Порядок осуществления конфискации имущества

Ценная бумага - документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ).

Федеральный закон от 15.04.1998 № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации»[23] в ст. 4 определяет понятие культурных ценностей.

Культурные ценности - имущественные ценности религиозного или светского характера, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение: произведения искусства, книги, рукописи, инкунабулы, архивные материалы, составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников, а также памятников монументального искусства и другие категории предметов, определенные в ст. 7 Закона РФ 15.04.1994 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»[24].

Под имуществом в гражданском праве понимаются вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и имущественные обязательства.

Как полагают исследователи, определяя предметы, подлежащие конфискации, законодатель вполне мог обойтись обобщенным термином - имущество.[25]

Конфискации подлежит не любое имущество, а лишь то, которое добыто преступным путем, т. е. в результате совершения преступлений, но не любых, а лишь определенных. Перечень данных преступлений формализован и исчерпывающим образом определен в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. В данный перечень входит около 50 составов преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, среди которых можно отметить квалифицированные убийства, террористические преступления, некоторые преступления в сфере экономической деятельности, некоторые преступления против личной свободы человека, бандитизм и организацию незаконного вооруженного формирования и ряд других.

Проследить какую-либо логику в выделении преступлений, доходы от которых подлежат конфискации, не удается. Как считает Е.В. Медведев непонятно, почему в данный перечень не включены хищения, за исключением ст. 164 УК РФ. Поэтому подход к понятию имущества, добытого преступным путем, должен быть формально юридическим - учитываются лишь те преступления, которые перечислены в ст. 104.1 УК РФ.[26]

Любые доходы от имущества, добытого в результате совершения преступлений, перечисленных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1. УК РФ, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу. Наряду с конфискацией имущества, которое непосредственно добыто в результате совершения указанных в ст. 104.1 УК РФ преступлений, действующее законодательство предусматривает возможность конфискации вторичного, преобразованного имущества, которое получено в результате использования имущества, добытого преступным путем.

Закон устанавливает два таких случая. Согласно ст. 136 ГК РФ поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества. Поэтому совершенно справедливо, что доходы, полученные преступником в результате использования имущества, полученного преступным путем, принадлежат не ему, а законному владельцу данного имущества, а в случае отсутствия последнего подлежат конфискации в доход государства.

Так, если деньги, полученные в результате совершения преступления, были внесены на депозит в банке, то проценты, полученные по данному депозиту, будут считаться доходом и подлежат конфискации.

Деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы. Согласно действующему гражданскому законодательству на имущество, добытое в результате совершения преступления, у лица, которое им владеет и пользуется, не возникает права собственности. Не будучи законным собственником имущества, полученного преступным путем, он не может быть признан законным собственником преобразованного имущества. Примерами преобразованного имущества могут служить акции, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, недвижимость, ювелирные украшения, автомобили и иное имущество, приобретенное на деньги, добытые преступным путем.

Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). В этом случае деньги, ценности и иное имущество не обязательно могут быть добыты преступным и даже вообще незаконным путем. Они могут быть заработаны в результате осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, получены в дар в виде спонсорской помощи, благотворительных взносов и иным законным способом. Опасность данного имущества, которая и предопределяет возможность его конфискации, - это не происхождение имущества, а его будущая судьба, его предназначенность для финансирования преступной деятельности определенного рода: организованной преступной деятельности и терроризма.[27]

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[28] под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

При этом конфискации подлежит не только то имущество, которое уже используется для финансирования терроризма, но и то, которое предназначено для этих целей.

Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. Включение данной нормы в УК РФ породило коллизию норм уголовного и уголовно-процессуального права. Статья 81 УПК РФ[29] содержит правило, согласно которому предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, признаются вещественными доказательствами, приобщаются в установленном законом порядке к материалам уголовного дела, а при вынесении приговора суда подлежат конфискации. Это так называемая специальная процессуальная конфискация орудий совершения преступления.

В уголовно-правовой литературе предпринимались попытки разграничить уголовно-правовую и уголовно-процессуальную конфискацию орудий и средств совершения преступления, которые нам представляются бесплодными. И в той, и в другой статье речь идет о конфискации одних и тех же предметов, которые использовались при совершении преступления. При этом наиболее общим понятием в этом перечне служит термин «средства совершения преступления».[30]

Средства совершения преступления - это факультативный признак объективной стороны состава преступления. Под средствами обычно понимаются предметы материального мира, которые используются для совершения преступления, т. е. для выполнения объективной стороны состава преступления. При этом термины «оружие», «орудие», «оборудование» являются лишь разновидностями средств совершения преступления. Так, к орудию могут быть отнесены огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства, предметы, используемые в качестве оружия.

К оборудованию можно отнести компьютеры, оборудование для производства наркотических средств или психотропных веществ, оборудование для производства фальсифицированных спиртных напитков или иных товаров, оборудование для изготовления поддельных денег или ценных бумаг, оборудование, с помощью которого осуществлялась незаконная преступная деятельность, и т. п.

