Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

     Способом  совершения преступления является использование должностным лицом своего служебного положения. Состав преступления формальный, т.е. оно является оконченным в момент совершения одного из перечисленных выше деяний.

     Субъективная  сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Цели, мотивы могут быть различными. Субъект преступления — специальный — должностное лицо, наделенное правом осуществления регистрации индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций и выдачи лицензий на осуществление определенных видов деятельности (должностные лица органов местного самоуправления, регистрационных палат, а в соответствии с ГК РФ — органов юстиции).

     Часть 2 ст. 169 УК РФ предусматривает ответственность за квалифицированные виды преступления: совершение его в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, признавшего незаконными решение или действия соответствующего должностного лица, препятствующие предпринимательской деятельности, а равно с причинением крупного ущерба.

     крупный ущерб — понятие оценочное, определение его конкретного содержания зависит от соотношения суммы причиненного ущерба и финансового положения индивидуального предпринимателя или коммерческой организации. 

     3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) 

     Объект  преступления — совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления предпринимательской деятельности в установленном законом порядке. Здесь имеется в виду деятельность, в принципе разрешенная законом, но осуществляемая с нарушением установленного порядка. Если же лицо осуществляет деятельность, запрещенную законом, оно несет ответственность по иным статьям УК РФ (например, за незаконное производство оружия — по ст. 223 УК РФ; наркотических средств, психотропных веществ — по ст. 228 УК РФ).

     Объективная сторона преступления выражается в незаконном предпринимательстве.

     Согласно  ст. 2 Гражданского Кодекса РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Эту деятельность можно осуществлять как с образованием юридического лица, так и без такового. Но она обязательно должна быть зарегистрированной. А на занятие определенными видами деятельности, кроме того, требуется получение специального разрешения (лицензии)¹ Это, например, юридическая, фармацевтическая, строительная, медицинская, туристическая, экскурсионная и другие виды деятельности. Несоблюдение указанных требований закона превращает предпринимательство в не законную деятельность.

     Незаконное  предпринимательство может проявляться:

     1) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, т.е. без получения в установленном законом порядке свидетельства о регистрации;

     2) в осуществлении предпринимательской  деятельности без специального  разрешения (лицензии), когда такое  разрешение (лицензия) обязательно;

     3) в осуществлении ее с нарушений условий лицензирования. Это может быть: занятие деятельностью, не обусловленной лицензией; осуществление деятельности по лицензии, выданной на имя другого лица; использование на территории одного субъекта Федерации лицензии, выданной для осуществления деятельности на территории другого; нарушение специальных условий лицензирования, устанавливаемых для отдельных видов предпринимательской деятельности, и т д.

     Условиями уголовной ответственности за данное преступление является:

1. во-первых, причинение крупного ущерба гражданам, организациям, государству.
2. во-вторых, извлечение дохода в крупном размере. По конструкции состав, таким образом, является материально-формальным. Крупный размер — понятие оценочное, его размер устанавливается в каждом конкретном случае. Крупный размер дохода установлен законом в примечании к ст. 171 УК РФ, его сумма должна превышать двести минимальных размеров оплаты труда.

     С субъективной стороны  деяние, повлекшее причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, характеризуется виной в виде как прямого, так и косвенного умысла; а деяние, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, — виной в виде прямого умысла. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, как частное, так и индивидуальный предприниматель, а также руководитель коммерческой организации. Квалифицирует деяние в соответствии с ч. 2 ст. 171 УК РФ:

     а) совершение его организованной группой;

     б) извлечение дохода в особо крупном  размере, т.е. на сумму, в пятьсот  раз превышающую минимальный  размер оплаты труда (примечание к ст. 171 УК РФ);

     в) совершение лицом, ранее судимым за незаконное предпринимательство или незаконную банковскую деятельность (ответственность за нее предусмотрена ст. 172 УК РФ).

     Незаконное  предпринимательство следует отличать о лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ), т.е. от создания коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющего целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившего значительный ущерб гражданам, организациям, государству. Таким образом, при незаконном предпринимательстве лицо реально осуществляет какую-либо деятельность, но с нарушением установленного за коном порядка, а при лжепредпринимательстве у него отсутствует намерение заниматься тем видом деятельности, который им заявлен. 

     4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) 

     Непосредственный  объект преступления — совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере осуществляемого на законных основаниях процесса распределения материальных благ.

     Предмет преступления — имущество, добытое преступным путем, в частности, в результате хищения, получения взятки, коммерческого подкупа, незаконного предпринимательства, лжепредпринимательства, обмана потребителей и др.

     Объективную сторону преступления образует совершение одного из указанных в законе деяний: заранее не обещанного приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем.

     Приобретение  представляет собой любую форму  получения имущества во владение виновного. Она может быть возмездной (например, покупка, обмен на иное имущество, компенсация тру дом), так и  безвозмездной (Например, принятие в  дар). Сбыт — это любая форма отчуждения имущества также возмездная (продажа, обмен и т.д.) либо безвозмездная (например, передача в дар). По конструкции состав преступления формальный. Посягательство считается оконченным в момент получения во владение либо отчуждения имущества.

