Расследование вымогательства

 

Федеральное агентство по образованию и науке

Российской Федерации

Уральский Финансово –  Юридический институт 

Юридический Факультет

 

 

 

Реферат

по дисциплине: «Криминалистика»

                           На тему: «Расследование вымогательства»

 

                                                                  Выполнила: студентка группы Ю-2709

                                                Бревнова Виктория Юрьевна                                               

                                                  

                                         Проверил: к.ю.н., доцент

                                                     Андреев Анатолий Анатольевич

 

 

 

Екатеринбург 2011

 

Содержание

Введение                                                                                                          3

1.Уголовно-правовая  и криминалистическая характеристика  вымогательства.                                                                                            5

2.Особенности  возбуждения уголовного дела, выдвижение  версий и обстоятельства, подлежащие  доказыванию.                                            9

3.Типичные следственные  ситуации и первоначальный этап  расследования.                                                                                             12

4.Последующий  этап расследования вымогательства.                          25

Заключение                                                                                                  30

Библиографический список                                                                      31                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

   В своём реферате  я попытаюсь рассмотреть методику расследования такого вида преступления как вымогательство. Мой выбор связан с тем, что на фоне развивающихся рыночных отношений, все чаще и чаще возникает такая проблема правоохранительных органов как вымогательство, которое несет с собой качественные изменения в структуре общей преступности, усиление вооруженности преступников и их противодействие расследованию. Выборочный анализ уголовных дел о вымогательстве за последние пять лет показывает, что по признаку повторности вымогательство квалифицировалось в 65% случаев. В абсолютном большинстве случаев (67%) основанием для признания вымогательства повторным послужило предыдущее совершение такого же преступления, то есть его специальный рецидив. В 14,3% случаев вымогательству предшествовало совершение кражи, в 7,5% - грабежа, в 5,6% - разбоя, в 2,9% - мошенничества, в 2,8% - других преступлений.

   Важность рассмотрения данного вопроса еще диктуется и тем, что вымогательство являясь корыстно-насильственным преступлением, проявляет в первую очередь опасность для общества, тем что оно направлено против ее главной ценности – жизни и здоровья личности, а затем уже представляет собой опасность для базиса существования каждой личности – ее собственности.

   Опасность данного преступления заключается еще и в том, что в большинстве случаев оно совершается группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и поэтому данные преступления обладают высокой латентностью, так как данная группа использует корумпировные связи с правоохранительными органами для сокрытия преступных действий. Это же ведет и к тому, что не все члены преступной организации привлекаются к ответственности и это в дальнейшем порождает продолжение осуществления этими лицами преступной деятельности.

   Целью данного  реферата является  выявления  вымогательства, изучение уголовно-правовой  и криминалистической характеристики вымогательства.

Задачи:

• Систематическое и комплексное изучение особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение версий и обстоятельства, подлежащие доказыванию;
• Рассмотрение  типичных следственных ситуации и первоначальные этап расследования;
• Изучение последующих этапов расследования  вымогательства .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уголовно-правовая  и криминалистическая характеристика  вымогательства.

   Преступлением, предусмотренным ст. 208 УК Республики Беларусь является вымогательство, которое представляет собой, предъявляемое с корыстной целью требование передачи имущества или право на него либо совершение каких-либо действий имущественного характера (передачи имущественных выгод или отказ от них, отказ от право на имущества и т.д.) под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожение или повреждение их имущества, распространение клеветнических или оглашение иных позорящих сведений, которые они желают сохранить в тайне. Непосредственно квалифицирующими признаками вымогательства являются – повторность, совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору, под угрозой убийством или причинения тяжкого телесного повреждения, соединённое с уничтожением или повреждением имущества потерпевшего или его близких, либо получения имущественной выгоды в крупном размере. Особо квалифицирующими же признаками вымогательства являются – совершение вымогательства организованной группой, с применением насилия, либо повлекшее иные тяжкие последствия, либо с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере.

   Для квалификации вымогательства не имеет значения, имелось ли намерение осуществлять угрозу. Достаточно, чтобы потерпевший воспринимал её как реальную. Угроза может высказана непосредственно потерпевшему так и по телефону, так и через третьих лиц. В случае, когда насилие, повреждение или уничтожение имущества, разглашение сведений, которые лицо желает сохранить в тайне, совершаются не в целях вымогательства, а из мести за отказ выполнить требования вымогателей, такие действия подлежат самостоятельной правовой оценке.

   Признак повторности является единым для всех способов хищения, под которыми следует понимать любые уголовно наказуемые хищения, в том числе и повторное мелкое хищение. Не является повторностью, если за ранее совершённое хищение лицо было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это преступление была погашена или снята в установленном законом порядке. Не образует повторности при вымогательстве неоднократные требования передачи имущества или право на имущество, обращённые к одному или нескольким лицам, если эти требования объединены одним умыслом и направлены на завладение одним и тем же имуществом. 

   Под угрозой убийством или причинения тяжких телесных повреждения при вымогательстве надлежит понимать не только высказывания об этом вымогателя, но и демонстрацию оружия или иных предметов, если такая демонстрация не могла быть воспринята потерпевшим иначе как соответствующая угроза.

