Організація і планування розслідування

Джерелами аналогії при конструюванні версій можуть бути:

1) оперативні та  слідчі дані щодо складу та  методів вчинення розкритих злочинів; 2) оперативні та слідчі матеріали  щодо однотипних нерозкритих  злочинів; 3) загальні теоретичні  положення, які ґрунтуються на  узагальненні слідчої практики  і дозволяють намітити певну  кількість версій щодо конкретної  категорії злочинів; 4) теоретичні  узагальнення та власний досвід  слідчого у розкритті злочинів.

У процесі конструювання  слідчих версій за аналогією великого значення набуває аналіз способу  вчинення злочину, оскільки він містить  найбільш виразні сторони злочину.

Криміналістичні версії можуть бути класифіковані за двома  підставами: 1) за обсягом понять версії поділяються на загальні (пояснюють зміст та сутність всієї події) та окремі (пояснюють зміст окремих фактів).

Різновидом загальних  версій є типові версії, що відображають видові ознаки злочину та найбільш типовий механізм події. Так, за наявності  ознак крадіжки існують типові версії — крадіжка чи інсценування; при  виявленні пожежі — підпал, порушення  встановлених законодавством вимог  пожежної безпеки; при виявленні  трупа — вбивство, самогубство, нещасний випадок та ін.; 2) за сферою використання версії поділяються на слідчі, оперативно-розшукові, судові та експертні. Ці версії, як правило, взаємопов’язані і можуть випливати одна з одної. Так, слідча версія може випливати з експертної, оперативно-розшукова — зі слідчої, і навпаки.

Слідчі версії перевіряються  у процесі розслідування по можливості одночасно (кожна версія має свої специфічні та спільні з іншими версіями питання). При вирішенні питань про  послідовність слідчих дій важливо  насамперед планувати першочергові та невідкладні слідчі дії, а потім  — дії, якими одночасно перевіряються  кілька версій.

Поняття організації і планування розслідування. Повнота, всебічність та об'єктивність розслідування злочинів залежать від чіткої організації і планування процесу розслідування кримінальної справи. Швидке й повне розкриття злочинів є одним із головних завдань слідства, немаловажну роль тут відіграє правильна організація роботи кожного слідчого.Діяльність по розкриттю злочинів досить складна. Вона не мислима без чіткої організації й планування. Плановість розслідування є одним з найважливіших загальних положень методики розслідування лочинів.Планування - метод, організації розслідування.Організувати розслідування означає:- розробити погоджений план застосування сил та засобів місцевих правоохоронних органів (слідчого апарату, міліції, прокуратури) на випадок небезпечних, надзвичайних подій. У цьому плані передбачається формування слідчих груп, бригад, технічних засобів тощо;- у справах, порушених за оперативними матеріалами, розробити спільно зі слідчим план реалізації матеріалів;- налагодити належну взаємодію слідчого з оперативними працівниками, експертами, громадськістю, які залучаються до розслідування (розкриття) злочину;- забезпечити кваліфіковане керівництво слідчо-оперативною групою (СОГ), бригадою;- чітко визначити розподіл обов'язків між членами СОГ;- організувати регулярні оперативні наради СОГ з метою обговорення результатів і наступних завдань розслідування;- налагодити систематичний обмін інформацією;- спланувати роботу слідчого з урахуванням усіх справ, які є у його провадженні;- забезпечити технічну забезпеченість СОГ відповідними засобами;- забезпечити чітке виконання плану розслідування;- підібрати необхідний нормативний матеріал та забезпечити не-розголошення даних досудового слідства;- забезпечити діяльність членів СОГ за умов дотримання наукової організації праці та управління.Організація розслідування ґрунтується на положеннях НОП (наукової організації праці). Щодо слідчого це стосується режиму та умов його роботи з метою їх оптимізації, вдосконалення нормування праці, обладнання робочих місць, оргтехніки, канцелярського та секретарського обслуговування.Планування являє собою організаційну та творчу сторони складної розумової роботи слідчого, яка здійснюється з першого моменту розслідування до його закінчення (С.А. Голунський).

