Характеристика санкцій Міністерства економіки до суб єктів ЗЕД

     Дія спеціальних санкцій - тимчасового  зупинення зовнішньоекономічної діяльності та індивідуального режиму ліцензування, що застосовуються до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, поширюється на всі види зовнішньоекономічної діяльності, зазначені  у статті 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", операції за якими здійснюються українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

     Окремою зовнішньоекономічною операцією є  комплекс дій українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та іноземного суб'єкта господарської діяльності, що підпадає під визначення одного із видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених статтею 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та включає в себе закінчену разову передачу товару (виконання робіт, надання послуг) та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в інших формах) за цю разову конкретну передачу товару (виконання робіт, надання послуг).

     2.2. Індивідуальний режим  ліцензування

     Індивідуальний  режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності українських суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності та іноземних  суб'єктів господарської діяльності передбачає здійснення Міністерством  економіки України індивідуального  ліцензування кожної окремої зовнішньоекономічної операції певного виду зовнішньоекономічної діяльності, що зазначена в статті 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

     2.2 З метою контролю за зовнішньоекономічною  діяльністю суб'єктів зовнішньоекономічної  діяльності, що допустили порушення  у цій сфері, оформляється разова (індивідуальна) ліцензія, яка видається  Міністерством економіки України  чи уповноваженими ним органами. Разова (індивідуальна) ліцензія  є підставою для здійснення  зовнішньоекономічних операцій  суб'єктами зовнішньоекономічної  діяльності, до яких застосовано  санкції. Оформляється разова (індивідуальна)  ліцензія у порядку, визначеному  Міністерством економіки України.

     2.3 Індивідуальний режим ліцензування  діє до моменту усунення порушень  законодавства України або застосування  практичних заходів, що гарантують  виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, і скасовується Міністерством економіки України. 

     2.3. Тимчасове зупинення  зовнішньоекономічної  діяльності

     Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності щодо українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів  господарської діяльності означає  позбавлення права займатися  всіма видами зовнішньоекономічної діяльності, передбаченими статтею 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", за винятком:

     завершення  розрахунків за зовнішньоекономічними  операціями, при яких з боку українських  суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності були перераховані кошти до застосування цієї санкції;

     завершення  розрахунків за зовнішньоекономічними  операціями за продукцію, що була відправлена  за межі України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або  відправлена в Україну іноземними суб'єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції.

     Для завершення таких операцій українському суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності слід у встановленому порядку  отримати разову (індивідуальну) ліцензію Міністерства економіки України.

     Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з дати винесення відповідного рішення Міністерством економіки України. Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності переводяться Міністерством економіки України на індивідуальний режим ліцензування.

     Подовження  дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється виключно за рішенням суду. 

     3. Порядок застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) Міністерством економіки України спеціальних санкцій

     Опрацювання подань щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення  дії) санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності від органів державної  податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання  ринків фінансових послуг, Національного  банку України покладено на відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю департаменту зовнішньоекономічної політики та відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України.

     Подання щодо застосування спеціальних санкцій  до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності повинні містити інформацію:

     найменування  та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних суб'єктів  господарювання мовою країни їхнього  місцезнаходження), найменування та реквізити  контрагента, при виконанні контракту  з яким порушено законодавство;

     відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства  України, іншу доцільну інформацію.

     У поданні повинна міститись пропозиція щодо виду санкції, яку пропонується застосувати.

     Якщо  в отриманих поданнях зазначену  інформацію повністю не відображено  та відсутня в них інформація не перебуває в розпорядженні Міністерства економіки України, то Міністерство економіки України робить запит  до ініціатора подання або до інших  органів державного управління та валютного  контролю, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, щодо яких є подання  про застосування спеціальних санкцій, щодо уточнення інформації про суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності.

     Відповідальність  за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях, щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення  дії) санкцій, на підставі яких видаються  відповідні накази Міністерства економіки  України, несе ініціатор подання  у порядку, передбаченому законом.

