Методы борьбы и предотвращение мошенничества

Оглавление

1. Введение

2. История возникновения мошенничества.

3. Общая характеристика мошенничества

  3.1 Понятие мошенничества

  3.2 Квалифицирующие признаки мошенничества

  3.3 Ответственность по статье мошенничество

4. Разновидности мошенничества

5. Отграничение мошенничества от других составов

6. Методы борьбы и предотвращение мошенничества

7. Заключение

8. Список литературы 
1. Введение

Преступность по-прежнему остается в числе наиболее острых социальных проблем современной России. В условиях развития рыночных отношений, многообразия форм собственности и свободы предпринимательства сохраняются и усиливаются негативные тенденции роста корыстной преступности. Возможность извлечения "быстрой" (хотя и незаконной) материальной выгоды в сочетании с "беззубым" законодательством (в том числе и уголовным) в значительной мере влияют на активность людей не только в дозволяемых формах, но и в рамках криминальных способов обогащения.  
Так, среди всех преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации за последние годы, удельный вес преступлений против собственности составляет около 60%!

Несмотря на свою недопустимость в цивилизованном обществе и всяческие запреты  такая среда человеческой деятельности, как мошенничество вот уже  сколько столетий имеет место  быть. Начиная с появления первой торговли и заканчивая развитием компьютерных технологий, мошенники всегда составляли определенную группу людей, занимающихся в той или иной отрасли. В древние времена огромное количество обманов и афер можно слить на тот факт, что законодательство и правоохранительные органы были не достаточно развиты. Однако обратим наше внимание на количество современных хакеров, шулеров, профессиональных воров и владельцев финансовых пирамид. Сколько бы времени не было в распоряжении наших доблестных правоохранительных органов для улучшения законодательного аппарата, ровно столько же времени будет у злодеев для поиска новых методов для совершения всякого рода мошенничеств. Как бы мы не были против покушений на наше имущество, приходиться признать тот факт, что всякого рода преступления и мошенничества являются неотъемлемой частью большого общества.  

 

2. История возникновения мошенничества. 

В древней России огромной сферой деятельности русского народа была торговля. Ею занимались практически  все версты населения от бедного крестьянина до сановника. Даже верховная власть оставляла за собой определенные отрасли торговли. 
Конечно, в те времена условия для торговли были не слишком благоприятны, и мало что в этой сфере было предусмотрено законодательством. Здесь мошенничество стало обычным явлением. Приезжие иностранцы постоянно поддавались всяким ухищрениям со стороны торговцев. В бобровую шерсть подмешивали кошачью, в свежее сало добавляли испорченное, а также делали толстые бочки, для того, чтобы увеличить вес. Были случаи, когда предприимчивые торговцы распиливали монеты пополам и выдавали каждую половину за целую. Приезжие также не оставались в долгу, продавая испорченный товар либо в десятки раз завышая его стоимость.

Условия тогдашней  жизни в высшей степени содействовали торговым обманам и даже вызывали их как необходимое последствие.  
Как же относилось законодательство к этому явлению? В это время имело место постепенное упорядочение отношений рынка. От предупреждений до последующего уяснения имущественных обманов и принятия соответствующих мер. 

Что касается исторических аспектов развития понятия мошенничества, то первые упоминания о нем содержатся в Судебнике царя и великого князя  Иоанна Васильевича 1550 г. Так, ст. 58 Судебника, не раскрывая признаков мошенничества, гласила: «Мошеннику та же казнь, что и татю». Таким образом, в данном законодательном акте мошенник ставился в один ряд с разбойником - татем.

В дальнейшем понятие  мошенничества было раскрыто только в Указе от 3 апреля 1781 г., в котором под мошенничеством понималось не только завладение чужим имуществом путем обмана, но и карманная кража, а также внезапное похищение чужого имущества, рассчитанное на ловкость, быстроту действий виновного. Характерно, что в соответствии с названным Указом мошенничество связывалось с открытым воровством¹.

Следующим законодательным  актом, содержащим, по сравнению с  предыдущими, более полное и точное определение мошенничества стало  Уложение о наказаниях уголовных  и исполнительных 1845 г. В Уложении признаки мошенничества, в отличие от Свода законов Российской империи, где речь шла лишь о «лживых поступках», получили более широкий смысл, определяя его как всякое, посредством какого-либо обмана учиненное, похищение чужих вещей, денег или иного движимого имущества.

В дальнейшем понятие  и признаки мошенничества нашли  свое развитие в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г., в  ст. 173 отд. 4 которого предусматривалась  ответственность «За обмер и  обвес при продаже, купле или  мене товаров или иных вещей, а равно за другие обманы в количестве или качестве товара, или в расчете платежа, 

или же при размене  денег виновными, когда цена похищенного  не превышает трехсот рублей»².

Статья 174 Устава расширяла перечень субъектов, несущих  уголовную ответственность за мошенничество, включая в список тех:

«кто подменит вещи, вверенные ему для хранения, переноски, перевозки или иного  доставления;

кто выманит  у кого-либо деньги или вещи через  сообщение ложных известий, или под  видом выгодных предприятий, мнимых расходов по какому-либо делу, благотворительных приношений, или иным мошенническим образом;

3) кто, получив уплату долга, не возвратит заемное письмо, 
вексель, расписку или подписанный покупателем счет или не 
означит на них о получении следовавших денег, с намерением 
вновь потребовать уплаченное;

кто, при полной уплате долга, не возвратит данный в  обеспечение займа заклад и

кто, не имея на то уполномочия, отдаст в наем или  безвозмездное пользование чужое  движимое имущество с намерением присвоить себе следующие за наем деньги или извлечь из сего другую противозаконную выгоду»³.

