно ли изменение программного обеспечения данного механизма, если да, то каким способом; I1) возможна ли работа этого механизма вне помещения, если да, то при каких условиях; 12) возможно ли управление механизмом на расстоянии, без непосредственного воздействия, если да, то каким образом и с какого расстояния; 13) возможна ли нормальная эксплуатация механизма после внесения изменений в программное обеспечение; 14) как обеспечивается и надежна ли система защиты информации от доступа, применяемая в данном компьютере; 15) возможно ли в исследуемом компьютере применение программы в обход автоматической регистрации ее использования; 16) вносились ли дополнения и изменения в данную компьютерную программу, если да, то какие именно и когда.

     При мошеннических действиях, направленных на обман граждан, связанный с товарами народного потребления, целесообразно назначить товароведческую экспертизу, на разрешение которой поставить следующие вопросы: 1) каково наименование представленного на исследование изделия; 2) из какого сырья изготовлено данное изделие; 3) изготовлено данное изделие из доброкачественного сырья, если нет, то в чем его недоброкачественность; 4) соответствует ли наименование и качество изделия тем сведениям, которые указаны на этикетке; 5) соответствует ли качество изделия маркировочным знакам, клеймам, имеющимся на нем; 6) каким способом изготовлено данное изделие и др¹⁰³.

     В ряде случаев, когда предметом мошенничества  выступают произведения искусства, возникает необходимость назначать  искусствоведческую экспертизу, которая позволяет получить ответы на следующие вопросы: 1) представляет ли данный предмет произведение искусства, если да, то имеет ли он значительную художественную ценность; 2) является данный предмет оригиналом или копией; 3) если копия, то каким способом, в какое время она выполнена и с какого произведения¹⁰⁴.

     «При  использовании мошенниками поддельных камней-самоцветов, ювелирно-поделочных камней (имитация бриллиантов, рубинов, сапфиров, александритов, аквамаринов, фианитов, гранатов, жемчуга, янтаря, бирюзы, аметистов и т.д.)»¹⁰⁵ может быть назначена минералогическая экспертиза, на разрешение которой могут быть поставлены следующие вопросы: 1) как называются камни или минералы, представленные на экспертизу; 2) является ли данный камень драгоценным, полудрагоценным или поделочным; 3) является ли данный камень природным, синтетическим или имитацией; 4) каковы вес и размер данных камней; 5) какова стоимость камня, представленного на экспертизу; 6) имеются ли на данных инструментах (предметах) следы ювелирных камней; 7) в кустарных или заводских условиях обрабатывался данный камень и т.д.¹⁰⁶

     Учитывая  многообразие традиционных способов мошенничества, их постоянное совершенствование и  пополнение, при расследовании преступлений данного вида может возникнуть необходимость  в проведении и других экспертиз с использованием специальных знаний из самых различных областей науки, техники, искусства, ремесла. 

       §5. Особенности других следственных действий.

     Во  многом успех расследования по факту  мошенничества, в том числе и  совершенного традиционным способом, предопределяется правильностью подготовки и проведения задержания подозреваемых при неукоснительном соблюдении требований уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего порядок применения данной меры процессуального принуждения.

       Подготовка  к задержанию лиц, совершающих мошеннические  действия, должна включать в себя решение  тактических задач: а) познавательной, предполагающей установление обстоятельств  совершенного или совершаемого преступления путем обнаружения, наблюдения за действиями преступников, а также место, время и другие составляющие объективной стороны мошенничества; б) управленческой, предполагающей выбор наиболее эффективного взаимодействия между участниками задержания; в) организационно-технической - обеспечение группы задержания всеми необходимыми техническими средствами¹⁰⁷.

       Например, при задержании мошенников на игровом  аттракционе объектами наблюдения будут являться павильон или стол, на которых установлен игровой аттракцион: компьютер, электронная рулетка  и т.п.; действия ведущей аттракциона, поведение играющих и лиц, находящихся в непосредственной близости. Практически наблюдением возле игрового аттракциона должны охватываться около 10-12 человек. Деятельность субъекта наблюдения должна осуществляться в строгом соответствии с законом, в присутствии понятых, с использованием технических средств, которыми следует полно и четко осуществить фиксацию наблюдаемого объекта.

