Торгівля людьми

Великого значення набувають рекомендації, побудовані на аналізі закономірних зв’язків, які складаються між елементами криміналістичної характеристики. У дослiдженні таких зв’язків міститься перш за все практичне призначення криміналістичної характеристики злочинів. Принципові можливості використання у розслідуванні закономірних зв’язків між елементами криміналістичної характеристики полягають у тому, що за наявності відомостей щодо одних типових обставин передбачається існування інших. Це важливо не тільки для розслідування злочину на початковому його етапі, пов’язаному із встановленням особи, яка вчинила злочин (вбивство, крадіжку тощо), а й для ситуації, коли на початку розслідування, наприклад, у справах про економічні злочини, особа, причетна до злочину, відома, але не відомі способи його вчинення.

Розглянуті  закономірні зв’язки можуть бути однозначними і багатозначними (ймовірними). У першому випадку складається такий зв’язок, коли за наявності одних обставин можна з певною долею категоричності вважати існуючими обставини, що належать до іншого елемента характеристики. У другому випадку закономірні зв’язки мають ймовірний характер, встановлюють більший або менший ступінь вірогідності, що визначається на підставі даних статистичного обліку типових ознак масиву вивчених кримінальних справ відповідного виду злочину (певного регіону, періоду).⁸

Криміналістичне дослідження закономірних зв’язків обставин, які характеризують злочини певного виду, вимагає застосування спеціально розроблених програм з метою отримання статистичних даних про взаємозв’язки таких обставин. У деяких випадках простежується закономірний зв’язок між особами, які можуть бути причетними до даного виду злочину, і способом його вчинення і приховування, застосування певних знарядь злочину. Такий зв’язок має вірогідний характер і може бути підставою для побудови системи типових версій, що використовуються з урахуванням фактичних даних у справі, яка розслідується, для висунення та перевірки робочих слідчих версій.

Кожний з  елементів системи пов’язаний з  іншими прямо та опосередковано, що значною мірою визначає характер зв’язків між ними. Залежно від  рівня та обсягу слідчого завдання аналіз таких зв’язків може охоплювати різну кількість елементів. У будь-якому випадку можна простежити прямий зв’язок між елементами «особа злочинця» і «спосіб злочину», який виявляється у тому, що лише особи з певними характерологічними даними або ті, що займають певну посаду, можуть використовувати певний злочинний спосіб. У той же час на даний зв’язок впливають побічні обставини, що стосуються предмета злочинного посягання та обстановки злочину.

Щодо криміналістичної характеристики  злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, то торгівля людьми сьогодні визнається продаж, інша оплатна передача людини, а так само здійснення стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого  продажу чи іншої передачі іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення у боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатації її праці.

Криміналістична характеристика торгівлі людьми –  це система відомостей (інформації) про криміналістично значущі  ознаки торгівлі людьми, яка відбиває закономірні зв’язки між ними і слугує побудові і перевірці слідчих версій в розслідуванні даних злочинів.⁹

Зміст криміналістичної характеристики злочинів повинен містити  в собі лише істотні криміналістично  значимі, типові, взаємозалежні ознаки злочину, обумовлені практичною необхідністю. Тому, криміналістична характеристика торгівлі людьми повинна включати такі елементи:

а) способи вчинення торгівлі людьми;

б) “слідова картина” торгівлі людьми;

в) відомості  про особу злочинця;

г) відомості  про особу потерпілого.

Для вчинення вказаних злочинів також характерні наявність декількох взаємопов’язаних між собою етапів злочинної діяльності та їх ретельне планування, обов’язковими елементами якого, як правило, є:¹⁰

1. створення різноманітних фірм, які, прикриваючись підприємницькою або спонсорською діяльністю, фактично займаються вербуванням та вивезенням за кордон жінок – громадянок України під виглядом їх подальшого працевлаштування;
2. налагодження корумпованих зв’язків з посадовими особами державних органів, які займаються оформленням та видачею необхідних для виїзду за кордон необхідних документів, а також здійснюють безпосередній контроль за переміщенням громадян через державний контроль України;
3. підшукування поза межами України за участю іноземних громадян (тобто, сутенерів) “ринків збуту” для продажу потерпілих з метою їх подальшої сексуальної експлуатації;
4. підшукування та вербування осіб, які з огляду на вік та зовнішні дані (як правило, молоді жінки у віці від 18 до 30 років) можуть бути використані для продажу з метою саме сексуальної експлуатації;
5. вибір способів для переміщення потерпілих через державний кордон України – законного (за дійсним паспортом, іншими необхідними документами) або незаконного (за підробленими документами або нелегально, взагалі без будь-яких документів);
6. вибір способу оплати та перевезення грошей за поставлений таким чином “товар”.