Правильне планування досудового слідства забезпечує:- найсуворіше дотримання законності;- правильний напрям слідства і його висока якість, що гарантує встановлення об'єктивної істини;- мінімальні витрати сил на розслідування злочину шляхом належної організації роботи слідчого й встановлення меж розслідування, що виключає дослідження обставин, які не мають істотного значення для справи, здійснення зайвих слідчих дій й захаращення справи непотрібними матеріалами;- планування в стадії досудового слідства найбільш дієвих прийомів і методів розслідування;- максимальна швидкість озслідування. Планування повинне відображати :- загальну мету й проміжні завдання;- етапи діяльності;- конкретні дії на кожному етапі, необхідні для вирішення завдань і досягнення мети та метод їхнього здійснення;- засоби й умови, необхідні для цих дій;- строки й місце реалізації;- склад учасників кожної дії;- мобілізацію і розміщення сил, розподіл їх бов'язків у кожній дії;- контроль та облік виконання;- підведення результатів.

Планування окремих слідчих дій

Проведення слідчої дії, як правило, складна, інтелектуальна робота, що складається з комплексу завдань процесуального, тактичного, організаційного й технічного характеру. Ця робота набуває цілеспрямований характер, якщо слідчий заздалегідь її планує.Основою слідчої дії є план розслідування справи. В плані розслідування сформульовані основні завдання слідчої дії, але у плані розслідування не повинні відображатися дані, необхідні для успішного проведення слідчої дії. Перевантаженість деталями зробить план розслідування надто громіздким і незручним у роботі.Зміст планів окремих слідчих дій складається з:- питань, що підлягають з'ясуванню;- поміток по організаційно-технічних заходах (місце, час, учасники слідчої дії, науково-технічні засоби), необхідних для їх проведення.Тобто у плані окремої слідчої дії повинне бути відображено те, що слідчий має намір установити за допомогою проведення слідчої дії, а також засоби, які при цьому будуть використані.Можливість планування питань, що підлягають з'ясуванню в процесі наміченої слідчої дії, є в прямій залежності від зібраних слідством матеріалів. Чим більше матеріалів у розпорядженні слідчого, тим більш докладний план майбутньої слідчої дії він може скласти.План повинен забезпечувати використання в процесі проведення слідчої дії всіх матеріалів, які так чи інакше мають відношення до розслідуваної події. Тому, якщо при провадженні однієї слідчої дії можуть бути з'ясовані або перевірені різні версії, групи обставин або навіть факти, то це повинно знайти своє відображення в слідчій дії.План слідчої дії допомагає не упустити які-небудь обставини, виконати дію в належній послідовності й значно скоротити час на проведення.

Форми планування розслідування злочинів можуть бути довільними і творчими. Проте є декілька рекомендацій, що необхідно враховувати при плануванні розслідування злочинів. Зокрема:1) усі заходи, які планує провести слідчий, повинні бути систематизовані за окремими розділами (організаційні, оперативно-розшукові, робота із свідками, проведення експертиз тощо);2) за кожним заходом завжди повинний чітко визначатися виконавець, термін виконання та відмічатися результат роботи.

Існують дві форми планування розслідування: уявна (усна) і письмова (формалізована). Початкове планування здійснюється у формі уявної (усної) моделі. Надалі план розслідування може набути письмового (формалізованого) вираження.Письмовий план координує і дисциплінує діяльність слідчого, визначає його найбільш оптимальні форми, дозволяє врахувати всі можливі зміни, прогнозує його виконання. Він сприяє виконанню різних функцій, насамперед наукової організації праці.Письмова форма плану, як правило, повинна включати такі основні елементи:1) вихідні дані, що були підставою для висування версій;2) слідчі версії;3) питання та обставини, що необхідно з’ясувати;4) слідчі дії та інші заходи;5) строки проведення запланованих дій;6) виконавці;7) відмітка про виконання і результат.Чіткої межі між напрямами планування не існує, різні види планування здійснюються паралельно, переходять з одного в інший у рамках єдиного процесу. Також існує така класифікація (видове групування) видів планування розслідування: – за об’єктом планування:1) у декількох кримінальних справах, що перебувають у ровадженні слідчого (календарне);2) в одній кримінальній справі;3) планування окремої слідчої дії чи тактичної операції; – залежно від характеру й обставин злочину, що розслідується:1) за версіями (аналітичне);2) за епізодами;3) за підозрюваними особами;4) за алгоритмом дій;– залежно від організаційних форм розслідування:1) планування, яке слідчий здійснює одноосібно;2) складання узгодженого слідчим і оперативним працівником плану;3) планування розслідування, яке ведеться групою слідчих (бригадний метод);4) планування розслідування, яке ведеться слідчо-оперативною групою.