Фальшифомонетничество

ВВЕДЕНИЕ

На этапе перехода к  рыночной экономике экономическая безопасность России резко ослабла. Сегодня из 24 существующих показателей экономической безопасности две трети ниже порогового уровня. Если исходить из оценки специалистов, то современное состояние экономики России характеризуется как экономическаядепрессия. Крайне негативное влияние оказывают на экономическую безопасность страны преступления в сфере экономической деятельности, в частности такое распространенное преступление в наше время, как подделка денежных знаков.  
Проблема фальшивомонетничества была актуальной всегда. Это объясняется тем, что фальшивомонетничество существенно подрывает экономику страны, истощает ее финансовые ресурсы. Особенно в настоящее время, когда в условиях перехода к рыночной экономике и после распада СССР несколько раз менялись денежные знаки, отмечается сильный всплеск фальшивомонетничества. Большинство специалистов считает, что старые купюры (образца 1961 г) были намного лучше защищены от подделки, чем сегодняшние.  
Из истории

История этого вида преступления своими корнями уходит в глубокую древность, о чем свидетельствуют  сохранившиеся письменные документы  и памятники материальной культуры прошедших столетий. Как только появились  первые монеты, появились и первые фальшивомонетчики. Так, археологи  откопали могильную плиту III  века до н. э., под которой лежали останки трех казненных мошенников-кузнецов, ливших «золотые» из меди, о чем и гласила надпись на камне. В VI веке до нашей эры изготовление фальшивых монет приняло такой размах, что в знаменитых законах древнегреческого реформатора Солона, который заложил основы афинской демократии, предусматривалась смертная казнь. Как полагают историки, во времена расцвета Древнего Рима, фальшивомонетничество процветало в Египте. Интересно отметить такой хотя и малоизвестный, но очень характерный факт, – пишет в своей книге «Рыцари фальшивых банкнот» Георгий Польской, – когда Антоний прибыл в Египет и посетил Клеопатру, в его свите были опытные, как мы сейчас бы их назвали, специалисты-эксперты по борьбе с фальшивомонетничеством. Видимо, в Рим поступали из Египта фальшивые монеты в таком количестве, что это серьезно беспокоило римский сенат. Кстати, в самом Древнем Риме практиковали весьма интересный способ борьбы с этим противоправным деянием. Донос о фальшивомонетчике сулил благородному гражданину освобождение на всю жизнь от всяческих налогов, а рабу – свободу. Ну, а самих фальшивомонетчиков обычно бросали на растерзание диким зверям или предавали сожжению. В Индии в начале первого тысячелетия фальшивомонетчиков разрезали бритвами на мелкие кусочки, в северных районах Франции в XII  веке их кидали в котлы с кипящей водой, а в Англии в XV веке за подделку монет преступникам отрубали руки.

Не менее сурово обходились с фальшивомонетчиками в Великом  Княжестве Литовском. Общегосударственные  своды законов – Статуты 1529, 1566 и 1588 гг., характеризовались достаточно высокой для своего времени развитостью, широтой охвата регулируемых отношений. Самый значимый из них – Статут 1588 г., законодательно закрепивший классификацию криминальных деяний, относил фальшивомонетничество к разряду наиболее важных государственных преступлений, описание которых содержалось в первом разделе – «О персоне нашой господарской». Преступники, уличенные в подделке государственных бумаг или денег, «мають быть на горле огнем карани без милосердья».

История изобилует немалыми примерами того, как фальшивые  деньги служили орудием внешней  политики различных государств в разные эпохи.

Так, например, поддельные купюры оказались важным средством в  борьбе Англии с восставшими колониями  в Новом Свете. В 1776 году туда отправился линейный английский корабль, на борту  которого было установлено все необходимое  для изготовления клише и печатания  фальшивых денег, выпущенных континентальным  конгрессом в мае 1775 года. Следует  отметить, что качество изготовления фальшивок, которые наводнили Америку, было настолько высокое, что отличить их от настоящих было весьма затруднительно. Чтобы спасти свою экономику от «финансовой диверсии» американские власти вынуждены были произвести изъятие денежных знаков некоторых номиналов и заменить их новыми, что было сделано в конце 1788 г.

