Облік і аудит формування та розподілу прибутку на прикладі Хмельницької філії ВАТ „Свемон-Волинь”, м. Хмельницький

Відкрите акціонерне товариство

“Свемон-Волинь”

ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів товариства

від 17 листопада 2008р., №19

м. Луцьк

 

 

• Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – збори) проводяться в приміщенні Спортивно-культурного центру товариства по вул. Щепкіна, 53, м. Луцьк, Україна.

Збори розпочаті – о 15 год. 00 хв.

Збори закінчені – о 16 год. 00 хв.

• Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру рахунків власників цінних паперів (реєстру акціонерів), наданого депозитарієм за станом на 17.11.05р. - 3992 особи, яким належить 32798560 простих іменних акцій товариства.
• Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі в зборах – 32 особи (акціонерів та їх представників), які володіють у сукупності 27626063 простими акціями товариства.
• Відсоток голосів акціонерів (їх представників) - власників простих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, від загальної кількості голосів (простих акцій товариства) – 84,23 відсотків.
• Кворум зборів є.
• Збори є правомочними.

Протокол №2 Лічильної комісії  про підсумки реєстрації додається.

 

Персональний склад  Президії зборів:

-Морозенко Євгеній Вадимович  – голова зборів;

-Бобко Валерій Андрійович –  член президії.

 

Персональний склад  Лічильної комісії зборів:

-Чехлата Валентина Петрівна	- начальник ДКВ	- голова комісії;
-Ханцель Тетяна Евгеніївна	- нач. ВК та ПП	- заст. гол. комісії;
-Білякова Наталія Володимирівна	- ст. інспектор ВОС	- член комісії;
-Деркач Олена Миколаївна	- бухгалтер ВЗБ	- член комісії;
-Діанова Наталія Борисівна	- технік ІЦ	- член комісії;
-Катаєва Олена Георгіївна	- контролер ВТК	- член комісії;
-Пілатова Тетяна Володимирівна	- нач. сект. Гол.бухг.	- член комісії;
-Рубінов Микола Олексійович	- нач. сект. ВМтаР	- член комісії;
-Суворова Ангеліна Геліївна	- інженер ВМетр	- член комісії;
-Туригіна Ірина Дмитріївна	- вед. інж. ДКВ	- член комісії;
-Чужиков Ігор Володимирович	- вед.інж. пр-ву   мототехніки	- член комісії.

Протокол №1 Лічильної комісії  про розподіл обов’язків між членами  комісії додається.

 

Секретар зборів – Чехлата Валентина Петрівна

 

 

 

 

-2-

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1.Прийняття рішення про додаткову  емісію акцій товариства.

2.Прийняття рішення про надання  правлінню та наглядовій раді  повноважень на утворення спільних  підприємств з передачею до їх статутного фонду цілісного майнового комплексу товариства або його підрозділів.

3.Про заходи з фінансового  оздоровлення підприємства шляхом  санації”.

 

 

1.СЛУХАЛИ: голову правління – генерального директора АТ “ДАЗ” Морозенка Євгенія Вадимовича з пропозиціями щодо прийняття рішення про додаткову емісію акцій товариства.

Тези  доповіді додаються (додаток №1).

 

ВИСТУПИЛИ:

1.Радович  В.Д., представник регіонального  відділення ФДМУ (діючий за довіреністю) - висловився проти додаткової  емісії акцій, посилаючись на неприпустимість “розмивання” державного пакету акцій, а також у зв’язку з очікуваним продажем цього пакету. Запропонував відмовитися від додаткової емісії взагалі.

2.Лясковський  М.О., секретар спостережної ради (корпоративний секретар).

     Тези виступу додаються (додаток №2).

3.Бондаренко  О.В., представник ЗАТ “Інвестиційна  компанія “Глобальні інвестиції”  (діючий за довіреністю) – підтримав  позицію Радовича В.Д., виходячи  з інтересів ЗАТ “ІК “Глобальні  інвестиції”.

 

УХВАЛИЛИ:

1.З метою залучення емісійним шляхом коштів, що необхідні для подальшого виробничо-господарського та технічного розвитку підприємства, здійснити додатковий випуск простих іменних акцій товариства на загальну суму 13 млн. грн. (усього 54 мільйони акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна). Випуск акцій здійснити у бездокументарній формі.

Правлінню та наглядовій (спостережній) раді оформити це рішення окремим  протоколом у відповідності з  вимогами діючого законодавства, передбачивши у ньому, зокрема, переважне право  акціонерів на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній їхній частці у статутному фонді (капіталі) товариства.

Окремий протокол рішення  про додатковий випуск акцій товариства підписується головою та секретарем зборів і є невід’ємною частиною цього протоколу.

Голосували: “за” - 179289 голосів, що становить 0,65 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які приймають участь у Зборах.

