Обнаруженные  при освидетельствовании следы  и особые приметы фиксируются  путем составления протокола, фотографирования, вычерчивания плана тела, изготовления объемных слепков. Следы и вещественные доказательства следует не только подробно описать в протоколе, но и изъять в натуре для приобщения к материалам уголовного дела.

3 Методика расследования мошенничества

     Под раскрытием преступления мы понимаем выявление на процессуальной или иной основе, а затем установление в ходе предварительного расследования по уголовному делу событий преступлений и лиц, их совершивших.

     Под выявлением преступления следует понимать не единичный момент получения первичной информации о неизвестном преступном деянии, а процесс получения достаточной совокупности информации, служащей основанием для возбуждения уголовного дела.

     Необходимо  отметить, что условиями эффективного выявления мошенничества являются:

       а) своевременность получения  информации о признаках осуществления  мошенничества, совершенствование  ее сбора, хранения, поиска и  передачи;

       б) широкое использование оперативно- розыскной деятельности, организация и осуществление тактических и оперативно-тактических комбинаций и создание высокоэффективных поисковых технико-криминалистических средств;

       в) повышение профессионального  уровня работников организаций  и учреждений;

       г) совершенствование управленческих  основ розыска (более полное  использование различных форм  помощи со стороны общественности, взаимодействие с оперативными  службами органов внутренних  дел, и т.д.).

       Быстрому раскрытию и всестороннему  расследованию во многом способствует  оперативная реакция на сообщение  о преступлении.

     Уголовные дела о мошенничестве чаще всего  возбуждаются по заявлениям и письмам  граждан, сообщениям организаций, учреждений, предприятий и должностных лиц, а также по результатам непосредственного  обнаружения органами дознания признаков  преступления.

     Непосредственное  обнаружение органом дознания хищения, совершенного путем мошенничества, является реализацией требований ст. 144, 145 УПК РФ, предусматривающей проведение оперативно-розыскных мер для  обнаружения преступления и лиц  его совершивших.

     Как известно, оперативно-розыскная деятельность — это основанная на законе и  подзаконных нормативных актах  система разведывательных мероприятий, связанных с использованием тактических  и технических методов и средств, направленных на предупреждение, пресечение, раскрытие преступления и розыск преступников. Эта деятельность осуществляется органами дознания главным образом  на основе применения непроцессуальных, преимущественно негласных средств  и методов борьбы с преступностью.

     В современных условиях борьбы с мошенничеством оперативно-розыскные органы используют следующие основные методы установления преступников: по известным признакам  их внешности (по приметам); по следам и  предметам, оставленным ими на месте  преступления; по их связям.

     Установление  мошенников по признакам их внешности (по приметам) осуществляется путем:

     а) опознания по фотоснимкам, словесному портрету и описанию одежды в местах наиболее вероятного пребывания подозреваемого;

     б) опознания по фотокарточкам при  предъявлении альбома разыскиваемых  лиц или отдельных фотокарточек лицам, ранее сталкивавшимся с данным мошенником.

     Установление  мошенника по следам и предметам, оставляемым им, прежде всего, предполагает: исследование пальцевых отпечатков, выявленных на предметах и документах, которых касался преступник, а  также определение принадлежности предметов, оставленных преступником или замеченных у него в момент совершения преступления.

     Розыск  мошенника по его связям обычно осуществляется путем выявления его через  лиц, сбывающих предметы и ценности, добытые преступным путем, а также  через лиц, вместе с которыми он тратил похищенные деньги. Если известны какие-либо установочные данные о нем, розыск осуществляется через его родственников или  знакомых.

     В результате оперативно-розыскной деятельности нередко удается задержать мошенника  на месте преступления, в частности, одним из способов совершения мошенничества  является получение товаров или  денег по фиктивным финансовым документам. Уголовные дела о подобных хищениях обычно возбуждаются в связи с  задержанием предъявителей таких  документов. При этом иногда возбуждению  уголовного дела предшествует проведение оперативных мероприятий по линии  ОБЭП в отношении лиц, подозреваемых  в подделке финансовых документов.

     Предварительная проверка полученных cведений проводится в порядке ст. 145 УПК  РФ. Необходимо подчеркнуть, что эта деятельность является уголовно- процессуальной. Конкретные направления предварительной проверки, обстоятельства, подлежащие установлению, объем и последовательность проведения проверочных действий определяются, исходя из:

     а) уголовно-правовых и криминалистических особенностей конкретного преступления, признаки которого выявлены;

     б) объема и содержания поступившей  информации, которая в большинстве  случаев содержит лишь сведения об отдельных признаках состава  преступления;

     в) источников исходной информации;

     г) особенностей, складывающихся при проверке обстановки.

       Так, в заявлениях граждан,  материалах поступивших от организаций,  иногда имеются сведения о  подозреваемом, но отсутствуют  достаточные данные о самом  событии и трудно решить, действительно  ли имело место мошенничество.  В случаях явки мошенников  с повинной, как правило, отсутствует  информация о потерпевших. Иногда  исходная информация может быть  ошибочной либо заведомо ложной. В таких случаях очевидна необходимость  доследственной проверки органами  дознания поступившей информации  о мошенничестве. 