Перш за все  до предмета злочинного посягання належать порушення прав і свобод людини, передбачених Конституцією України  від 28 червня 1996 року [6], а саме: на свободу  та особисту недоторканність (ст. 29 КУ); на повагу до людської гідності (ст. 28 КУ); свободу пересування, вільний вибір місця проживання (ст. 33 КУ); права громадянина України на повернення в Україну в будь-який час (ст. 33 КУ); права на піклування та захист громадян, які перебувають за її межами (ст. 25 КУ); права на відпочинок (ст. 45 КУ); права на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23 КУ); права на захист від примусової праці (ст. 43 КУ) та інші.

Таким чином, криміналістична характеристика торгівлі людьми – це система відомостей (інформації) про криміналістично значущі ознаки торгівлі людьми, яка відбиває закономірні зв’язки між ними і слугує побудові і перевірці слідчих версій в розслідуванні даних злочинів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 Поняття криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми та зміст її елементів

 

 

2.1 Дані про  спосіб вчинення та приховування

 

Успішне розслідування  і попередження злочинів у сфері  торгівлі людьми значною мірою залежить від постійного вдосконалення професійної  майстерності співробітників ОВС, від оволодіння ними науковими методами виявлення та розслідування злочинів. Неабияке значення має розробка методики розслідування торгівлі людьми, а також  впровадження в слідчу практику науково обґрунтованих, ефективних рекомендацій щодо розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Одним із основних структурних елементів криміналістичної характеристики торгівлі людьми є спосіб вчинення даного злочину.

Інформація  про спосіб вчинення злочину дає  можливість виявити взаємозв'язок між структурними елементами криміналістичної характеристики, наприклад, спосіб злочину -  особа злочинця або сліди залишені під час підготовки, вчинення злочину; висунути ймовірні версії; грамотно планувати хід розслідування кримінальної справи, розробити ефективну програму попередження вчинення злочинів.

Спосіб вчинення торгівлі людьми - це детермінована  система дій торгівців людьми з підготовки, виконання та приховання злочину, а також щодо використання результатів злочинної діяльності.¹¹

Як правило  для здійснення торгівлі людьми, злочинці створюють різноманітні фірми, які, прикриваючись підприємницькою, іншими видами діяльності, фактично займаються вербуванням та вивезенням за кордон жінок  - громадянок України - під виглядом їх подальшого працевлаштування. На сьогоднішній день в Україні є факти щодо недобросовісних юридичних осіб, окремих приватних підприємців, які на посередницьких засадах здійснюють працевлаштування громадян України за кордоном без відповідної ліцензії, а це у свою чергу підвищує вірогідність клієнтів таких юридичних осіб стати «живим товаром».

Обов'язковими елементами злочинів, пов'язаних з торгівлею  людьми, є:¹²

• створення різноманітних фірм, які, прикриваючись підприємницькою, спонсорською, іншими видами діяльності, фактично займаються вербуванням та вивезенням за кордон жінок – громадянок України – під виглядом їх подальшого працевлаштування;
• налагодження корумпованих зв'язків з посадовими особами державних органів, які займаються оформленням та видачею необхідних для виїзду за кордон документів, а також здійснюють безпосередній контроль за переміщенням громадян через державний кордон України;
• пошук поза межами України за участю іноземних громадян (так званих “сутенерів”) ринків збиту для продажу потерпілих з метою їх подальшої сексуальної експлуатації;
• вишукування та вербування кандидатів – осіб, які з огляду на вік та зовнішні дані (як правило, молоді жінки віком від 18 до 30 років) можуть бути використані для продажу з метою сексуальної експлуатації;
• вибір способів переміщення потерпілих через державний кордон України: законного – за дійсним паспортом, за наявності інших документів; або незаконного – за підробленими документами або нелегально, тобто взагалі без будь-яких документів;
• вибір способу оплати та перевезення грошей за поставлений таким чином “товар”.

