Комплексное системное исследование законодательных основ, теории и практики расследования мошенничества

Однако, полученные источники о мошеннических действиях  заранее не являются известными, либо установленными. Необходимо осуществлять ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу деятельности субъекта по выявлению и раскрытию преступлений. Для этого наиболее часто производят различные проверочные мероприятия, например, проверка соответствующих документов (на предмет интеллектуального или материального подлога), сопоставление содержание документа (например, действительно доставлялось сырье на склад), а также внезапная проверка какого-либо участка предприятия (например, внезапная ревизия).

В общем, об особенностях оставляемых преступником следов при  совершении мошенничества, в любой  из сфер, в которой совершается  преступления можно сказать, что  основными источниками информации являются лица, имевшие возможность  непосредственно наблюдать мошенника, а также документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица. Как отмечалось ранее, источником информации могут служить записные книжки, тетради мошенников, в них может содержаться информация, указывающая на формирование умысла, о наличии соучастников, способствует выявлению связей мошенника и формированию доказательственной основы при расследовании мошенничеств.

2.5. Личность преступника  и потерпевшего

При решении  задач расследования и раскрытия  преступления особое влияние приобретает возможность установления лица совершившего преступление. Изучение практики расследования уголовных дел позволяет обрисовать ряд признаков, по которым можно выдвинуть ряд версий о личности преступника. «Сведения о личности преступника как элемента криминалистической характеристики составляют все те данные, которые могут служить определению эффективных путей розыска, изобличения преступника и других, связанных с этим, задач расследования»[24] .

Поскольку все  данные о личности лица, совершившего преступления, сводятся к возможности установления неизвестного преступника по оставленным им следам на местах происшествий, в памяти свидетелей и по другим источникам, то на момент обнаружения данных следов невозможно установить их принадлежность к определенному лицу[25] . Можно только определить на уровне предположения, по характеру оставленных следов, какой уровень образования имеет человек.

Мошенничество еще иногда называют интеллектуальными  преступлениями и их совершают обычно люди, имеющие высшее образование в области экономики. Хотя далеко не каждый экономист мошенник, и не каждый мошенник экономист.

Характерное же отличие этого вида хищения от других состоит в том, что субъектом  мошенничества является не должностное  лицо, а постороннее, физическое лицо, в компетенцию которого не входят функции распоряжения товарно-материальными ценностями.

Говоря о психологическом  портрете мошенника, хочется отметить, что мнения у ученых весьма не однозначны. Так У. Альбрехт, считает, что мошенники  это люди, обладающие гораздо большей психологической устойчивостью, большим оптимизмом, самооценкой, они более удовлетворены собой и обстановкой в семье, отличаются большим социальным конформизмом, самоконтролем, добротой и отзывчивостью. Считает, что необходимо знать социально-психологические характеристики преступников среди лиц умственного труда, потому что они непосредственно касаются тех, кто занимается подбором персонала, поиском заказчиков и поставщиков. Это поможет сделать вывод о том, что практически каждый поставщик, клиент, наемный работник подпадает под портрет потенциального мошенника, а также невозможно предсказать, кто из сотрудников станет злоупотреблять служебным положением[26] .

С. Ю. Журавлев, считает, что большинство мошенников обладает сильным даром воображения и убеждения, позволяющих ему чувствовать себя в любых ситуациях лидером. Внешне- это лица солидные, умеющие себя «подать». Нередко желая оставить о себе благоприятное впечатление, демонстрируют, как бы невзначай, дружбу с влиятельными людьми (посредством «случайного» предъявления визитных карточек с автографами владельца, телефонных звонков к ним) или причастие к внушительным предприятиям, фирмам (через предъявление официальных бланков). Нередко используют подложные документы существующих и не существующих фирм[27] .

Считаю, что выше перечисленные качества присущи  не всем мошенникам, поскольку считаю, что данными качествами обладают люди занимающимися бизнесом, либо работающие на управляющих должностях в крупных организациях. Так, например, лица, которые совершают мошенничества в сфере бытового обслуживания, не всегда обладают подобными качествами. При совершении мошенничества не обязательно лицо должно обладать знаниями в области экономики, достаточно только юридических знаний, потому что в современное законодательство России не совершенно и имеет много пробелов и противоречий, этими противоречиями могут воспользоваться не только мошенники. Хотя и это не является обязательным условием совершения преступлений подобными лицами. Но не могу не согласиться, что подобные люди обладают сильным характером и даром убеждения.

Если рассматривать  мотивацию на совершение преступления, то можно сказать, что она различна по своей природе, однако их можно  объединить в следующие группы:

Финансовые затруднения в фирме (большие долги, большие финансовые потери и другие);

Действие пагубных пороков (азартные игры, наркомания);

Действие обстоятельств, связанных с работой (месть начальнику).

Нередко, когда  мошенничества совершаются группой  лиц, так как это значительно облегчает сам процесс совершения преступления, это зависит от сферы, в которой совершаются преступления. При этом обычно происходит разделение ролей, где каждый выполняет свою функциональную роль. Приискание соучастников, как правило, происходит на подготовительном этапе совершения преступления. И заключается в подборе лица, формирование у него преступного умысла, путем убеждения, уговоров и т. д.

Как говорилось ранее, сущность мошенничества заключается  в завладении имуществом путем обмана или путем злоупотребления доверием. Доверие является необходимым элементом в любом жульничестве, обмане и мошенничестве. Так как само это слово происходит от слова «вера», то нельзя никого обмануть до тех пор, пока обманутый не будет верить, доверять жулику.

