Распознование фальшивых документов

    Использование осмия для кодирования ценных бумаг приемлемо также с той точки зрения, что этот элемент отличается высокой устойчивостью к воздействию механических нагрузок, агрессивных сред. Кроме того, он характеризуется отсутствием какого-либо значимого радиоактивного воздействия на человека и окружающую среду. В то же время технология нанесения этих изотопов на ценные бумаги может быть легко согласована (совмещена) с технологиями нанесения других защитных мер. И все это может быть выполнено с помощью использования уже имеющихся стандартных технологий и оборудования.

    Оценить эффективность отдельного вида защиты — задача не только сложная, но и  во многом неблагодарная: в данный момент эта эффективность может быть весьма высокой, а завтра вообще потерять практическое значение, став жертвой новых возможностей фальсификаторов. Иными словами, определение этой эффективности требует постоянного и комплексного анализа обстановки и учета перспектив ее изменения в обозримом будущем.

    Любая защита будет эффективна лишь в том случае, если она постоянно совершенствуется и опережает технологические и финансовые возможности мошенников, а также и то, что в обычной ситуации следует полагаться не на 1-2 вида технологической защиты, а на композицию таких средств, включающую 4-7 видов защитных технологий. Видимо, этим и следует объяснить то, что все крупные и известные в мире компании по предоставлению средств защиты от фальсификации и подделки специализируются теперь, как правило, не на одной какой-либо отдельной защитной технологии, а разрабатывают и предлагают своим клиентам комплекс таких технологий, из которых и составляется композиция защиты с учетом всех конкретных обстоятельств.

   Криминалистический  учет документов.

   Организации в своей работе могут воспользоваться  системой учета поддельных документов, организованной органами МВД Российской Федерации. В органах внутренних дел для решения задач по раскрытию  и расследованию преступлений организован криминалистический учет определенных объектов, к числу которых относиться  и ряд документов. Основное значение криминалистического учета документов состоит в обнаружении поддельных документов и пресечении преступной деятельности использующих их лиц, в установлении их лиц, занимающихся поделкой некоторых документов и решении других задач, связанных с расследованием преступлений⁹. В рамках МВД Российской Федерации организован учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, учет паспортов разыскиваемых лиц и утраченных технических паспортов на транспортные средства.

   Учету подлежат бланки поддельных документов, изготовленных с использованием полиграфической или иной множительной техники, клише, набора типографических литер. Ведение подобного учета позволяет установить единый источник прохождения поддельных документов, отпечатанных с одного набора, клише или с использованием одного и того же множительного аппарата.

   В рамках МВД, ГУВД, УВД функционирует  централизованно-местный учет паспортов  разыскиваемых лиц и утраченных паспортов – автоматизированная информационно-поисковая система «Паспорт» (АИПС «Паспорт»). В рамках этой системы подлежат учету: похищенные и утраченные паспорта и их бланки; паспорта, полученные по подложенным документам; паспорта лиц, объявленных в федеральный розыск граждан; паспорта психических и больных лиц, уклоняющихся от лечения и склонных к совершению опасных для жизни и здоровья граждан действий; паспорта стоящих на централизованном учете лиц, сведения о перемещении которых представляют оперативно-розыскной интерес для органов внутренних дел.

      В АИПС «Дорожное движение» имеется подсистема «Техдокумент», в которой сосредоточенны сведения о похищенных и утраченных технических паспортах на транспортные средства, счетах-справках магазинов и приобретении транспортных средств. Использование сведений этого учета позволяет выявлять случаи подделки и кражи технических паспортов и документов о приобретении транспортного средства. Кроме этого, в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел ведутся учеты поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов и образцов почерков подделывающих их лиц. С помощью этих учетов удается установить поддельные одним и тем же лицом рецепты и используемые для их подделки средства. Коллекция образцов почерка позволяет установить исполнителя  рукописного текста рецепта.

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Итак, анализируя все вышесказанное, можно  подвести итог.

    Различают три вида подделок документов: полную, частичную и изготовление документов произвольной формы.

    Под полной подделкой понимается изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинные.

    Под частичной подделкой имеют в  виду внесение в подлинный документ каких-либо изменений путем подчистки, химического травления текста, дописки, допечатки или исправлений (поправок) отдельных букв, слов; замены частей документа (фотокарточки, листов в многостраничных документах); подделки подписей, оттисков печатей и штампов.

    Преступники, изготавливающие фальшивые документы, прибегают к различным способам подделки оттисков печатей и штампов. Это может быть рисовка, изготовление клише на резине или других материалах, влажная копировка с подлинного оттиска, перекопировка через промежуточное клише.

    Для распознавания квалифицированной подделки приходится, как правило, прибегать к криминалистической экспертизе.

    Экспертизой могут быть разрешены следующие  вопросы:

    1) является ли бланк данного  документа подлинным;

    2) если бланк фальшивый, то каким  способом он изготовлен;

     3) не использовались ли для подделки бланка какие-либо принадлежности и материалы из числа изъятых у подозреваемого лица;

    4) изготовлены ли представленные  на исследование бланки документов  одним и тем же способом  и с помощью одних и тех  же приспособлений;

      5) произведена ли подделка документа способом, названным в показаниях конкретного лица;

    6) заменены ли страницы в конкретном  документе;

    7) не заменена ли фотокарточка  в конкретном документе;

    8) являются ли поддельными оттиски  печатей и штампов в данном  документе и, если да, каков способ их подделки;

    9) каким способом (фабричным или  кустарным) изготовлены печать  и штамп, оттиски которых имеются  в документе; 

    10) нанесены ли оттиски на документе  представленными на исследование  печатью и штампом; 

    11) имеются ли исправления в документе, представленном на исследование; 12) выполнена ли подпись конкретного лица им самим или другим лицом; 13) кто из лиц, образцы почерка которых представлены, является исполнителем цифровых записей в документе;

    14) сделана ли дописка в представленном документе данным лицом и др.    

    Что касается  современного состояния технологических средств защиты, то здесь можно сделать такие выводы, что их эффективность в настоящее время определяется успешным решением трех задач: во-первых, возможностью визуальной (субъективной) оценки подлинности и целостности документа; во-вторых, возможностью объективной и однозначной идентификации с помощью специальных приборов; в-третьих, созданием для мошенников таких технических, финансовых и иных трудностей, которые лишают их усилия экономического смысла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Делопроизводство: Образцы, документы, организация, и  технология работы. Более 120 документов. – 2-е изд., перераб. и доп./ В. В. Галахов, И. К. Корнеев и др.; под. Ред. И. К. Корнеева, В. А. Кудряева – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005 – 344 с.
2. Ежемесячный профессиональный журнал «Секретарское дело», декабрь     № 12 - 2007,
3. Журнал «Делопроизводство»/ информационно-практический журнал – апрель-июнь № 2 - 2007,
4. Илюшенко М. П., Кузнецова Т. В., Ливашиц Я. З. Документоведение. Документ и системы документации. М., 1977
5. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. – 3-е изд., стер. – К.: О-во «Знания», КОО, 2001. – 460 с. – (Высшее образование XXI века);
6. Криминалистика: Учебник/Под. ред. Е. П. Ищенко. – М.: Юристъ, 2000. -751 с.
7. Организация работы с документами: Учебник/ В. А. Кудряев и др. – М.: ИНФРА – М, 1999 - 575 с.