Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2010 в 03:48, курсовая работа
Анализ особенностей современной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что степень распространенности экономических преступлений напрямую влияет на общий уровень преступности, провоцируя заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.
Происходящий передел собственности в обстановке правовой неурегулированности и общий социально-экономический кризис объективно обусловили рост преступности до масштабов угрозы национальной безопасности, способной дезорганизовать хозяйственную жизнь и приостановить реформы.
Введение…………………………………………………………………………….……………………………3-5
Глава 1: Основные традиционные способы совершения мошенничества ………………………………………………………………………………………………………………….…….6-19
Глава 2: Современные способы совершения мошенничества ………………………………………………………………………………………………………..……………20-34
Глава 3: Анализ сотовых способов совершения мошенничества……………..35-42
Заключение………………………………………………………………………………………………….43-45
Список использованной литературы…………………………………………………………46-48
Мошенничество
относится к преступлениям с
материальным составом, следовательно,
обязательным признаком объективной
стороны мошенничества является наступление
преступного результата. В соответствии
с диспозицией ст. 159 УК, данным преступным
результатом следует считать либо завладение
имуществом, в результате его хищения,
либо противоправное приобретение право
на имущество. При этом данные деяния влекут
причинение ущерба собственнику или иному
владельцу похищенного имущества. Ущерб
заключается в уменьшении наличного имущества
потерпевшего, которое в момент хищения
находилось в его владении (фондах).
Глава 2:
Современные
способы совершения
мошенничества.
Структурным
элементом любого преступления, в том
числе мошенничества, является способ
его совершения. Знание о нем имеет особое
практическое значение для анализа оперативно-розыскных
и следственных ситуаций, построения и
проверки версий, а также решения других
задач по выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений, особенно когда имеет место
дефицит информации об обстоятельствах
данного общественно опасного деяния
при его выявлении и раскрытии.
Диагностируя
современные способы мошенничества, следует
отметить, что они фактически характеризуются
таким набором средств и методов, которые
позволяют осуществить обман настолько
убедительно, что порождают искреннюю
доверчивость потерпевшего, в силу которой
и происходит передача имущества. В этом
проявляется специфика данного преступления.
Оно совершается всегда открыто для потерпевшего,
но связано с введением его в заблуждение
относительно тех или иных фактических
обстоятельств. Обман обнаруживается,
как правило, не сразу, а через продолжительный
период времени, позволяющий не только
полностью завладеть имуществом, но и
скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства.
В современных условиях особое значение для практики имеют знания закономерностей, признаков проявления как в целом механизма мошенничества, так и отдельных его составляющих (особенно заключительного этапа механизма данного преступления). В первую очередь такие сведения необходимы для разработки рекомендаций по «оперативному сопровождению» предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовных дел о мошенничестве.
В
оперативно-следственной практике каждая
подсистема механизма
мошенничества и каждый ее элемент целесообразно
рассматривать не только в аспекте одностороннего
отражения (например, действия лица, совершающего
мошенничество, и оставленные им следы
на месте преступления). Рассмотрение
должно осуществляться с учетом многостороннего
и встречного отражения, при котором каждый
элемент системы прямо или опосредованно
отражает каждый другой связанный с ним
элемент (например, на теле, одежде, обуви
мошенника, использованных им орудиях
совершения и сокрытия преступления).
Систематизация способов мошенничества имеет важное практическое значение и играет существенную роль при построении и проверке версий, тактике проведения отдельных следственных действий, ревизионных и иных мероприятий. Она предназначена способствовать в конкретных оперативно-розыскных и следственных ситуациях более качественной оценке информации об обстоятельствах преступления, принятию оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных решений, розыску и изобличению преступников, установлению потерпевших от мошенничества, отысканию ценностей, добытых преступным путем, возмещению причиненного преступлением материального ущерба.