     Субъективная  сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо должно быть осведомлено о том, что имущество, им приобретаемое или сбываемое, добыто именно в результате совершения преступления. Отсутствие осведомленности об этом обстоятельстве исключает уголовную ответственность.

     Приобретение  или сбыт имущества, добытого преступным путем, влекут ответственность по ст. 175 УК РФ в том случае, если они не были заранее обещаны лицу, получившему имущество при совершении соответствующего преступления. Если же лицо заранее, до совершения преступления, дало обещание его исполнителю приобрести или сбыть имущество, которое будет добыто, оно является соучастником (а именно, пособником) этого преступления.

     Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

     Признаками, квалифицирующими рассматриваемое преступление, в соответствии с ч. 2 ст. 175 УК РФ являются совершение его:

     а) группой лиц по предварительному сговору;

     б) в отношении автомобиля или иного  имущества в крупном размере;

     в) лицом, ранее судимым за: хищение, вымогательство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (при условии, что судимость за ранее совершенное преступление не погашена и не снята в установленном законом порядке).

     Крупный размер — понятие оценочное, вопрос о его содержании решается в каждом конкретном случае с учетом стоимости имущества, его значимости для потерпевшего и имущественного положения последнего.

     Особо квалифицированными видами преступления являются совершение его организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, например, должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (ч. З ст. 175 УК РФ).

     Рассмотренное преступное деяние следует отличать от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, в форме совершения финансовых операций и других сделок с ними, а равно их использования для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности (ст. 174 УК РФ).

1. Во-первых, отличие следует проводить по характеристике предмета: в ст. 174 УК РФ — это денежные средства и иное имущество, приобретенные незаконным путем, а в ст. 175 УК РФ — имущество, добытое исключительно преступным путем.
2. Во-вторых, при легализации виновный стремится придать названному имуществу законный характер, облечь его) ко формы, а при совершении деяния, предусмотренного и подобное стремление отсутствует.

Судебная  практика:

13 ноября 2008 г. на берегу реки Волга  в районе п. Цаган-Аман Юстинского района Республики Калмыкия В.А. в группе по предварительному сговору с неизвестными лицами, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления их последствий, заранее не обещая и заведомо зная о преступном способе добычи, вне торгово-рыночных условий, минуя кассовый аппарат установленного образца, приобрел у неустановленного следствием лица рыбу осетровых пород: осетр 1 особь общим весом 10 кг, осетр – 124 куска общим весом 856 кг, белугу 6 кусков общим весом 196 кг, севрюгу – 6 особей общим весом 26 кг, выловленную, согласно заключения судебно ихтиологической экспертизы браконьерскими орудиями лова, без документов, подтверждающих законность ее приобретения. При перевозке указанной рыбы на автомашине ГАЗ-31170 А регистрационный номер О 819 АЕ/150 регион в г. Москву, был задержан на территории Черноярского района Астраханской области сотрудниками милиции.  

Действия  подсудимого В.А. квалифицированы  по п. “а” ч.2 ст.175 УК РФ по признакам  приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в группе лиц по предварительному сговору. Однако исследовав письменные материалы дела, допросив подсудимого, свидетелей, суд исключил из обвинения, квалифицирующий признак: “группой лиц по предварительному сговору”, как не нашедший своего подтверждения. Суду не представлено доказательств, подтверждающих, что подсудимый В.А. действовал в группе с какими либо лицами, заранее договорившись, на совместное совершение преступления. 26.02.2009г., подсудимый В.А. был осужден Енотаевским районным судом Астраханской области по ч.1 ст.175 УК РФ по признакам заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем к одному году лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. 16 апреля 2009г., приговор вступил в законную силу. 

     5. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) 

     Непосредственный  объект преступления — совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование и устойчивость кредитно-денежной системы РФ, а также установленный законом порядок осуществления эмиссии в Российской Федерации.

     Предмет преступления образуют поддельные банковские биле ты Центрального банка России, металлическая монета, государственные и другие ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте.

     К предмету предъявляется ряд обязательных требований:

     1) указанные предметы должны представлять  собой фальсифицированные денежные знаки или ценные бумаги;

     2) они должны находиться в обращении  в момент совершения преступления, если изготавливаются и сбываются предметы, уже изъятые из обращения (например, старинные монеты), состав фальшивомонетничества отсутствует, налицо мошенничество;

     З) они должны быть максимально похожи на настоящие денежные знаки и ценные бумаги, грубая подделка не образует состава данного преступления, ее сбыт надлежит квалифицировать как мошенничество.

     Понятие ценной бумаги содержится в ст. 142 ГК РФ. Ею является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление передача которых возможны только при его предъявлении. Примерный перечень ценных бумаг дан ст. 143 ГК РФ. Это: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, акции, приватизационные ценные бумаги. В ст. 186 УК РФ речь идет не только о государственных ценных бумагах, но и о других, т.е. обеспеченных не только государством, но и любыми негосударственными организациями, а также частными лицами.