В не меньшей степени пострадала в 1812 году экономика России, но не от военных сражений с войсками Наполеона, а от поддельных 25, 50, и 100 рублевых ассигнаций, которые печатались по прямому указанию французского императора. О масштабах этой финансовой диверсии в новом Энциклопедическом словаре, изданном в начале прошлого века в Санкт-Петербурге под общей редакцией почетного академика К.К. Арсеньева, написано: «Сторублевые ассигнации французского изделия были так искусно подделаны, что даже в ассигнационном банке их с первого взгляда принимали за настоящие: от русских они отличались только тем, что подпись на них была выгравирована да напечатаны они были немного гуще.

Последователем французского императора оказался и президент  Никсон, который в 1972 году во время  американо-вьетнамской войны дал  согласие на массовый выпуск фальшивой  вьетнамской валюты.

Фальшивомонетничество и его последствия 

  Фальшивомонетничество - это  изготовление и металлической  монеты, денежных знаков, ценных  бумаг. Такой промысел ведется  его последствия    с целью сбыта или выпуска в обращение фальшивых денег и обогащения за этот счет. По законодательству всех стран это - преступление.

Фальшивомонетничество началось с тех пор, как стали изготавливать  деньги из благородных и иных металлов. На Руси к фальшивомонетчикам применяли  суровые меры. Особенно жестоко расправлялись  с ними при Петре 1: преступнику  заливали в горло олово, отрубали руки и ноги.

В современных условиях подделка денег и ценных бумаг во всех развитых странах приняла все расширяющиеся  масштабы. Это характерно и для  России: в 1990 г. было выявлено 93 случая изготовления и сбыта фальшивых  денег и ценных бумаг, в 1991 г. - 129, в 1992 - 317, в 1993 г. - 7061, в 1994 г. - 14884 случая. В 1994 г. правоохранительные органы предотвратили  выброс в обращение поддельных отечественных  денег, иностранной валюты и государственных  ценных бумаг на сумму около 10 млрд. рублей.

И все же, несмотря на популярность среди фальшивомонетчиков стодолларовой  купюры, наиболее часто подделывают  на территории России родные сто- и пятисот-рублевки, что составялет соответственно 35 и 30 процентов от общей массы купюр. В прошлом году в 32 раза выросло число выявленных подделок 1000-рублевых банкнотов (их было изъято на сумму около 2,5 миллиона рублей).

На территории России наибольшее число подделок выявляется в Москве (около 50 процентов), поскольку здесь  крутится максимальное количество денег. Много выявляется подделок в Санкт-Петербурге, в курортных местах, на Дальнем Востоке (особенно вблизи с китайской границей).

Необходимо отметить, что  наиболее часто встречающиеся подделанные  банкноты выполнены на низком уровне, с использованием копировально-множительной техники, компьютерных сканеров (метод  рептографии).

По признанию экспертов, фальшивомонетничество относится  к разряду самых труднораскрываемых преступлений. Обычно удается изобличить только каждого четвертого преступника. Основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается тогда, когда они уже далеко ушли от "производителя". Как правило, это происходит уже в банке или в магазине при пересчете купюр. Такая особенность фальшивомонетничества делает его особенно опасным для общества и привлекательным для криминальных элементов.

Быстрый рост такого рода преступлений в России и других странах объясняется  тем, что для подделки денег стали  широко применять современные цветокопировальные устройства. Каждые 9 из 10 фальшивых денежных купюр изготовлены с помощью такой техники, позволяющей словно блины "печь" средства платежа. По прогнозам специалистов, дальнейший рост фальшивомонетничества может привести к дестабилизации денежного обращения и "бегства от денег". Достаточно сказать, что в мире ходит 40 млн. фальшивых долларовых купюр.

Конвенция 1929 года

В 1929 г. в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР.

Международная конвенция  по борьбе с подделкой денежных знаков состоит из 28 статей. В них изложены основные начала международно-правового  сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества.