     У разі наявності в Міністерстві інших  матеріалів (інформації) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких пропонується застосувати (скасувати, змінити вид, призупинити дію) санкції, то ці матеріали долучаються до матеріалів про застосування (скасування, зміну виду, тимчасового зупинення дії) санкцій і розглядаються разом з поданням при прийнятті остаточного рішення.

     Відділом  контролю за зовнішньоекономічною діяльністю для додаткового вивчення діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності можуть залучатися фахівці та використовуватися  матеріали інших структурних  підрозділів Міністерства, Ради міністрів  Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських  державних адміністрацій (за згодою).

     Після опрацювання всіх документів (інформації) відділом контролю за зовнішньоекономічною діяльністю готується проект наказу, який вноситься на розгляд Міністру чи іншій уповноваженій ним посадовій  особі Міністерства економіки України, у встановленому порядку.

     Застосуванню  санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може передувати офіційне попередження з боку Міністерства економіки  України про можливість застосування до них санкцій.

     Про застосування санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", видається наказ Міністерства економіки України, у якому вказуються норми чинного законодавства, які було порушено, матеріали, на підставі яких видано наказ, реквізити суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані санкції, та вид санкції, дата, з якої санкція починає діяти.

     Відповідні  накази Міністерства економіки України  видаються у разі скасування, зміни  виду, тимчасового зупинення дії  санкцій, застосованих до суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності.

     При застосуванні тимчасового зупинення  зовнішньоекономічної діяльності відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю за 40 днів до закінчення терміну його дії надсилає до ініціатора подання  застосування такої санкції запит щодо доцільності подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

     На  підставі отриманих матеріалів (у  разі, якщо допущені порушення законодавства  України не усунуто й виникає  доцільність подовження дії тимчасового  зупинення зовнішньоекономічної діяльності) відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю разом із відділом правового  забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та/або відділом правового захисту  інтересів Міністерства в судових  та інших органах готують відповідну позовну заяву до суду.

     З метою забезпечення позову Міністерство економіки України може робити клопотання щодо подовження дії тимчасового  зупинення зовнішньоекономічної діяльності на період розгляду справи.

     У разі, якщо судом дане клопотання буде незадоволено, а також якщо інформація на запит Міністерства економіки  України щодо доцільності подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності від ініціатора подання  застосування санкції не надійде  в термін за 10 днів до закінчення його дії або надійде з пропозицією  щодо недоцільності подовження дії  тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності, Міністерством економіки  України видається наказ про  зміну виду спеціальних санкцій, яким скасовується дія тимчасового  зупинення зовнішньоекономічної діяльності та одночасно застосовується індивідуальний режим ліцензування.

     При цьому термін дії тимчасового  зупинення зовнішньоекономічної діяльності не повинен перевищувати трьох місяців  з дати винесення Міністерством  економіки України відповідного рішення про його застосування.

     Наказ Міністерства економіки України  щодо застосування (скасування, зміни  виду, тимчасового зупинення дії) санкцій у триденний термін доводиться до відома:

     органу, який увійшов з поданням;

     Державної податкової адміністрації України;

     Державної митної служби України;

     Національного банку України;

     відповідного  республіканського органу Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів  обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  за місцем реєстрації українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, які  доводять їх до українських суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності.

     З метою інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності інформація щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового  зупинення дії) санкцій до українських  суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської  діяльності розміщується на офіційному ВЕБ-сайті Міністерства економіки України за адресою: http // www.me.gov.ua в мережі інтернет.

     Відділ  контролю за зовнішньоекономічною діяльністю забезпечує функціонування інформаційної  бази даних щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення  дії) санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

     Якщо  суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської  діяльності, до яких застосовано санкції, усунуто допущені порушення законодавства  України або вжито практичні  заходи, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, ініціатори подання щодо застосування санкцій можуть направляти Міністерству економіки України матеріали про їх скасування (зміна виду, тимчасове зупинення).

     Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано санкції, мають  право подавати до Міністерства економіки  України матеріали, що підтверджують  вжиті ними заходи до приведення зовнішньоекономічної та пов'язаної з нею господарської  діяльності у відповідність до норм чинного законодавства, та виходити до Міністерства економіки України  з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасового зупинення) дії санкцій.