Экономика предприятия

           6.3. Исполнительными  органами  Общества  являются  Правление   и Генеральный директор.

           6.4. Годовое  Общее  собрание  акционеров должно быть проведено  в период с 1 марта по 30 июня  в год,  следующий за отчетным  финансовым годом.  На  годовом   Общем  собрании  акционеров  решаются вопросы об избрании  Ревизионной  комиссии  (Ревизора),   утверждении   аудитора Общества,  рассматривается представляемый  Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. Годовое Общее   собрание  акционеров  вправе  рассмотреть  любой вопрос,  который в соответствии с  настоящим  Уставом  и  действующим законодательством  относится с компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

           6.5. К  исключительной  компетенции   Общего  собрания акционеров относятся  следующие вопросы:

           6.5.1. Внесение   изменений   и   дополнений  в  Устав  Общества, утверждение Устава в новой  редакции;

           6.5.2. Реорганизация Общества;

           6.5.3. Ликвидация Общества, назначение  ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного  ликвидационных балансов;

           6.5.4. Определение количественного   состава  Совета  директоров, избрание  его членов и досрочное прекращение  их полномочий;

           6.5.5. Определение предельного размера  объявленных акций;

           6.5.6. Увеличение  уставного  капитала  Общества путем увеличения номинальной   стоимости  акций  или   путем  размещения  дополнительных  акций;

           6.5.7. Уменьшение уставного капитала  Общества  путем  уменьшения  номинальной  стоимости  акций,  приобретения  Обществом части  акций в целях сокращения их  общего  количества  или  погашения   не  полностью оплаченных   акций  в  случаях,  установленных   законом  и  настоящим Уставом;

           6.5.8. Избрание   Ревизионной   комиссии  (Ревизора)  Общества  и досрочное прекращение их  полномочий;

           6.5.9. Утверждение аудитора Общества;

           6.5.10. Утверждение  годовых   отчетов,  бухгалтерских  балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;

           6.5.11. Утверждение Положения о   порядке  подготовки  и  ведения  Общего собрания акционеров, определение  порядка ведения собрания;

           6.5.12. Образование счетной комиссии;

           6.5.13. Определение   формы   сообщения   Обществом   материалов (информации) акционерам,  в том числе   определение  органа  печати  в случае сообщения в форме  опубликования;

           6.5.14. Принятие решений о дроблении  и консолидации акций;

           6.5.15. Принятие  решения о неприменении  преимущественного права акционера  на приобретение акций  Общества  в  случаях,  установленных  настоящим Уставом и законом;

           6.5.16. Заключение сделок в которых имеется заинтересованность, если  сумма оплаты  по  сделке  и стоимость имущества,  являющегося предметом сделки, превышают 2 (два) процента активов Общества;

           6.5.17. Заключение  сделки  или нескольких  взаимосвязанных между собой  сделок,  являющихся размещением   голосующих  акций  Общества  в количестве,   превышающем  2  процента  ранее  размещенных   Обществом  голосующих акций.

           6.5.18. Совершение  крупных  сделок,  предметом которых является имущество,  стоимость  которого  составляет  свыше  50%   (пятидесяти процентов)  балансовой  стоимости  активов   Общества на дату принятия  решения о совершении такой  сделки.

           6.5.19. Решение  о совершении  крупной сделки,  предметом которой  является имущество,  стоимость  которого составляет  от  25  (двадцати пяти)  до  50  (пятидесяти)  процентов  балансовой  стоимости  активов Общества,  если Совет директор не достиг  единогласия по  вопросу о совершении  такой сделки  и вопрос  о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.

           6.5.20. Приобретение  и  выкуп   Обществом  размещенных  акций   в случаях, установленных законом;

           6.5.21. Принятие   решений   об   участии   Общества   в   других организациях,    в    том    числе,    в    холдинговых    компаниях, финансово-промышленных   группах  и  иных  объединениях  коммерческих организаций.

           6.6. Общее  собрание вправе принять  к рассмотрению и рассмотреть  иные вопросы, если законом  или настоящим Уставом их решение  относится к компетенции Общего  собрания акционеров.

           6.7. Решение вопросов,  отнесенных  к исключительной  компетенции  Общего  собрания  акционеров,  не  может  быть  передано  на  решение Правлению, Генеральному  директору и иным должностным  лицам Общества.

           6.8. Общее  собрание акционеров  правомочно (имеет кворум),  если  на  момент  окончания  регистрации   для  участия  в  Общем   собрании акционеров    зарегистрировались    акционеры   (их   представители), обладающие в совокупности более   чем  половиной  голосов   размещенных  голосующих акций  Общества.

           6.9. Решение   Общего   собрания    акционеров    по    вопросу,  поставленному   на   голосование,  принимается  большинством  голосов  акционеров  -  владельцев  голосующих  акций  Общества,   принимающих  участие в собрании. Решение по  вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1 -  6.5.3,  6.5.5,  6.5.18  -  6.5.20__настоящего  Устава  принимаются квалифицированным   большинством   в   3/4   (три  четверти)  голосов акционеров - владельцев голосующих акций,  принимающих участие в Общем  собрании.   Если   федеральными   законом   будет   установлено,  что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо  другие решения,  помимо указанных в настоящем пункте,  Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

           6.10. Сообщение   акционерам   о   проведении   Общего  собрания  акционеров   осуществляется   путем   направления   им    письменного уведомления.   Общее   собрание  акционеров  вправе  принять  решение сообщать  акционерам о проведении  Общего  собрания  акционеров  путем опубликования  информации в органах печати.

           6.11. Письменное  сообщение   о   проведении   Общего   собрания  направляется  акционерам заказными  письмами не позднее чем за 30 дней  до момента проведения собрания и не менее чем за  10  дней  в случае назначения   нового   (повторного)   собрания.   В   эти   же   сроки осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении  Общего собрания.