       Особое  внимание следует уделять видеозаписи  мошеннических действий. Для наблюдения и задержания мошенников необходима группа оперативных работников, что диктуется многочисленностью бригады преступников. Это относится и к видеозаписи, т.к. фиксировать следует действия всех участников. Одной видеокамерой сделать это невозможно. Надо снимать с разных точек, определяя для каждой видеокамеры свой объект. Например, одна видеокамера располагается сзади ведущей и фиксирует только ее действия, особенно движения рук на клавиатуре.

       В ходе «беспроигрышной» лотереи ведущая  обычно передает имеющиеся или полученные от потерпевшего деньги так называемому «носчику» бригады. Важно зафиксировать и реплики ведущей, начиная с зазывания в игру и заканчивая ее словами о финише игры. Потерпевший, как правило, начинает играть именно после заявления ведущей о «беспроигрышности» игры, об обязательности получения дорогостоящего приза. Важность ее слов об окончании игры определяется лишением потерпевшего возможности отыграться и завладением мошенниками его денежными средствами.

       Вторая  видеокамера будет фиксировать  действия потерпевшего и его «соперника» по игре (подставного лица). Это необходимо для того, чтобы запечатлеть на пленку момент подкладывания денег «сопернику» «носчиком» бригады или другим лицом. Все это позволяет выманить у потерпевшего как можно больше денег, т.к. у играющего с ним лица (с помощью кругооборота) деньги не кончатся никогда.

       Третья  видеокамера должна фиксировать  общий план объекта с прилегающей  территорией. Главное, чтобы на пленке всех видеокамер была отражена вся  мошенническая деятельность от начала и до конца.

       После окончания игры, используя фактор внезапности, целесообразно провести задержание мошенников, на месте изъять и опечатать предметы преступной деятельности: компьютер, дискеты, карты  и т.п. Также на месте рекомендуется  зафиксировать имеющиеся следы, например, следы пальцев на клавиатуре и др.

       Сразу же после задержания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами преступной деятельности (записные книжки, записки, документы и т.п.) Если же мошенникам при задержании удалось выбросить те или иные предметы, документы, то необходимо туту же провести осмотр места происшествия и зафиксировать их изъятие¹⁰⁸.

       Допрос  подозреваемого должен проводится сразу после его задержания и личного обыска. Задержание с поличным иногда оказывает сильное психологическое воздействие даже на опытных мошенников. Поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности. Это важно сделать еще и потому, что мошенники быстро ориентируются в обстановке и меняют показания в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся доказательств.

       Так, при допросе подозреваемого, задержанного с поличным при совершении мошенничества традиционными способами, в деталях выясняются место, время и другие обстоятельства задержания, причина появления лица в месте задержания, его действия перед задержанием, какое имущество и ценности имел при себе, откуда у него эти предметы, кто еще находился в том месте во время задержания. На допросе подробно выясняются данные о личности задержанного: кроме вопросов, включенных в анкетную часть протокола допроса, следователь задает и другие, касающиеся его жизни и трудовой деятельности вопросы, а также спрашивает подозреваемого, был ли тот судим, если да - то когда, где и за что, был ли ранее знаком с потерпевшим, в каких с ним отношениях находился¹⁰⁹.

       Если  допрашиваемый признается в мошенничестве, задают вопросы о способе его действий, использованных уловках, о соучастниках, о ценностях, которыми ему удалось завладеть, о месте их нахождения (когда они не изъяты при задержании), о поведении потерпевшего. Особая задача такого допроса - установление всех других мошенничеств, ранее совершенных задержанным лицом.

       Однако  чаще всего опытные мошенники, заранее  продумав свою линию поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование. В частности, они сообщают о себе вымышленные данные и скрывают прежние судимости, прибегают к различным уловкам, заявляя, что их действия носят законный характер, нередко ссылаются на алиби либо на то, что деньги у потерпевших взяли в долг или на приобретение для них каких-либо вещей¹¹⁰.