Таким образом, в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., мошенничество  трактовалось как приобретение имущества  или права на имущество при  сделке путем введения в заблуждение или путем использования заблуждения другого лица относительно юридически значимых обстоятельств или условий имущественных   сделок.    При   этом   субъектом    мошенничества признавалось лицо, которое было обязано сообщить контрагенту сведения, существенные для законности и

действительности  сделки.

По Уставу мошенничество  рассматривалось как один из видов  похищения чужого имущества. Именно по признакам похищения (неправомерное  изъятие, добровольность передачи имущества  лицом, находящимся в заблуждении, и так далее) мошенничество отличалось от нарушения таможенных или иных правил, недобросовестной рекламы, подлога, неисполнения либо нарушения договора или заказа⁴.

Уголовное Уложение 1903 г. содержало три конкурирующие  нормы

о мошенничестве: мошенническое похищение имущества, торговый обман и обманы в обязательствах⁵.

Указание на мошенничество имелось также  и в уголовно-правовых актах послеоктябрьского  периода: в Руководящих началах  по уголовному праву РСФСР 1919 г., в  УК РСФСР 1922 г., в Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г.1, в которых мошенничество определялось уже как получение имущества с корыстной целью обманом или злоупотреблением доверием, а его разновидностями стали признаваться подделка и фальсификация определенных документов.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. в ст. 169 определял мошенничество  как злоупотребление доверием или  обман в целях получения имущества  или права на имущество или  иных личных выгод. В отличие от Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. он при определении понятия мошенничества в отношении личной собственности граждан прибегал к конструкции

усеченного состава  преступления. Для состава оконченного  мошенничества не требовалось получения  имущества или имущественных  выгод за счет потерпевшего, достаточно было совершить в этих целях обман или злоупотребление доверием.

Однако наиболее существенные изменения в понятие  мошенничества были внесены Уголовным  кодексом РСФСР 1960 г., в котором различные  виды мошенничества были объединены в общий состав и определялись в чч. 1-х ст. 93 и 147 соответственно как «завладение государственным или общественным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием» и «завладение личным имуществом граждан или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

В дальнейшем Федеральный  закон РФ от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный  кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», объединил понятия  хищения государственного (общественного) и личного имущества граждан  и ответственность за мошенничество стала определяться одной - 147 статьей Уголовного кодекса как «Завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием».

 

3. Общая характеристика мошенничества

3.1 Понятие мошенничества

В уголовном  праве мошенничество определено достаточно четко: хищение чужого имущества  или приобретение права на чужое  имущество, свершенное путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества.

Предметом мошенничества  могут быть не только имущество и  денежные средства, но и право на их получение. Таким образом, завладев правом на имущество, мошенник завладевает и самим имуществом.

В законодательстве говорится о двух способах мошенничества:

обмане (то есть ложном утверждении о том, что  не соответствует действительности) и злоупотреблении доверием.

1) Обман возможен  и в отношении личности мошенника,  его должности, общественного  положения, профессии (например  лицо выдает себя за работника  правоохранительных органов и  получает деньги под обещание  облегчить участь привлеченного к уголовной ответственности лица);

2) Злоупотребление  доверием. Субъект преступления  использует определенные отношения,  основанные на доверии сторон (например гражданско-правовой договор), для получения от потерпевшего  денег или иного имущества  под условием выполнения заведомо не выполнимых или впоследствии не выполненных обязательств.

Злоупотребление доверием взаимосвязано с обманом. Виновный использует особые доверительные  отношения, установившиеся между ним  и собственником или иным законным владельцем, чтобы обман был более убедительным, либо прибегает к обману, чтобы заручиться доверием потерпевшего.

При любой форме  обмана и злоупотребления доверием переход имущества в пользу виновного  осуществляется по волеизъявлению самого потерпевшего.

Мошенничество является формой хищения, поэтому ему присущи все признаки этого понятия. Предметом мошенничества является как имущество, так и право на чужое имущество. Право это может быть закреплено в различных документах: завещании, доверенности, ценных бумагах и т.д.

Как уже отмечалось, способом завладения чужим имуществом при мошенничестве является обман  или злоупотребление доверием. При  совершении данного преступления потерпевшая  сторона сама передает имущество  преступнику, полагая, что он имеет  право на его получение. При этом именно обман и злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное право.

Обман выражается при мошенничестве в ложном утверждении  того, что заведомо не соответствует действительности. Преступным действиям по незаконному завладению имуществом часто сопутствует использование подложных документов, что является одной из форм обмана, и, как отмечают специалисты, дополнительной квалификации не требует. Изготовление поддельного документа является подготовкой к хищению. Если не удалось использовать документ, подделанный в целях хищения, ответственность наступает за подготовку к мошенничеству и подделку документа по совокупности. При оконченном хищении содеянное квалифицируется по совокупности подделки и мошенничества (ст. 327 и 159 УК РФ).