Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»

Центр дистанционного образования

Контрольная работа

по дисциплине: "Уголовная ответственность за экономические преступления"______________________________________

по теме: Понятие и виды преступлений в сфере экономической еятельности_______________________________________________________

Исполнитель: студент(ка)

Направление__________

Профиль

Группа ЭПБ 09 АРТ

Ф.И.О Докучаев Олег Ал

Екатеринбург

2011

Вариант 1(А ,Б,В,Г,Д,Е)

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Тесты

1. В ходе операции «Суррогат» по защите потребительского рынка был ликвидирован подпольный цех по производству майонеза. Владельцы оборудования Юмашев и Крутиков успели реализовать продукцию на сумму 300 тыс. р., затратив при этом на компоненты майонеза (растительное масло, яичный порошок, соль, специи и т.д.) 100 тыс. р.

Являются ли действия Юмашева и Крутикова уголовно наказуемыми:

а) по ст. 158 УК РФ;

б) по ст. 159 УК РФ;

в) уголовной ответственности не подлежат;

г) по ст. 171 УК РФ?

Правильный ответ – (г) Статья 171. Незаконное предпринимательство
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
2.То же деяние:
а)совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
Примечание. Утратило силу. - Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ.

Действия данных лиц можно квалифицировать по  ч.2 ст 171 УК РФ так как 2 человека это организованная группа.

2. Сотрудниками ОБЭП при проверке деятельности ООО «Торговые ряды» на складе были обнаружены 1000 блоков импортных сигарет (цена – 30 р. за пачку) и 800 блоков сигарет отечественного производства (цена – 18 р. за пачку). В каждом блоке содержалось по 10 пачек сигарет. На всех сигаретных пачках отсутствовали соответствующие марки, подтверждающие легальность производства этих табачных изделий или их ввоза на территорию России.

Подлежат ли руководители общества уголовной ответственности:

а) по ст. 1711 УК РФ;

б) по ст. 158 УК РФ;

в) по ст. 159 УК РФ;

г) уголовной ответственности не подлежат?

Правильный ответ – (г) Руководители общества уголовной ответственности не подлежат т.к данное правонарушение не попадает под уголовно наказуемое преступление.

3. Территориальным учреждением Банка России было выписано предписание о запрете осуществлять в обменном пункте банка «Муниципальный» валюто-обменные операции вследствие несоответствия этого помещения требованиям технической укрепленности для совершения операций с ценностями. При проверке исполнения предписания выявлено, что председатель правления банка Шепотов не довел до валютного кассира обменного пункта Полиповой предписание о прекращении валюто-обменных операций. В этот период Полиповой был проведен ряд операций по купле-продаже иностранной валюты на сумму 12 тыс. дол. США и 22 тыс. евро.

Подлежат ли названные лица уголовной ответственности

а) по ст. 158 УК РФ;

б) по ст. 159 УК РФ;

в) уголовной ответственности не подлежат;

г) по ст. 172 УК РФ?

Правильный ответ – (в) В действиях Полиповой нет состава преступления поскольку осуществляемые ей операции осуществлялись без ознакомления предписания. В действиях Щепотова так же не усматривается состава преступления по ст.172 так как сумма ущерба/дохода составляет менее 1500000 руб. Подобная деятельность может стать поводом для отзыва у кредитной организации на осуществление банковских операций в соответствии со ст. 20 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 (ред. От 23.07.2010 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и   доп. Вступившими в силу от 01.01.2011)

4. Московский коммерческий банк зарегистрировал в Банке России и открыл в городе Екатерининске свое представительство. С самого начала деятельности представительство стало оказывать банковские услуги: куплю-продажу иностранной валюты и принятие вкладов от населения. В процессе обыска в помещениях представительства было обнаружено: в сейфе – 1,5 млн р., 12 тыс. дол. США и 5 тыс. евро, в металлическом шкафу – 123 заключенных с гражданами договоров банковского вклада на общую сумму 800 тыс. р.

Подлежат ли названные лица уголовной ответственности

а) по ст. 158 УК РФ;

б) по ст. 172 УК РФ;

в) по ст. 159 УК РФ;

г) уголовной ответственности не подлежат?

ответ – б) В действиях руководителя представительства банка усматривается преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Т.к. ущерб превышает 1500000 руб. то следовательно действия руководителя необходимо квалифицировать по ч.2 ст.172 УК РФ

Список  использованной литературы. 

1.                  "Комментарий  к Уголовному кодексу Российской Федерации (для предпринимателей)" (2-е издание, дополненное и переработанное) (Гуев А.Н.) ("КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2000).

2.                  "Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование" (постатейный) (Наумов А.В.) (под ред. Г.М. Резника) ("Волтерс Клувер", 2005)

3.                  "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 29.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2011)

4.                  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)/А.В.Бриллиантов, Г.Д.Долженкова, Я.Е.Иванова и др.; под ред.А.В.Бриллиантова. М.: Проспект, 2010. 1392 с.

5.                  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".

6.                  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 23.07.2010) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011).

7.                  7. Уголовное право: уголовная ответственность в экономике: метод. указания и задания по выполнению контрольных работ для студентов специальности 08.01.03 «Национальная экономика» специализации «Экономико-правовая безопасность организации» / [сост. А. Е. Дмитриев, С. Б. Згогурин ; отв. за выпуск В. Е. Кучинская] ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. экон. ун-т, Центр дистанционного образования. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2009. – 15 с.