Анализ особенности легализации

Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач, учитывающихся при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности государства. По данным МВД России, до 70% доходов, приобретенных преступным путем, вкладываются в различные формы предпринимательской деятельности1.
Цель настоящей работы - рассмотреть и проанализировать особенности расследования легализации («отмывания») денежных средств.

Введение………………………………..………………………………………….3
§1. Генезис, понятие, и признаки легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем………………………………..4
§2. Основные способы совершения легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем………………………………10
§3. Место и время совершения легализации…………………………………...26
§4. Фактора и обстоятельства, способствующие совершению легализации...33
Заключение………………………………..……………………………………...37
Список использованной литературы…………………………………………...38