   При квалификации совершения вымогательства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, следует руководствоваться положениями ст.ст.17,18 УК Республики Беларусь.

   К иным тяжким последствиям могут быть отнесены: наступление смерти или самоубийство потерпевшего или его близких, причинения в процессе вымогательства тяжких телесных повреждений, вынужденное прекращение деятельности предприятия или организаций либо профессиональной деятельности потерпевшего, а равно иные последствия, которые с учётом конкретных обстоятельств можно признать тяжкими.

   При отграничении вымогательства от грабежа или разбоя следует исходить из того, что при разбое или грабеже насилие или угроза его применения используются в качестве средства немедленного завладения имуществом. Если насилие или угроза его применения были направлены на получение имущества в будущем либо к потерпевшему предъявлено требование о немедленной передаче имущества под угрозой применения насилия в будущем, содеянное следует квалифицировать как вымогательство. 

   Отличительным признаком вымогательства от принуждение к выполнению обязательств является то обстоятельство, что при принуждении к выполнению обязательств виновный не преследует цели незаконно обогатиться за счёт потерпевшего, а принуждает его к исполнению обязательств, предусмотренных в ч. 2 ст. 384 УК Республики Беларусь, от выполнения которых уклоняется потерпевший.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА:

1.Предмет вымогательства: деньги; ценные бумаги; квартиры; дачи; земельные участки; право владения  той или иной собственностью; отказ от доли в предприятиях  и иных учреждений, что способствует  получение вымогателями имущественной  выгоды и т.д.

2.Способ совершение: требование  о передаче имущества или право  на него предъявляется лично,  по телефону, через третьих лиц;  захват жертвы или родственников,  знакомых; вовлечение в азартную  игру или иное увеселительное  мероприятие с последующим требованием  выплаты долга за проигрыш  или определенной суммы за  развлечение; предложение руководителю  предприятия охраны его фирмы  или жизни;

предложение какого-либо товара по очень высокой цене и т.д.

3.Обстановка совершения  вымогательства: место и время  встреч вымогателей с потерпевшим;  место и время похищения, содержания  и пыток жертв; взаимоотношения  между потерпевшим и вымогателями; образ деятельности вымогателей.

4.Личность вымогателя: мужчины  (90 % случаев); возраст от 18 до 30 лет  (78 % случаев); образование для организаторов  – высшее(65 % случаев); исполнители  – бывшие спортсмены, охранники  (в 67 % случаев); ранее судимые (в  35 % случаев).

5.Личность потерпевшего: лица имеющие большой доход;  лица, имеющие противоправный образ  жизни (дельцы наркобизнеса, совершающие  незаконные сделки).

6.Следовая картина: материальные  следы (деньги, ценности, их упаковка, огнестрельное и холодное оружие, следы выстрела, взрывные устройства, документы, видео- и фонограммы); идеальные следы (показания потерпевшего, свидетелей и подозреваемых).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ОСОБЕННОСТИ  ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА,

ВЫДВИЖЕНИЕ ВЕРСИЙ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ.  

   Успешное раскрытие вымогательства и изобличение лиц, виновных в его совершении, в значительной степени обеспечивается обоснованным и своевременным возбуждением уголовного дела, быстрым и качественным проведением первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Отправной момент для возбуждения уголовного дела по вымогательству – это получение или обнаружение органом дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершенном преступлении. При этом достаточно установить факты, содержащие признаки этого состава преступления: требование передачи имущество или право на него или совершение иных действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, распространение сведений позорящих потерпевшего или его близких, или сведений которые способны причинить существенный вред законным правам и интересам потерпевшего или его близки.

      В тех случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведение предварительной проверки, содержанием которой является определение - законности повода, установление достаточности оснований к возбуждению уголовного дела, а также выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

Поводами возбуждению  уголовного дела являются:

Заявления потерпевших о  вымогательстве;

Непосредственное обнаружение  правоохранительным органом признаков  вымогательства;

Основанием возбуждения  уголовного дела является – наличие  достаточных данных, указывающих  на признаки вымогательства, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

ОБЩИЕ ВЕРСИИ: 1. Совершено вымогательство при обстоятельствах указанных потерпевшим;

2. Имело место иное  преступление (принуждение к выполнению  обязательств);

3. Имеет место заведомо  ложный донос или оговор.

ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ: 1. Вымогательство совершено одним лицом или группой лиц;

2. Совершено вымогательство  лицом непосредственно осведомлённым  о доходах потерпевшего либо  по «наводке»;       

3. Вымогательство совершено  лицом находящимся в неприязненных  отношениях  с потерпевшим либо лицом с ним не знакомым.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ:

1.                 Событие преступления - время, место, способ (наличие реального заведомо незаконного требования передачи чужого имущества или право на имущество или совершение других действий имущественного характера; наличие реальной угрозы применения насилия либо уничтожение или повреждение чужого имущества) и другие обстоятельства совершения вымогательства;

2. Виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления (наличие прямого умысла и корыстного мотива);

3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (повторность, совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору и организованной группой);

4. Характер и размер ущерба, причинённого преступлением (крупный и особо крупный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия).

5. Причины и условия, способствующие совершение вымогательства;

6. Установление потерпевшего от вымогательства.