Лизинг. ЗАО «Лизинг файненс»

Общество формирует  и пополняет Резервный Фонд. Резервный  Фонд общества  формируется за счёт ежегодных отчислений от чистой прибыли. Размер резервного фонда равен 5% Уставного  капитала Общества. До полного формирования Резервного Фонда ежегодные отчисления должны равняться 5 (пять) % от чистой прибыли Общества.

В случае отсутствия других источников и при условии  утверждения Общим Собранием  акционеров, Резервный Фонд может  быть использован на покрытие убытков  погашения долгов Общества. Резервный  фонд не может быть использован на других целях.

По решению  Общего собрания акционеров могут создаваться  и другие фонды. 

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. 

Уставной капитал  Общества разделён на 30000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной  стоимостью 100 (сто) сомони каждая. Совокупная номинальная стоимость размещённых акций составляет 100% (сто процентов) Уставного капитала.  

В момент учреждения акции распределяются следующим  образом: - Открытое акционерное общество «Агроинвестбанк» - 30000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций на сумму 3000000 (три миллиона) сомони, что составляет 100%  уставного капитала.

Количество голосов, которыми обладает акционер, равно  количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. Акция не предоставляет  права голоса до момента  ее  полной  оплаты за исключением акций,  приобретаемых  учредителями при создании  общества.

Все акции Банка  выпускаются в бездокументарной форме. Фиксация прав на акции Общества осуществляется посредством внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру  её владельцу одинаковый объём прав.

Акционер имеет  право:

• участвовать  в  управлении  делами  Общества,  в   том   числе  участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать  и быть избранным на выборные должности в Обществе;
• отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном законом.
• получать  информацию  о  деятельности Общества и знакомиться с  бухгалтерскими и иными документами в установленном законом порядке;
• преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
• получать  пропорционально  количеству  имеющихся  у него акций   долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
• получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его  денежный эквивалент)  пропорционально  количеству  принадлежащих  ему   акций;
• реализовывать  преимущественное  право  получения услуг, производимых Обществом.

Акционеры вправе иметь  другие  права,  предоставляемые   акционерам настоящим уставом и  действующим законодательством.

 Акционер  обязан:

• исполнять требования устава;
• оплатить  приобретаемые  им  акции 
• выполнять  решения   органов   управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
• не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционеры могут  нести и другие обязанности, предусмотренные   настоящим уставом,    или  действующим  законодательством.

Держателем реестра  акционеров является само Общество. По решению Общего  собрания Общество может поручить ведение реестра  акционеров специализированному регистратору.

Реестродержатель  обеспечивает   ведение  и  хранение  реестра  в  соответствии с  правовыми  актами  Республики Таджикистан.  В  реестре  акционеров  указываются  сведения  о  каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном  держателе), количестве и виде (категориях) акций, записанных на имя каждого  зарегистрированного лица и иные,   предусмотренные правовыми актами, сведения.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано  своевременно информировать Общество об изменении своих  данных. В  случае непредставления им  информации об изменении своих данных  Общество не несет ответственности  за  причиненные  в  связи  с  этим  убытки.

Внесение записей  в реестр акционеров и отказ от внесения   записей  осуществляются  по  основаниям  и  в порядке,  установленном   законом.  Отказ  от внесения записи в реестр  акционеров может быть обжалован в суд.

По требованию акционера или номинального держателя  акций реестродержатель обязан предоставлять  информацию в соответствии с положениями  Закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актах Республики Таджикистан. 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   ПРИБЫЛИ  И   ПОКРЫТИЕ  УБЫТКОВ.  

Итоговым  результатом  хозяйственной деятельности Общества   является  прибыль,  полученная  за  счет  использования  акционерного   капитала.   Балансовая  и  чистая  прибыль  Общества  определяется  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством.  Чистая  прибыль после уплаты налогов,  расчетов по обязательствам с кредиторами,  остается в распоряжении Общества  и  распределяется  им  на   капиталы  и  дивиденды  по  акциям  в  соответствии  с  действующим   законодательством.

Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально  числу имеющихся у них акций.

Общество вправе принимать решение о выплате  дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и срока  выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

При принятии решения  о выплате дивидендов общество обязано  руководствоваться ограничениями, установленными законами Республики Таджикистан.

Убытки, которые  могут возникнуть в  ходе  деятельности  Общества,  покрываются за счет резервного и других фондов Общества. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.  

Органами управления общества являются:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Высшим  органом  управления Общества является собрание его акционеров и (или) назначенных  ими представителей.

С момента  учреждения  и  вплоть  до  момента   расширения   числа  акционеров (свыше одного) все функции Общего собрания акционеров, полностью принадлежат Учредителю.