           6.12. Подготовка к проведению Общего  собрания акционеров,  в том  числе внеочередного и нового (повторного) собрания,  осуществляется  в порядке и в сроки,  устанавливаемые   законом,  настоящим  Уставом,  а  также  Положением  о   порядке  подготовки  и  ведения  Общего собрания акционеров.

           6.13. При  подготовке  Общего  собрания  акционерам  должна  быть обеспечена возможность  ознакомиться с  информацией   и  материалами  в объеме, не меньшем, чем предусмотрено  законом.

           6.14. Вопросы в повестку  дня   вносятся  Советом  директоров,  а также    акционером   (акционерами),   являющимися   в   совокупности владельцами  не менее чем 2 (двух) процентов  голосующих акций Общества в   срок  не  позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года.  Акционер (акционеры),  обладающие в совокупности 2  (двумя)  и более процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров  и  Ревизионную комиссию.

           6.15. Заседания Общего собрания  акционеров  ведет  Председатель  Совета  директоров.  В  его  отсутствие заседания ведет один  из членов Совета директоров  или один из акционеров (представитель   акционера  - юридического лица).

           6.16. Если не собран кворум,  то  собрание  распускается.  Новое  собрание  назначается  не  позднее  чем  через  30  дней  и считается  правомочным  при  наличии  акционеров,  владеющих  не  менее  чем  30% (тридцатью процентами) голосующих  акций.

           6.17. Внеочередное  Общее  собрание  акционеров  проводится   по  решению  Совета  директоров  Общества  на  основании  его  собственной инициативы,  требования  Ревизионной  комиссии  (Ревизора),  аудитора Общества,  а также  акционера (акционеров),  являющегося  владельцем не менее чем 10 процентов  голосующих акций Общества на  дату предъявления требования.

           6.18. Внеочередное  Общее  собрание  акционеров   созывается   и  проводится  в  порядке,  установленном   законом,  настоящим Уставом и  Положением о порядке подготовки  и ведения Общего собрания  акционеров.

           6.19. Решение    Совета   директоров   об   отказе   от   созыва  внеочередного Общего собрания  акционеров может быть обжаловано  в суд.

           6.20. В  случае,  если  в течение 10  дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии  (Ревизора),  аудитора  Общества  или акционера (акционеров),  являющегося владельцем  не  менее чем 10 процентов голосующих акций Общества  не  принято решение о созыве внеочередного Общего  собрания  акционеров,  или принято решение об отказе от его созыва,  внеочередное  Общее собрание  может созвано лицами, требующими его созыва.

           6.21. Решения на Общем собрании  акционеров принимаются  открытым  голосованием  по  принципу  "одна  голосующая акция - один голос",  за  исключением случаев проведения  кумулятивного голосования.

           6.22. Голосование    на    Общем   собрании   акционеров   может осуществляться бюллетенями  для голосования.  Если число  акционеров  - владельцев  голосующих  акций  будет  более  ста,  голосование должно осуществляться  только бюллетенями  для   голосования.  Форма  и  текст  бюллетеня утверждаются Советом  директоров.

           6.23. Решение Общего собрания акционеров  может быть принято  без  проведения   собрания   (совместного   присутствия   акционеров   для обсуждения вопросов повестки  дня  и  принятия  решений   по  вопросам, поставленным  на  голосование)  путем проведения  заочного голосования (опросным  путем). Решения путем проведения  заочного голосования могут быть  приняты  лишь  при  условии,  если в соответствии с законом  для рассматриваемых вопросов  не установлен иной порядок  принятия решений.

           6.24. Принятие решений путем заочного  голосования осуществляется в  порядке,  установленном законом,  настоящим Уставом и Положением  о порядке созыва и ведения  Общего собрания.

           6.25. Акционер вправе  обжаловать  в  суд  решение,  принятое  с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава  Общества, в случае,  если он  не принимал участия в Общем  собрании акционеров  или голосовал  против принятия такого решения  и указанным решение нарушены  его права и законные интересы.

           6.26. Не  позднее  15  (пятнадцати)  дней  после закрытия Общего  собрания акционеров составляется  протокол в двух экземплярах,  которые подписываются  председательствующим  на  Общем  собрании  и секретарем  Общего собрания акционеров.  В протоколе Общего  собрания  акционеров должны   содержаться   основные   положения   выступлений,   вопросы, поставленные на голосование,  и итоги голосования  по  ним,  решения, принятые собранием.

           6.27. В случае,  если число акционеров Общества будет не  более одного,  все решения,  отнесенные  к компетенции Общего  собрания, принимает единственный акционер Общества.

    

  7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

    

           7.1. Совет директоров Общества  осуществляет  общее  руководство  деятельностью Общества,  за исключением  решения вопросов,  отнесены законом  и  настоящим  Уставом   к  исключительной  компетенции   Общего собрания акционеров.

           7.2. По  решению  Общего  собрания  акционеров   членам   Совета  директоров  Общества в период  исполнения ими своих обязанностей  могут выплачиваться вознаграждение  и компенсироваться расходы,  связанные с исполнением   ими   функций  членов  Совета  директоров  в  размерах, устанавливаемых  Общим собранием акционеров.

           7.3. Председатель  Совета  директоров  выполняет свои обязанности на  постоянной основе.  Другие члены  Совета  директоров  осуществляют полномочия по мере надобности.

           7.4. Совет  директоров   решает   вопросы   общего   руководства  деятельностью Общества, за исключением  вопросов, отнесенных настоящим  Уставом или законом  к   исключительной  компетенции   Общего  собрания акционеров.

           7.5. К исключительной  компетенции   Совета  директоров  Общества  относятся следующие вопросы: