Федеральная служба по финансовому мониторингу

Обеспечение пропускного и внутри объектового  режима на территории и в здании Росфинмониторинга; 

Организация по созданию и развитию систем инженерно-технической защиты; 
Обеспечение защиты информации и организации допуска пользователей к базе данных Единой информационной системы Росфинмониторинга; 
Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти, к сфере ведения которых относится обеспечение защиты государственной тайны и информации, по вопросам входящим в компетенцию Управления безопасности и защиты информации.

Управление  анализа и координации  деятельности 
Задачами Управления являются:

Осуществление аналитической поддержки мер, принимаемых Службой в целях выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма; 
Изучение, обобщение и использование в пределах своей компетенции международный опыт и практику в сфере ПОД/ФТ; 
Управление организует и осуществляет работу по выявлению, обобщению и распространению типологий по проблемам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 
Проводит мониторинг крупных финансовых потоков с целью выявления различных проблемных факторов, оказывающих существенное негативное влияние на функционирование экономики России и национальной системы ПОД/ФТ; 
Проводит комплексный анализ базы данных операций и других информационных ресурсов Службы с целью выявления проблемных зон (в регионах, в различных секторах финансового рынка, международных и межрегиональных финансовых потоках), проводит исследование и готовит обобщающие аналитические справки с учетом сведений о криминогенной обстановке; 
Организует и осуществляет взаимодействие Службы с правоохранительными органами, органами прокуратуры в рамках информационно-аналитического сопровождения материалов финансовых расследований Службы, а также формирует и направляет материалы Службы в правоохранительные органы в соответствии их компетенцией;

Осуществляет  на постоянной основе мониторинг и  анализ деятельности территориальных  органов Службы (МРУ) и готовит  предложения по улучшению их деятельности, обеспечивает взаимодействие структурных подразделений Службы с МРУ по основным направлениям деятельности, участвует в подготовке совещаний, рабочих встреч, семинаров и прочих мероприятий, организованных с привлечением МРУ;

Координирует  работу структурных подразделений  при подготовке доклада о результатах работы Службы и среднесрочных перспективах; 
Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и приказами Руководителя Службы.

Управление  по противодействию  финансированию терроризма 

Задачами  Управления являются:

Сбор, обобщение  и анализ информации о формах и  методах, используемых для оказания финансовой и иной поддержки террористическим организациям, и материалов о физических и юридических лицах, в отношении  которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности;

-организация  работы по составлению и ведению  перечня организаций и физических  лиц, в отношении которых имеются  сведения об их участии в  экстремистской (террористической) деятельности, внесению в него изменений  и дополнений и доведению его до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;  
контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также юридических и физических лиц, находящихся в собственности, под контролем или действующих от имени или по указанию таких организации или лиц;

издание постановлений о приостановлении  операций с денежными средствами или иным имуществом; 

контроль  сообщений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в случае наличия в отношении  физического или юридического лица сведений об участии в террористической деятельности; 
разработка и совершенствование алгоритмов отбора информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемого кредитными и иными финансовыми организациями в порядке процедур обязательного и внутреннего контроля, в целях своевременного выявления признаков их возможного использования для оказания материальной и иной поддержки экстремизму (терроризму);

организация и осуществление анализа и  проработки поступающей от кредитных  и иных финансовых организаций информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления возможной их причастности к финансированию экстремизма (терроризма); 
направление в правоохранительные органы информации и материалов об операциях (сделках) с денежными средствами и иным имуществом с выявленными признаками использования их в целях финансирования экстремизма (терроризма), для их дальнейшей проверки в соответствии с предоставленной им компетенцией;

принятие  в соответствии с законодательством  Российской Федерации решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; 
взаимодействие с зарубежными организациями и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Управление  финансовых расследований

Задачами  Управления являются:

анализ  поступающей от кредитных и некредитных  организаций информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации; проведение проверочных мероприятий и финансовых расследований с целью выявления признаков, свидетельствующие об их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём; 
проведение финансовых расследований и проблемно-тематических исследования по вопросам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в различных отраслях экономики. 
сотрудничество с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации и предварительного расследования по операциям (сделкам), связанным с легализацией преступных доходов.

Управление  организации надзорной  деятельности

обеспечивает  организацию и методологическое единство реализации полномочий по осуществлению контроля и надзора за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

обеспечивает  взаимодействие с надзорными органами по вопросам контроля в сфере противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

осуществляет  методическое обеспечение надзорной  деятельности Росфинмониторинга, в  том числе по вопросам постановки поднадзорных организаций на учет в  Росфинмониторинге, согласованию правил внутреннего контроля и проведению проверок; 

разрабатывает критерии отбора организаций для проведения проверок по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

организует  планирование контрольных мероприятий Росфинмониторинга и проводит анализ их эффективности;

принимает участие в формировании информационной базы Росфинмониторинга в сфере  надзорной деятельности;

принимает участие в разработке и проведении мероприятий по предупреждению нарушений  законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

осуществляет  методологическое и информационное взаимодействие с Банком России, Федеральной  службой по финансовым рынкам, Федеральной службой страхового надзора, Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, Российской государственной пробирной палатой при Минфине России, а также взаимодействие с саморегулируемыми организациями, объединяющими организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
принимает участие в обеспечении производства по делам об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

.

Управление  международных связей

обеспечивает участие Федеральной службы в разработке и осуществлении программ и мероприятий международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

обеспечивает  представительство и участие Федеральной службы в деятельности международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

обеспечивает  во взаимодействии с МИД России координацию  деятельности федеральных органов исполнительной власти в вопросах международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
обеспечивает, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, взаимодействие и информационный обмен Cлужбы с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

изучает международный опыт и практику противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Юридическое управление

обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере  противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

подготовка  предложений по совершенствованию  законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы, входящие в  компетенцию федерального органа исполнительной власти; 

представление прав и законных интересов Службы в судах, иных органах государственной власти, органах местного самоуправления, Центральном Банке РФ, организациях;

координация деятельности федеральных органов  исполнительной власти в сфере противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

разработка  предложений по принятию межведомственных планов и программ и подготовка отчетов  о принятых мерах;

методическое  руководство правовой работой территориальных  органов Службы.

Административно-финансовое управление

Задачами  Управления являются:

Формирование  федерального бюджета Службы на текущий  год и среднесрочную перспективу  по центральному аппарату и территориальным  органам в разрезе текущих  расходов, расходов инвестиционного характера по федеральным целевым программам и расходов на предоставление субсидий. Финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Службы.

Подготовка  плана расходов федерального бюджета  по основным направлениям и способам закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд центрального аппарата Службы на текущий год. 
Формирование и обеспечение единого подхода в области размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, эффективного функционирования и развития системы закупок за счет средств федерального бюджета.

Обеспечение эффективного расходования бюджетных  средств, направляемых на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд Службы. 
Организация формирования государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы. 
Составление сводной финансовой и статистической отчетности о финансовой деятельности Службы.