     Доследственная  проверка может заключаться в  проведении следующих действий: получении  объяснений от потерпевших и очевидцев, истребовании документов, проведении осмотра места происшествия, предварительных  исследований, розыскных и оперативных  мероприятий. Однако в некоторых  случаях, например, когда мошенник задержан на месте происшествия либо сразу  после совершения преступления потерпевшим, свидетелями, работниками милиции  и характер происшедшего события  ясен, имеются в наличии вещественные доказательства, необходимость в  осуществлении предварительной  проверки отпадает. Нужно, не теряя  напрасно время, возбуждать уголовное  дело и приступать к закреплению  доказательств.

     Анализ  судебно-следственной практики показывает, что предварительная проверка первичных  материалов проводится фактически по всем сообщениям о мошенничестве. Очень  важно при этом помнить, что целью  предварительной проверки является собирание достаточных сведений для разрешения вопроса о возбуждении  уголовного дела. В то же время еще  не изжита вредная практика предварительных  проверок по материалам и сообщениям, в которых содержатся прямые указания на то, что было совершено хищение. Пользуясь тем, что прокуроры  и следователи проводят такие  длительные и ненужные проверки, преступники  нередко заметают следы преступления, прячут похищенное и нажитое преступным путем имущество.

     В следственной практике встречаются  случаи, когда в порядке предварительной  проверки следователь неоднократно отбирает объяснения от одних и тех  же лиц, иногда запрашивает совершенно ненужные документы. Это является грубым нарушением закона, приводит к ослаблению борьбы с преступностью и нередко  объясняется стремлением отдельных  работников застраховаться от возможного возвращения уголовного дела на доследование.

     В соответствии с требованиями, содержащимися  в ст. 144 УПК РФ, материалы, поступившие  прокурору, следователю, органу дознания, судье, должны быть рассмотрены и  по ним принято решение в срок не более трех суток со дня получения  заявления или сообщения, а в  исключительных случаях — в срок не более десяти суток. Прокурору  предоставляется право подлить  срок ещё на 5 дней. Однако практика показывает, что по делам о хищениях, совершаемых путем мошенничества, исключительные случаи стали закономерностью, хотя трехдневный срок вполне достаточен. ⁴При осуществлении прокурорского надзора не всегда на нарушение ст. 145 УПК  РФ обращается внимание.

     Важно очертить круг основных признаков мошенничества, достаточных для принятия решения  о возбуждении уголовного дела. Иногда признаки мошенничества бывают очевидными: при задержании мошенника с поличным, когда он получал что-либо по подложным  документам, при явке мошенника с  повинной; при обнаружении поддельных документов. Но в большинстве случаев  признаки хищения могут быть выявлены только после тщательной предварительной  проверки первичных материалов. Выявление  признаков хищения как начальный  момент раскрытия преступления, активная деятельность в этом направлении  являются не менее важной задачей, чем  само предварительное расследование  после возбуждения уголовного дела.

     Методика  предварительной проверки материалов, указывающих на совершение мошенничества, имеет ряд особенностей, хотя в  основном не отличается от приемов  проверки материалов по делам о хищениях, совершенных другими способами. Эти особенности обусловлены  спецификой способа совершения мошенничества, свойствами личности мошенника и  другими элементами криминалистической характеристики.

     Для правильной организации предварительной  проверки материалов большое значение имеет своевременность получения  информации о мошенничестве. Некоторые  должностные лица, стремясь создать  видимость благополучия в работе организации и скрыть те или иные нарушения, несвоевременно сообщают о  совершенном или готовящемся  преступлении.

     Лица, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество, могут пояснить, где и когда совершено мошенничество, каким способом, какие документы  использовались в целях обмана, сколько  было мошенников, их приметы, как они  вели себя во время совершения преступления, что делал каждый из них конкретно, каков размер причиненного материального  ущерба.

     Одним из важнейших источников доказательств  по делам о завладении имуществом или приобретении права на имущество  путем обмана или злоупотребления  доверием являются документы. В связи  с этим большое значение имеет  своевременное изучения документооборота, структуры, существующей системы оформления документов.

     Поддельные  документы дают возможность мошенникам получить определенные льготы, деньги, товары, но и в то же время несут  на себе материальные следы преступления, позволяют в стадии проверки правильно  разрешить вопрос о возбуждении  уголовного дела. Истребуемые, в связи  сигналом о совершенном мошенничестве, документы нередко имеют следы  подчисток, травления, копирования  подписей, дописок (допечаток). Часто  встречаются случаи очень примитивных  подделок, заметных при осмотре невооруженным  взглядом, а также подделки, которые  невозможно определить без применения специальной аппаратуры, сделанные при помощи новейших технических средств (лазерных цветных принтеров, ксероксов, сканнеров). Необходимо также учитывать, что некоторые документы, используемые при мошенничестве, бывают правильными по форме, но ложными по содержанию (интеллектуальный подлог).

       Существенную помощь следователю  в квалифицированном рассмотрении  сообщения о факте мошенничества  могут оказать консультации специалистов  научно-исследовательских лабораторий  судебных экспертиз и других  экспертных учреждений. Следственная  и судебная практика убедительно  свидетельствует о том, что  значение участия специалистов  для установления истины по  уголовным делам весьма велико. Они принимают участие преимущественно  в первоначальных следственных  действиях, включаясь в расследование  в тот момент, когда еще сравнительно  свежи следы преступления, и имеются  наиболее благоприятные возможности  для их выявления и изъятия.  Однако участие специалистов  полезно и на стадии проверочных  действий. Например, возможность привлечения  специалиста к участию в осмотре  еще до возбуждения дела, закрепленная  ст.176, 177 УПК РФ⁵, обеспечивает более широкое применение научно-технических средств при осмотре первичных документов по делам о мошенничестве.