Исходя из требований науки и запросов современной практики противодействия преступности, способы совершения мошенничества в силу их многогранности и закономерной модификации в новых социально-экономических условиях целесообразно дифференцировать:
по
уровням: а) одноуровневые; б) двухуровневые;
в) трехуровневые;
в
зависимости от входящих
в их содержание видов
действий: а) полноструктурные, или наиболее
квалифицированные (подготовка, совершение
и сокрытие преступлений); б) менее квалифицированные,
или усеченные первого типа (совершение
и сокрытие преступлений); в) менее квалифицированные,
или усеченные второго типа (подготовка
и совершение преступлений); г) неквалифицированные,
или упрощенные, состоящие только из действий
по совершению преступлений;
в
зависимости от формы
мошенничества: а) совершаемые путем
обмана; б) совершаемые путем злоупотребления
доверием;
исходя
из правомочности
субъекта гражданско-правовой
сделки: а) совершаемые при гражданско-правовой
сделке от имени фиктивного юридического
лица (фактически не существующего, не
зарегистрированного в установленном
законом порядке в соответствующих государственных
органах); б) совершаемые при гражданско-правовой
сделке от имени фактически правомочного
юридического лица; в) совершаемые при
гражданско-правовой сделке от имени фактически
неправомочного физического лица; г) совершаемые
при гражданско-правовой сделке от имени
фактически правомочного физического
лица;
в зависимости от законности владения, пользования, распоряжения предметом преступного посягательства при мошенничестве: а) способы незаконного завладения имуществом, которое было заранее добыто потерпевшим противоправным путем; б) способы незаконного завладения имуществом, приобретенным потерпевшим законным путем;
по
территориально-правовому
признаку совершения
мошенничества: а) совершаемые на территории
Республики Беларусь; б) совершаемые на
территории России и сопредельного государства;
в) совершаемые на территории Республики
Беларусь и иных государств дальнего зарубежья;
в
зависимости от границы
места совершения мошенничества: а)
совершаемые в одном месте; б) совершаемые
как «целое» в нескольких (двух и более)
местах;
по
временному интервалу
совершения и сокрытия
мошенничества: а) совершаемые непрерывно
до реализации замысла без разрыва во
времени; б) совершаемые с разрывом во
времени на несколько минут, часов, дней
и т. д.;
по
субъекту данного
вида преступлений в
зависимости от его
статуса: а) способы, совершаемые физическим
лицом; б) способы, совершаемые юридическим
лицом;
в
зависимости от факта
наличия и характера
трудовых отношений
между мошенником
и потерпевшим
лицом: а) способы, совершаемые работодателем;
б) способы, совершаемые посторонним субъектом;
в
зависимости от количества
субъектов мошенничества:
а) способы, совершаемые одним лицом; б)
несколькими лицами;
в
зависимости от предварительного
знакомства мошенника
с потерпевшим: а) совершаемые в отношении
знакомых потерпевших; б) совершаемые
в отношении незнакомых лиц; в) используемые
при завладении имуществом тех и других;
по
отношению мошенника
к количеству его
«жертв»: а) способы, совершаемые в отношении
конкретного лица (единичная «жертва»);
б) нескольких конкретных лиц одновременно
(коллективная «жертва»);
по
существу содержательной
стороны: а) совершаемые под предлогом
оказания каких либо услуг, выполнения
работ, решения каких-то вопросов и проблем;
б) совершаемые под предлогом займа денег;
в) совершаемые под предлогом временного
пользования жильем, земельным участком,
автомобилем, иным имуществом и т. п.; г)
совершаемые под предлогом продажи несуществующего
имущества или имущества, которое мошеннику
не принадлежит; д) совершаемые по предлогом
гадания или знахарства; е) совершаемые
под видом официальной передачи каких-либо
выплат, подарков с получением налогового
процента от общей суммы подарка и т. п.,
денег за услуги по их доставке, документальному
оформлению; ж) совершаемые посредством
представления себя лицом, исполняющим
свои служебные или общественные обязанности;
з) совершаемые путем подмены товара; и)
совершаемые путем использования документов
на право завладения имущество (подлинных,
поддельных); к) совершаемые с использованием
денежной «куклы»; л) совершаемые путем
продажи подделок ювелирных изделий, произведений
искусства, антиквариата; м) совершаемые
при азартных играх в наперсток, кости,
нечестная игра в карты, а также при использовании
рулетки, тотализатора, «беспроигрышной
лотереи», иных «лохотронов»; н) совершаемые
посредством заключения и использования
«актов гражданского состояния» (брачные
авантюристы, фиктивное опекунство, попечительство);
о) совершаемые путем создания и использования
«лжефирм»; п) совершаемые путем создания
«финансовых пирамид»; р) совершаемые
с использованием рекламы в СМИ, Интернете.
