В первом случае неотложные следственные действия начинаются с осмотра места  происшествия, допросов потерпевших  и свидетелей - очевидцев сбыта. Собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение. Если свидетели запомнили приметы данных лиц или ранее знали их, необходимо сразу же организовать их розыск и задержание. В ряде случаев целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев сбыта, но и продавцов, кассиров из других магазинов. Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные поддельные купюры, монеты или ценные бумаги осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ, и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу. В ходе осмотра следователь, зная признаки разных способов подделки денежных знаков или пригласив для этой цели соответствующего специалиста, может выдвинуть версии о субъекте преступления (его профессиональных способностях) и объективной стороне (о применявшихся средствах и орудиях при изготовлении денежных знаков - штампах, литейных формах, копировальной или компьютерной техники и т.д.).

    Нельзя  медлить и с назначением судебной комплексной экспертизы (криминалистической, судебно-химической или судебно-биологической), назначаемой в порядке ст. 195 УПК РФ. Казалось бы, отдельные следственные действия (например, назначение судебной экспертизы) не являются неотложными, но, если их своевременно не провести, можно упустить чрезвычайно важные доказательства. Так, данные криминалистических исследований, проведенных экспертом, позволят получить сведения о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот. Вследствие чего необходимо составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник. При этом в процессе допросов руководителей производств или рабочих можно выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивых денег.

    С учетом информации, полученной от свидетелей, заключений экспертиз и т.д., розыск преступника (преступников) проводят среди лиц:

    - в прошлом привлекавшихся к  уголовной ответственности за  фальшивомонетничество, подделку  документов, подлоги и иные подобные  преступления;

    - обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.;

    - имеющих доступ к сырью, оборудованию  и инструментам, с помощью которых  можно изготовить поддельные  денежные знаки.

    В случаях задержания фальшивомонетчика  с поличным, что, как правило, бывает в момент сбыта им поддельных денег, дознание начинается с личного обыска задержанного и его допроса. В случае необходимости проводятся предъявление для опознания или очные ставки между ним и свидетелями. Целесообразно сразу провести обыск квартиры и места работы задержанного. Изъятые монеты, купюры, ценные бумаги, приспособления и материалы для их изготовления необходимо осмотреть и затем направить на экспертизу.

    Успех выполнения неотложных и последующих  следственных действий во многом зависит  от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления. К ним относятся: а) розыск и задержание фальшивомонетчиков; б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддельных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов; в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следственных действий.

    Одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого. Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассматриваемого преступления в помощи специалистов.

 

4. Обстоятельства, подлежащие  доказыванию, и  особенности проведения  некоторых следственных действий

 

    При расследовании преступлений, связанных  с подделкой денежных знаков и  ценных бумаг с целью сбыта, а  равно и их сбытом, подлежат доказыванию  следующие обстоятельства:

    - имели ли место факт изготовления  с целью сбыта или сбыт поддельных  денег и ценных бумаг, если  да, то совершались ли эти действия  в крупном размере или лицом,  ранее судимым за такое же  преступление, либо организованной  группой;

    - какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделывались, в каком количестве, когда, где;

    - кто конкретно изготавливал фальшивые  деньги (ценные бумаги) или подделывал  подлинные;

    - способ изготовления;

    - какую цель преследовали преступники,  изготавливающие поддельные денежные знаки или ценные бумаги;

    - какое сырье, материалы, инструменты  использовались при этой подделке, из каких источников они получены;

    - каков ущерб, нанесенный учреждениям  и организациям в связи с  использованием сырья, материалов, электроэнергии, оборудования при изготовлении подделок;

    - в каком месте хранятся поддельные  деньги или ценные бумаги;

    - кем, где и каким способом  осуществлялся сбыт подделанных  денег или ценных бумаг;

    - знало ли лицо, сбывающее их, о  том, что денежные знаки (ценные  бумаги) фальшивые;

    - сколько подделанных денежных  знаков сбыто;

    - в чем заключалась преступная  деятельность каждого соучастника,  если преступники действовали  в группе;

    - есть ли лица, которым достоверно  известно о совершаемых или  готовящихся фактах подделки  и которые не сообщили об этом в правоохранительные органы;

    - какие ценности и имущество  имеют обвиняемые, где они хранятся, какова их стоимость;

    - обстоятельства, характеризующие личность  каждого обвиняемого;

    - обстоятельства, способствовавшие  совершению преступления.

    В зависимости от специфики конкретного уголовного дела любое из обстоятельств может быть изучено более подробно, а перечень вопросов дополнен. Указанные обстоятельства устанавливаются с помощью производства следственных действий. Рассмотрим специфику проведения некоторых из них.

    Осмотр  места происшествия по делам о  фальшивомонетничестве имеет свои особенности. Во-первых, мест совершения преступления (там, где изготавливались  или сбывались поддельные деньги или ценные бумаги) может быть несколько. Во-вторых, обстановка места происшествия (места изготовления денег), как правило, в моменту осмотра изменена: орудия и предметы фальшивомонетничества тщательно спрятаны, а применявшиеся бытовые предметы (например, клей, ножницы, инструменты) чаще всего не содержат заметных следов преступления. В-третьих, осматривая место происшествия для обнаружения следов преступления, необходимо учитывать конкретный способ изготовления поддельных денег и, исходя из его признаков, стараться обнаружить соответствующие предметы.

    Как показывает практика, в настоящее время более 90% подделок денег и ценных бумаг высокого качества произведено с использованием компьютерной технологии. Поэтому необходимо иметь в виду, что осмотр места происшествия, обыск (выемка) по уголовным делам, где при совершении преступления использовалась компьютерная и иная оргтехника, имеют свои особенности, однако цель у них общая - обнаружение, фиксация и изъятие доказательств совершенного преступления. Применительно к фальшивомонетничеству, при совершении которого использовалась компьютерная и иная оргтехника, осмотр, обыск и выемка производятся при наличии сведений о лицах, причастных к их совершению, способах, средствах или месте преступного посягательства с использованием компьютерных технологий и вероятном местонахождении доказательств.

    Данные  следственные действия производятся:

    на  рабочем месте конкретного лица (лиц) в организации, на предприятии, где находится компьютерное оборудование, с помощью которого совершено  преступное посягательство;

    в служебных помещениях организаций, предприятий, с использованием компьютерного оборудования которых конкретным или еще не установленным лицом (лицами) совершено преступное посягательство;

    по  месту постоянного или временного жительства конкретного лица, подозреваемого в совершении преступления, или лиц из его ближайшего окружения;

    в любом ином месте, где находится  компьютерное оборудование, с помощью  которого совершено преступление.

    При этом при обыске (выемке) круг поиска доказательств сужен не только до конкретного помещения, где находится компьютерная техника, но зачастую до отдельного компьютера или устройства, содержащего конкретную информацию и иные следы преступления. Осмотр же может производиться на месте: нахождения компьютерного и иного оборудования, которое использовалось при совершении преступления (например, ПЭВМ, сканер, принтер, ксерокс); хранения информации, полученной преступным путем (на машинных носителях в компьютере, на компакт-дисках, дискетах).

    Компьютеры  и их устройства являются хранилищем доказательств совершенного преступления, его следов и информации о фактических обстоятельствах содеянного. При осмотре и обыске (выемке) доказательства преступной деятельности (следы и соответствующую информацию) можно обнаружить в компьютере (в его системном блоке на жестком диске - "винчестере"), машинных носителях информации (гибких дискетах, магнитно-оптических дисках, магнитных лентах).

    Изъятие такой информации и предотвращение попыток ее уничтожения - важнейшая  задача следователя при проведении осмотра, обыска, выемки. Вместе с тем надо иметь в виду, что даже при уничтожении важной для следствия информации ее содержание может быть установлено с помощью специалистов.

    Методика  и тактика проведения осмотра, обыска и выемки по делам о преступлениях, при совершении которых использовалась компьютерная техника, отличаются от аналогичных следственных действий при расследовании традиционных преступлений. Это обусловлено не только опасностью умышленного уничтожения информации, имеющей доказательственное значение, со стороны еще не выявленных участников преступления, иных заинтересованных лиц, но и неосторожным поведением следователя и других членов следственно-оперативной группы, которые могут повредить информацию, уничтожить следы в результате неправильного, неквалифицированного обращения с программно-аппаратными средствами.

    Одним из важнейших условий проведения осмотра, обыска, выемки является строгое  соблюдение установленных правил обращения  с компьютерной техникой и носителями информации, технически грамотное проведение поиска доказательств, нужной информации. Кроме того, необходимо иметь в виду, что при производстве указанных следственных действий представляется целесообразным участие понятых, которые имеют навыки обращения с компьютерной и иной оргтехникой.

    Проведение  указанных следственных действий можно условно разделить на четыре этапа: подготовку, начало проведения, непосредственное их проведение и заключительную стадию⁹.

    Так, подготовительный этап включает в себя:

    получение информации о компьютерной системе, подлежащей осмотру, обыску;

    приглашение соответствующего специалиста и  оценку указанной информации и других данных, полученных до начала осмотра  при доследственной проверке и после  возбуждения уголовного дела;

    подготовку  с помощью специалиста соответствующей  компьютерной техники, которая будет использоваться при осмотре для считывания и хранения изъятой информации (например, переносной вариант компьютера типа "ноутбук");

    обеспечение транспортом, упаковочными материалами  для вывоза изъятого оборудования и  носителей информации.

    В начале осмотра, обыска (выемки) необходимо по прибытии на место запретить находящимся  в помещении лицам прикасаться  к компьютерам, машинным носителям, включать аппаратуру и энергопитание, пользоваться телефоном. Любые попытки  осуществить какие-либо действия с компьютером или подключенными к нему устройствами следует рассматривать как попытку уничтожения доказательств и отразить в протоколе осмотра, обыска (выемки).