Рішення не прийняте.

 

2. Відмовитися від додаткового  випуску акцій товариства взагалі.

Голосували: “за” - 731960 голосів, що становить 2,65 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які приймають участь у Зборах.

Рішення не прийняте.

 

3. Відкласти прийняття рішення  про додаткову емісію акцій товариства до наступних (чергових або при потребі позачергових) загальних зборів.

Голосували: “за” - 18484753 голосів, що становить 66,91 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які приймають участь у Зборах.

Рішення прийняте.

-3-

 

Протокол №3 Лічильної комісії  про підсумки голосування додається.

 

 

2.СЛУХАЛИ: голову правління – генерального директора АТ “ДАЗ” Морозенка Євгенія Вадимовича з пропозиціями щодо прийняття рішення про надання правлінню та наглядовій раді повноважень на утворення спільних підприємств з передачею до їх статутного фонду цілісного майнового комплексу товариства або його підрозділів.

Тези доповіді додаються (додаток  №3).

 

ВИСТУПИЛИ:

1.Радович В.Д., представник регіонального відділення ФДМУ (діючий за довіреністю) – висловився проти запропонованого правлінням рішення, посилаючись на положення Державної програми приватизації, що забороняють будь-яке відчуження майна АТ до завершення його приватизації.

2.Лясковський М.О., секретар спостережної ради (корпоративний секретар) – зауважив, що приватизація АТ завершена разом з виконанням плану розміщення акцій АТ, про що є відповідний наказ РВФДМУ, тобто зазначені обмеження АТ «ДАЗ» не стосуються.

3.Бондаренко О.В., представник ЗАТ  “Інвестиційна компанія “Глобальні інвестиції” (діючий за довіреністю – підтримав позицію Радовича В.Д., мотивуючи це тим, що цілісний майновий комплекс підприємства – це головне, що є у володінні АТ, і тільки загальні збори вправі ним розпоряджатися.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Надати правлінню та наглядовій  раді повноваження приймати спільні  рішення про утворення за участі  товариства спільних підприємств  з іншими суб’єктами господарювання  – з передачею, у разі необхідності, до статутного фонду (капіталу) цих підприємств цілісного майнового комплексу товариства або його структурних підрозділів – із наступним затвердженням прийнятих рішень загальними зборами акціонерів, якщо вартість майна, переданого до статутного фонду спільного підприємства буде перевищувати суму, розпорядження якою віднесено статутом товариства до компетенції правління та наглядової ради.

Голосували: “за” - 18677158 голосів, що становить 67,61 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які приймають участь у Зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №4 Лічильної комісії  про підсумки голосування додається.

 

 

3.СЛУХАЛИ: голову правління – генерального директора АТ “ДАЗ” Морозенка Євгенія Вадимовича про заходи з фінансового оздоровлення підприємства шляхом санації”.

Зачитав листа від акціонера ЗАТ “Укрспецтехніка” (від 17.10.2005 року, №1-10-05), який володіє більш 10% акціями товариства.

Копія листа додається (додаток  №4).

 

ВИСТУПИЛИ:

1.Радович В.Д., представник регіонального відділення ФДМУ (діючий за довіреністю) – висловився проти запропонованих ЗАТ “Укрспецтехника” заходів з санації підприємства через господарський суд, попередивши, що це може призвести не тільки до банкрутства, але й до ліквідації АТ “ДАЗ”.

-5-

 

2.Лясковський М.О., секретар спостережної ради (корпоративний секретар) – зауважив, що запропоноване рішення не означає навіть початку санації, а є лише однією з необхідних за законом передмов для цього.

 

3.Бондаренко О.В., представник ЗАТ  “Інвестиційна компанія “Глобальні  інвестиції” (діючий за довіреністю)  – підтримав позицію Радовича В.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Правлінню АТ “ДАЗ” розробити  та подати до Господарського  суду план санації АТ “ДАЗ”  у порядку, передбаченому ст.53 Закону України “Про відновлення  платоспроможності боржника або  признання його банкрутом”.

Голосували: “за” - 18655342 голосів, що становить 67,52 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які приймають участь у Зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №5 Лічильної комісії  про підсумки голосування додається.

 

 

До протоколу зборів долучаються:

1)протоколи Лічильної комісії  на 16 сторінках:

-про розподіл обов’язків між членами Лічильної комісії (протокол № 1);

-про підсумки реєстрації учасників  зборів (протокол № 2) та журнал  реєстрації;

-про підсумки голосування з  питань порядку денного (протоколи № 3-5);

2)тези доповідей та виступів  з питань порядку денного зборів (додатки № 1 - 4) на 4 сторінках;

 

 

 

 

Голова зборів       Є.В. Морозенко

 

 

Секретар зборів      В.П. Чехлата