В период, когда  единственным акционером Общества является  его Учредитель – ОАО «Агроинвестбанк», все вопросы, входящие в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров ЗАО ИЛК «Лизингфайнэнс» осуществляет исполнительный орган управления учредителя общества (Правление  ОАО «Агроинвестбанк»).

Принимаемые исполнительным органом управления учредителя решения  оформляются письменно, скрепляются  печатью и подписываются Председателем  Правления либо лицом, исполняющим  его обязанности.

В период, когда  Учредитель является единственным акционером Общества положения законодательства, определяющие порядок и сроки  подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества не применяется  за исключением  положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Исполнительный  орган управления учредителя, в сроки,  установленные для проведения Годового общего собрания должен принять решение  по следующим вопросам: об утверждении  годовых результатов деятельности общества, (годовых отчетов, годовой  бухгалтерской отчетности), в том  числе отчетов о прибылях и  убытках общества; и избрании Ревизора Общества.

Исполнительный  орган управления учредителя (Правление  ОАО «Агроинвестбанк») в качестве полномочного органа единственного Учредителя Общества вправе самостоятельно по мере необходимости принимать решение по любым вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания исходя из интересов и планов развития организации.

  Исполнительный  орган учредителя Общества имеет  право:

• на получение информации о деятельности Общества;
• проводить и требовать от контрольных органов общества проведения плановых и внеплановых проверок и ревизий;
• контролировать качество и объемы выполняемых работ и услуг;
• на полное распоряжение по своему усмотрению прибылью Общества, оставшейся после уплаты налогов и образования предусмотренных фондов.

Генеральный директор Общества обязан своевременно и точно  исполнять все   решения, принятые Исполнительный органом  управления учредителя Общества принятые им в  рамках компетенции определённой настоящим  уставом и законодательством.

Ревизор и аудитор  Общества (в случае его привлечения), а также Генеральный директор вправе представлять Совету директоров требование о вынесении на рассмотрение Исполнительного органа управления учредителя Общества вопросы, относящиеся  к исключительной компетенции Общего собрания акционеров ЗАО ИЛК «Лизингфайнэнс» с целью принятия по ним решения.

В компетенцию  Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

• внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
• принятие решения о реорганизации Общества;
• принятие решения о прекращении (ликвидации) деятельности Общества,  назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
• определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
• избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
• избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение  его полномочий;
• утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
• определение количества, номинальной стоимости, вида и типа, объявленных акций и облигаций, конвертируемых в акции, а также права, предоставляемые этими акциями и облигациями;
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и  путем размещения дополнительных акций;
• уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, и погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
• консолидация или дробление акции;
• утверждение годовых результатов деятельности акционерного общества (годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества), а также распределение прибыли и покрытие убытков общества по результатам финансового года;
• принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных  статьями 81 и 85 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных обществах»;
• приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах";
• принятие решения об участии в создании или деятельности хозяйственных обществах (товариществах) путём передачи части активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих обществу активов принадлежащих Обществу;
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
• принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
• использование резервного фонда общества и иных фондов общества;
• принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
• принятие решений по иным вопросам предусмотренных Уставом Общества или законодательством.

Решение вопросов,  отнесенных к  исключительной  компетенции   Общего  собрания  акционеров,  не  может быть передано Генеральному директору. 

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА. 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство  деятельностью Общества, за исключением  решения вопросов, отнесенных Уставом  к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров общества в количестве 3 (три) человека избираются общим собранием акционеров сроком на 1 год. Председатель совета директоров общества избирается открытым голосованием членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов  от общего числа членов Совета директоров.

К компетенции  Совета директоров Общества относятся  следующие вопросы:

• определение приоритетных направлений деятельности Общества;
• утверждение   годового   бюджета  и бизнес-плана  общества, в том числе отчётов об их исполнении;
• осуществление контроля за деятельность исполнительного органа Общества;
• согласование численного и персонального состава заместителей Генерального директора, а также кандидатуры  главного бухгалтера;
• утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, в том числе определение организационной структуры Общества;
• предоставление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизора Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
• принятие решения об утверждении формы и содержания трудового договора (контракта) с Генеральным директором общества, в том числе определение размера вознаграждения;
• создание филиалов и открытие представительств акционерного Общества;
• утверждение реестродержателя Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
• создание временного единоличного исполнительного органа Общества до проведения внеочередного Общего собрания Акционеров;
• принятие решений по учреждению или участия в деятельности юридического лица путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме, не превышающей 25 процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
• принимает решения об участии в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
• создание комитетов для решения конкретных вопросов;
• иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Таджикистан и уставом Общества.