Все указанные предметы подлежат конфискации, если они принадлежат обвиняемому (подсудимому) и использовались им для совершения преступления. После указания данных предметов среди имущества, подлежащего конфискации по правилам статей УК РФ, следует признать, что ст. 81 УПК РФ служит лишь процессуальным основанием для производства конфискации данных предметов.

Доля имущества, приобретенного законным путем, в части, которая соответствует стоимости приобщенного имущества, добытого в результате совершения преступления. Одна из задач конфискации имущества как меры уголовно-правового характера - минимизировать имущественную выгоду от совершения преступления, сделать преступный бизнес экономически невыгодным. Решению данной задачи призвана, в частности, способствовать норма, закрепленная в ч. 2 ст. 104.1. УК РФ. Согласно данной норме, «если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него». Таким образом, приобщение имущества, добытого преступным путем, к законному имуществу не легализует данное имущество, не придает ему статус законного.

Конфискации подлежит еще одна категория имущества.

Имущество, перечисленное выше, переданное осужденным другому лицу (организации), если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

Содержание ч. 3 ст. 104.1 УК РФ позволяет сделать вывод, что конфискации подлежит не только имущество, принадлежащее лицу, признанному виновным в совершении преступления, но и имущество, формально принадлежащее иным физическим и юридическим лицам, если они знали или должны были знать о преступном происхождении данного имущества. Данную новеллу законодательства можно только приветствовать, ибо в большинстве случаев при совершении корыстных преступлений, особенно при занятии преступным бизнесом, большинство имущества, добытого преступным путем, переоформляется на родственников, знакомых и иных лиц, для придания данному имуществу видимости законного владения и, в том числе, с целью избежать конфискации преступно нажитого имущества.[31]

Обязательным условием при решении вопроса о конфискации имущества у третьих лиц является доказывание того факта, что лицо (организация), знало или должно было знать, что оно получено в результате совершения преступных действий.

Конфискация, как правило, предполагает изъятие имущества, полученного в результате совершения преступления, в натуральном виде. Однако, согласно ст. 104.2. УК РФ, если конфискация определенного предмета в натуральной форме на момент принятия решения о конфискации невозможна вследствие его использования, продажи или иной причине, возможна конфискация денежной суммы, эквивалентной стоимости подлежащего конфискации имущества.

Исходя из содержания положений части первой принятие решения о конфискации денег, ценностей или иного имущества, предусмотренных пунктами «а»-«в» части 1 104.1. УК РФ, также орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, относится к исключительной компетенции суда.

В связи с этим, положения данной нормы нельзя рассматривать в отрыве от норм уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующих обстоятельства, подлежащие доказыванию, порядок признания предметов вещественными доказательствами и их хранения, а также порядок принятие судом решения о конфискации.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, на дознавателей, следователей возложена обязанность в рамках расследуемого уголовного дела собрать доказательства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).[32]

Согласно ч. 1 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения любого преступления, а также предметы, которые служили орудием совершения преступления, признаются вещественным доказательством по уголовному делу. В ч. 3 ст. 81 УПК РФ установлено: кто, по каким основаниям и каким образом может распорядиться судьбой вещественных доказательств, имеющихся в деле, после вынесения приговора или постановления о прекращении уголовного дела.

В зависимости от природы вещественного доказательства, его материальной ценности и установленных правил обращения судьба вещественных доказательств при окончании судопроизводства по делу решается по-разному.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, конфискуются, уничтожаются или передаются в соответствующие учреждения. Обязательными условиями решения этого вопроса являются доказывание того факта, что орудие преступления принадлежит обвиняемому, и признание орудия- преступления в установленном законом порядке вещественным доказательством. Предметы, служившие орудием преступления и принадлежавшие лицу, непричастному к преступлению, подлежат возвращению владельцу.

Пункт 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ определяет судьбу денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступных действий, а также доходов от этого имущества. В данном случае такое имущество и доходы от него подлежат возвращению законному владельцу.

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в п. «а»-«в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат обращению в доход государства в порядке, установленном Правительством РФ[33], за исключением случая, когда такое имущество подлежит возвращению законному владельцу.

Исходя из содержания ч. 2 ст. 104.1 УК РФ, если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

Можно привести пример «приобщения имущества», полученного в результате совершения преступления. Гражданин А., являющийся должностным лицом, получил в качестве взятки определенное количество строительных материалов, которые он впоследствии использовал для завершения строительства загородного дома, приобретенного им на законных основаниях. В данном случае конфискации подлежит не весь загородный дом, а только денежная сумма эквивалентная стоимости строительных материалов, полученных гражданином А. в качестве взятки.[34]

Под «имуществом, приобретенным законным путем» следует понимать - имущество, приобретенное в соответствии с требованиями ГК РФ и иных законодательных актов РФ, дающими право пользования, владения, распоряжения таким имуществом.