Государства – участники  взяли на себя обязательства в  борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой  собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением, поэтому все государства — участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Наиболее важным, во многом отличающим Конвенцию от других универсальных  международных договоров, является положение, закрепляющее принцип международного рецидива фальшивомонетничества (ст. 6). В Конвенции (ст. 12) определен орган  — центральное бюро, который должен вести в рамках национального  законодательства дознание по делам  подделки денежных знаков. При этом центральное бюро должно быть в тесном контакте:

а) с эмиссионными органами,

б) с милицейскими (полицейскими) властями внутри страны,

в) с центральными бюро других стран.

На эти органы возложены  функции централизации всех сведений, могущих облегчить розыск случаев  подделки денежных знаков, предупреждение и пресечение их. Центральные бюро различных стран должны взаимодействовать  непосредственно между собой, регулярно  обмениваться необходимыми сведениями о новых выпусках денежных знаков, производимых в стране, об изъятии  и аннулировании денежных знаков.

Выработанные Женевской  конвенцией универсальные правила  оказали значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической  безопасности государств, прежде всего  европейских. В немалой степени  Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о  фальшивомонетничестве, совершенствования  международной практики борьбы с  этим преступлением.

В послевоенный период еще  около 50 стран присоединились к Женевской  конвенции 1929 г. Первая конференция по борьбе с фальшивомонетничеством была проведена в Женеве в 1931 г.

За последние 10 лет росту случаев применения полиграфического способа подделок денежных знаков во многом способствует свободная продажа типографического оборудования, множительной и компьютерной техники.

Невольно содействует  этому злу и определенное несовершенство в ряде стран уголовно-процессуальных норм. С одной стороны, в законодательных  актах практически всех государств, предусмотрены весьма строгие меры наказания для лиц, замешанных в  изготовлении поддельных денег, находящихся  в обращении в данной стране. Например, в США фальшивомонетчики могут  быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тыс. долларов, или  к тому и другому одновременно. В Дании - к 12 годам тюрьмы. Бельгийский  уголовный кодекс предусматривает  наказание за фальшивомонетничество  в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет.

С другой стороны, подделка чужой валюты карается менее строго. В Японии, например, лиц, виновных в  подделке находящихся в обращении  японских иен, приговаривают к пожизненной  каторге, а изготовивших фальшивые  доллары США - к каторге от двух лет и выше. В некоторых странах  при разбирательстве дел фальшивомонетчиков, требуется личное присутствие в  суде эксперта той страны, валюта которой  подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно.

Основная масса поддельных банкнот изготовленных способом репрографии, не имеют высокого качества исполнения, и может быть сравнительно легко выявлена. Опасность представляет большое количество мест производства подделок.

Основным способом подделки долларов является офсетная печать - около 90 %. Очень трудно распознать так  называемые "супер-подделки". По своим физико-химическим характеристикам и элементам защиты они практически ничем не отличаются от подлинных денежных билетов. Различия заключаются в незначительных несовпадениях мелких деталей рисунка лицевой и оборотной стороны банкнот. Впервые подобные купюры появились в обращении в странах Западной Европы в 1990 году. Существует мнение, что они завозятся из стран Ближнего Востока, однако до настоящего времени источник их происхождения не установлен.

Меры борьбы

В целом, современные средства защиты банкнот можно разделить  на две группы - органолептические (выявляются органами человека) и машиночитаемые (выявляются приборами). Защитным признакам, относящимся к первой группе, столько лет, сколько печатаются банкноты, и совершенствование органолептической защиты продолжается. В этой группе признаков ведущее место занимают визуальные, среди которых такие традиционные, как цветовая гамма, водяной знак, ирисовая печать (плавный переход одного цвета в другой), а также ряд новых, введенных в последние годы: кипп-эффект (скрытое изображение, появляющееся при соответствующем угле падения и отражения света), совмещающиеся рисунки, голографические изображения. Все большее развитие в последние годы получают машиночитаемые признаки, представляющие собой запрограммированные комбинации красок с разными физическими свойствами, распределенные по банкноте в строго определенном порядке и создающие легко распознаваемые образы в какой-либо области спектра. Машиночитаемые защитные признаки образуются путем введения в краски специальных добавок и вносятся в банкноты с использованием уникального полиграфического оборудования, существующего в единичных экземплярах и находящегося под жестким государственным контролем.