Жертвами преступления могут быть любые люди, в основном занимающиеся торговлей, бизнесом, являющиеся государственными служащими и т.д. Следует отметить, что нередко это люди внушаемые, доверчивые, не предусмотрительные, чаще не образованные, либо в силу своего состояния не способные реально оценить ситуацию (например, пожилые люди). Хотя не всегда это необразованные люди, поскольку войти в доверие можно и к высоко образованному человеку, однако обмануть таких людей намного сложнее, поскольку их приходится дольше убеждать в своих намерениях, тщательнее прорабатываются (подготавливаются) документы прикрытия. Зачастую такие люди относятся скептически к тем преимуществам, которые им пытаются предложить мошенники, так как понимают, что могут потерпеть значительные убытки в случае их не предусмотрительности и чрезмерной доверчивости.

Что касаемо  мошенничества в сфере оборота  жилища, то группой риска могут  стать уже пожилые люди, поскольку  у них могут отобрать, путем  обмана, документы на имущество, либо их личные документы. Так же встречаются предприниматели. Нередко преступники используют психологические тактики при установлении психологического контакта и вхождения доверия. Так же преступники могут выбирать жертву, изучать слабые стороны ее личности, интересы, использовать бедственное положение фирмы и воздействовать на ее слабые стороны.

Подводя итог можно  сказать, что при совершении любого преступления идет противоборство преступника  и жертвы, однако при совершении мошенничества, это противоборство выражается не в физическом противодействии, а в психологическом противостоянии. В конкретном случае можно говорить, что преступник направляет все свои внутренние качества личности, умения и знания, на то, чтобы войти в доверие к жертве, не вызывать у нее подозрений. Жертве наоборот предстоит распознать истинного мошенника и не дать себя обмануть, поскольку последствия могут быть более чем неприятными.

Субъектом преступления может быть простое физическое лицо, которое не всегда обладает высшим образованием и глубокими познаниями в экономической сфере, хотя людям с такими знаниями намного легче совершить преступление. При реализации своего преступного умысла преступник может использовать помощь соучастника, потому что вдвоем преступление совершить легче, чем в одиночку. Нередко такие преступления совершаются группой лиц по предварительному сговору. Мотивация преступников может быть различной, но на практике встречается наиболее часто мотив собственного обогащения. Что касаемо жертв подобных преступлений, то им может стать абсолютно любой человек, следует соблюдать осторожность при совершении крупных сделок, связанных с недвижимостью, либо крупных денежных вложений, обещающих большие преимущества.

Заключение

Подводя итог можно  сказать, что криминалистическая характеристика преступления это многогранное понятие. Споры, при определении, которого ведутся до сих пор. Разные авторы выделяют разные составные элементы криминалистической характеристики. Однако все же можно наиболее общие для всех признаки присущие всем преступлениям.

В данной курсовой работе мы дали понятие криминалистической характеристике, которое является общим и присущим всем видам преступлений. Рассмотрели точки зрения разных авторов, и определили круг признаков, которые отражают сущность криминалистической характеристики, и которые имеют свою специфику в зависимости от конкретного вида преступления. Обозначили значение криминалистической характеристики при расследовании преступлений.

Во второй главе  последовательно раскрыли криминалистическую характеристику мошенничества через обозначенные нами признаки. Определили, специфику предмета преступления, способов совершения мошенничества, особенности оставляемых преступником следов, обстоятельства при которых готовилось и совершалось преступление, а также определили специфику личности преступника и его жертвы.

Как мы выяснили мошенничества это интеллектуальные преступления, совершение которых предполагает тщательную подготовку, выбор жертвы, подготовку документов прикрытия. Подобные преступления касаются всех сфер экономической жизни страны. Для мошенничества не характерно оставление следов преступления, единственными источниками информации являются документы, которые преступники использовали, чтобы войти в доверие и которые могут нести информацию о преступной деятельности, а также это непосредственные мысленные образы преступников, которые остаются в памяти жертвы и свидетелей. Отличительной особенностью мошенничества является то, что подобные преступления растянуты во времени, что касаемо места совершения преступления, то можно сказать, его определение вызывает некоторые трудности, некоторые авторы считают, что оно в некоторых случаях может вообще отсутствовать.

Хотелось бы отметить, что имеется тенденция  к увеличению преступлений совершаемых  путем мошенничества. Растет и число способов, к которым прибегают преступники.

Список  литературы

1. Уголовный  кодекс РФ от 1 января 1997г.

2. Пленум Верховного  Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995г. №5 «О некоторых  вопросах применения судами законодательства  об ответственности за преступления против собственности».

3. У. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Увильямс Мошенничество.  Луч света на темные стороны  бизнеса. С-П. 1996.

4. Р.С. Белкин  Криминалистическая энциклопедия. М. 2000.

5. В.С. Бурданова  Обстоятельства, подлежащие доказыванию  по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик//Вестник криминалистики. М.2001. Вып.2. М.

6. О.Б.Гусев, Б.Д.  Завидов, А.П. Коротков, М.И. Слюсаренко  Преступления против собственности:  кража, мошенничество, присвоение  или растрата, грабеж, разбой, вымогательство. М. 2001.

7. С.А. Елисеев  «Преступления против собственности  по законодательству России».  Томск. 1999.

8. В.Ф. Ермолович  Криминалистическая характеристика  преступлений. Минск. 2001.

9. С.Ю. Журавлев  Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2002.

10. В.Е. Корноухов  «Курс криминалистики. Особенная  часть//методики расследования насильственных  и корысто-насильственных преступлений».Т.1 Москва Изд. «Юристъ» 2001.