При плануванні, здійсненні злочинних намірів щодо продажу людей злочинці йдуть  на контакт з посадовими особами, які займаються оформленням та видачею необхідних для виїзду за кордон документів, а також здійснюють безпосередній контроль за переміщенням громадян через державний контроль України задля налагодження корумпованих зв'язків з ними, аби безперешкодно вивезти «живий товар» з України.

В злочинних  групах, які займаються торгівлею  людьми ролі відповідно до виконання  тієї чи іншої дії розподілені  між її учасниками, а тому є особи, які відповідають за пошук та вербування осіб, з огляду на вік та зовнішні дані, які можуть бути використані для продажу з метою сексуальної експлуатації.

Засоби вербування найрізноманітніші: пропозиції випадкових знайомих, оголошення з обіцянками великих заробітків, запрошення на навчання, фотоконкурси, шлюбні агентства. Досить часто в таких пропозиціях наголошується, що знання іноземної мови не обов'язкове.

Отже, спосіб вчинення даного злочину несе в собі багато корисної інформації, необхідної безпосередньо  суб'єктам розслідування злочинів, оскільки знаючи спосіб вчинення торгівлі людьми можна визначити коло осіб, які причетні до цього злочину та "слідову картину", що значно полегшує подальше розслідування торгівлі людьми.¹³

Дії з підготовки, вчинення та приховування злочину утворюють  єдиний спосіб вчинення злочину, оскільки спрямовані на досягнення кінцевого результату та охоплюються загальною метою.  Торгівля людьми, вчинена в інших формах, тобто „вербування, переміщення, переховування, передача, одержання людини” є закінченою з того моменту, коли жертва злочину, відповідно, завербована, переміщена, перехована, одержана.¹⁴

Крім того, обов’язковою ознакою злочину, вчиненого у  формах вербування, переміщення, переховування, передачі та одержання людиною людини (крім вчинення його щодо малолітнього або неповнолітнього) є додатково використання як способу вчинення злочину обману, шантажу та уразливого стану особи. Обман, шантаж чи уразливий стан особи досягається застосуванням злочинцями насильства або загрози його застосування. До нього можна віднести: психічне насильство: (демонстрація зброї; вислови погроз на адресу жертви або її близьких; боргова кабала; шантаж тощо); фізичне насильство: зґвалтування; заподіяння тілесних ушкоджень; виснаження голодом та ін.¹⁵

Переміщення і  переховування людини припускає  багаторазові факти контактної взаємодії одягу злочинців і одягу потерпілих. У результаті такої взаємодії на одязі потерпілого часто залишаються мікроволокна одягу злочинців і навпаки. Обов’язково залишаться мікроволокна його одягу на тих предметах, з якими він вступав у контактну взаємодію: ліжко, де він лежав; оббивка крісла, де сидів; радіатор батареї, до якої був прикутий, тощо. Аналогічні сліди залишаться також у транспортному засобі, що використовувався для перевезення потерпілого.

Отже, вивчення способів торгівлі людьми в криміналістичному аспекті має важливе значення тому, що вони містять сукупність кількісних і якісних ознак, які забезпечують розробку і вибір прийомів, засобів і методів, спрямованих на розкриття, розслідування і попередження даного виду злочинів. Дані про спосіб вчинення злочину дозволяють встановити обставини його вчинення, коло осіб, причетних до цього, використовувані технічні засоби, залишені злочином сліди тощо.

 

2.2 Дані про обстановку та слідові картину

 

“Слідова картина” торгівлі людьми – це сукупність абстрагованої інформації про типові матеріальні та ідеальні сліди – ознаки, умови вчинення даного злочину, які є характерними для певних способів вчинення торгівлі людьми і знаходяться в кореляційній взаємозалежності з особою злочинця та особою потерпілого.¹⁶

Типові “слідові картини” торгівлі людьми доцільніше досліджувати, поділяючи їх за способами  вербування потерпілих та способами  переміщення їх через державний  кордон України. Узагальнення судово-слідчої практики показує, що способи вербування потерпілих та способи переміщення їх через державний кордон обумовлюють найрізноманітніші зв’язки з діяльністю торгівців і відбивають сліди контакту з оточуючими їх об’єктами.