Мошенничество,
как и другие корыстные преступления,
имеет высокую степень
Оперативно-следственным сотрудникам был задан вопрос об известных им на практике способах мошенничества в отношении имущества физических лиц. По мнению опрошенных, мошенниками в отношении имущества физических лиц используются:
1) способы, совершаемые под предлогом оказания услуг:
а) приобретения чего-то: недвижимости (квартиры, дачи, гаража и т. д.) – 68 %; автомобиля, мотоцикла, лодки, иных транспортных средств – 57 %; мебели, одежды, иных вещей – 45 %; драгоценностей и т. п. – 41 %; ценных бумаг и т. п. – 33 %;
б) реализации намерений, удовлетворения желаний: устроиться на работу – 53 %; поступить на учебу – 46 %; перейти на другую работу и т. д. – 36 %; получить заказ на что-либо – 35 %; отдохнуть по путевке в конкретном месте – 34 %; побывать в туристической поездке – 31 %; сделать выставку своих работ – 25 %; участвовать в конкурсе, соревнованиях и т. п. – 20 %;
в)
выполнения работ: отремонтировать что-то
(автомобиль, крышу здания) – 43 %; продать
что-то – 43 %; обменять (заменить) что-то
с доплатой денег – 37 %; построить что-либо
(гараж, пристройку и т. п.) – 35 %; провести
работы по реконструкции, поддерживать
в нужном (желаемом) состоянии что-то –
32 %; рекламировать что-то – 24 %;
2)
способы, совершаемые
под предлогом займа
денег: с выдачей расписки – 61 %; без
выдачи расписки – 52 %; неоднократно с
нарастающим увеличением суммы займа
денег – 48 %; разово – 32%;
3)
способы, совершаемые
под предлогом временного
пользования: средствами
телефонной сотовой
связи (мобильным телефоном) – 55 %; автомобилем
– 47 %; квартирой, дачей, гаражом – 42 %; фото-видеоаппаратурой
– 28 %; персональным компьютером, принтером,
сканером, ксероксом – 27 %; мебелью, электроинструментами,
– 24 %; одеждой, драгоценностями и т. п.
– 20 %;
4)
способы, совершаемые
под предлогом продажи
имущества: не принадлежащего продающему
– 45 %; несуществующего – 41 %;
5)
способы, совершаемые
под видом гадания,
знахарства, лечения
методами нетрадиционной
медицины – 47 %;
6)
способы, совершаемые
под прикрытием
и инсценировкой: благотворительности
– 36 %; попрошайничества – 33 %; «официальной»
передачи какого-либо подарка, приза, выигрыша
с предварительным получением определенного
процента от общей его суммы – 25 %;
7)
способы, совершаемые
мошенниками путем представления
лицами, исполняющими
служебные или общественные
обязанности: представителей общественных
организаций – 49 %; работников отдельных
государственных структур (сотрудников
правоохранительных органов, МЧС и др.)
– 33 %;
8)
способы, совершаемые
путем подмены товара
с использованием: муляжа товара, упакованного
в коробку – 46 %; муляжа товара, завернутого
в бумагу – 24 %; муляжа товара, помещенного
в сумку – 24 %;
9)
способы, совершаемые
посредством использования
документов, ценных бумаг для завладения
и пользования имуществом физических
лиц: поддельных (полностью, частично)
– 40 %; подлинных, но принадлежащих другим
лицам (чеков, векселей, пластиковых карт
и т. п., включая документы, удостоверяющие
личность) – 32 %;
10)
способы, совершаемые
посредством использования
«денежной куклы»: путем вручения ее
потерпевшему при расчете за товар, выполненные
работы, оказанные услуги – 50 %; путем ее
вручения потерпевшему при обмене валюты
– 48 %; путем обмана в процессе пересчета
и передачи денег («ломка денег» – 65 %;
«поднятие денег» – 44 %; «прилепка денег»
– 45 %); путем подбрасывания «денежной
куклы» потерпевшему с последующим участием
в дележе «находки» («подкидка денежной
куклы») – 41 %;
11)
способы, совершаемые
при продаже поддельных,
фальсифицированных:
ювелирных изделий – 49 %; драгоценных
камней – 25 %; вещей, принадлежащих якобы
известным людям – 8 %, произведений искусства
– 8 %; редких вещей, предметов – 7 %; произведений
антиквариата – 6 %;
12)
способы, совершаемые
посредством организации
и проведения азартных
игр: в карты (шулерство) – 35 %; в наперсток
– 32 %; в лотерею – 12 %; на различных «игровых
автоматах» – 12 %; на тотализаторе – 8 %;
в лото – 8 %; в кости – 7 %; в рулетку – 7
%; иные «лохотроны» – 4 %;
13)
способы, совершаемые
под прикрытием: установления брачных
отношений – 30 %; выполнения обязательств
по опекунству, попечительству – 20 %;