Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 15:22, реферат
Брудні гроші (англ. dirty money) і "Відмивання грошей" (англ. money laundering) — терміни, що виникли у США в 30-ті роки XX ст. у зв'язку з прийняттям у країні закону, який забороняв вільний продаж алкогольних напоїв. Одним із негативних наслідків "сухого закону" стала контрабанда алкоголю, доходи від якої вкладалися в розвиток мережі пралень, отримуючи таким чином легальний статус. Відтоді подібного роду операції отримали образну назву "відмивання грошей".
Вступ…………………………………………………………...3
«Брудні» гроші: суть, походження та основні канали їх відмивання………………………………………………..4
Міжнародна протидія «відмивання брудних грошей».13
Висновок………………………………………………………15
Література………………….………………………………….16